Пресечена деятельность деятельность финансовой (инвестиционной) пирамиды "В2В Jewelry"
Сотрудниками Департамента экономических расследований по городу Алматы пресечена деятельность финансовой (инвестиционной) пирамиды "В2В Jewelry", действовавшей под прикрытием сети ювелирных магазинов, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.
Досудебное расследование в отношении ряда лиц ведется с марта текущего года.
"В2В Jewelry" предлагала реализацию ювелирных изделий с гарантией возврата денег в виде "кэшбэка" в размере 104 % суммы покупки.
Также клиентам предлагали приобрести так называемые подарочные сертиикаты на "золото" и "серебро", которые якобы гарантируют доходность до 520 % год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных лиц в пирамиду.
Согласно заключению Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка компания "В2В Jewelry" является сомнительной, высоко-рискованной, установлены признаки классической финансовой пирамиды. Доходы формируются за счет вложений действующих участников, а также привлечения новых клиентов к сотрудничеству, за что выплачиваются бонусы-проценты.
В настоящее время в рамках досудебного расследования по ст.217 3 п.2 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег или иного имущества в крупном размере) проводится следственно-оперативные мероприятия.
В отношении подозреваемого лица, избрана мера пресечения "содержание под стражей".
Фото b2bjewellery.
