Вступило в законную силу решение по фиктивным счетам-фактурам на 2 млрд тенге и неуплате 245,6 млн тенге НДС
8 апреля Ratel.kz писал о том, что Управление государственных доходов по району имени Казыбек би установило, что за 2019 год и январь 2020 года ТОО "ОптТорг2050" выписало для ТОО "Atlant Building KZ" 5237 (!) фиктивных электронных счетов-фактур на общую сумму оборота 2,046 млрд тенге. Налог на добавленную стоимость по этим сделкам, который не был выплачен в бюджет, превысил 245,6 млн тенге.
ТОО "Atlant Building KZ" не раз упоминалось в публикациях Ratel.kz, так как является крупным застройщиком, на протяжении многих лет получающим солидные госзаказы на строительство жилья и объектов социального назначения в Караганде. В частности, именно эта компания никак не может достроить дома №9 и 10 скандально известного ЖК "Трилистник", тендеры по которым были разыграны ещё в начале 2019 года со сроком исполнения до конца 2020. При этом сроки выписки фиктивных счетов-фактур, о которых ведёт речь налоговый орган, удивительным образом совпадают с датами получения ТОО "Atlant Building KZ" средств из бюджета на строительства дома №10.
Напомним, стоимость завершения строительства дома №10 была в 2019 году была заложена на уровне 1,11 млрд тенге без НДС. При этом 675 млн тенге должно было быть освоено на первом году строительства – в 2019 году, а 438 млн – на втором году - 2020. С мая по декабрь 2019 года ГУ "Управление строительства города Караганды" подписало ТОО "Atlant Building KZ" акты на 1 млрд тенге за работы по строительству дома №10, которые фактически не велись, так как несущие конструкции на уровне третьего этажа дали трещины, были признан аварийными и подлежали сносу. 650 млн тенге были перечислены застройщику.
6 апреля 2022 Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области вынес решение по иску управления государственных доходов по району имени Казыбек би: "Иск РГУ "Управление государственных доходов по району имени Казыбек би Департамента государственных доходов по Карагандинской области КГД Министерства финансов Республики Казахстан" к ТОО "Atlant Building KZ" и ТОО "ОптТорг2050" о признании сделок по счетам-фактурам недействительными удовлетворить. Признать недействительными сделки, заключенные между ТОО "Atlant Building KZ" и ТОО "ОптТорг2050" за 2019 год и январь 2020 года, подтверждающимися следующими 5 237 счетами-фактурами на сумму оборота 2 046 805 544 тенге, НДС 245 616 666 тенге".
Налоговикам не составило особого труда доказать в суде, что сделки по счетам-фактурам заключены между ответчиками с целью получения налоговых выгод и уменьшения налоговых платежей: "Согласно налоговым отчетностям и ЭСФ ТОО "Atlant Building KZ" покупает товар у ТОО "ОптТорг 2050". ТОО "ОптТорг 2050" покупает товар у ТОО "Альянс Ast", который приобретает товар у ТОО "Азия-Уралподшипник завод №6". ТОО "Азия-Уралподшипник завод №6" отражает приобретение товара у ТОО "Centre REMMA SERVICE", который не подтвердил реализацию товара. Кроме того, руководителем и учредителем ТОО "Альянс Ast" и ТОО "Азия-Уралподшипник завод №6" является одно и тоже лицо – КАДИРОВ Р.Г. Указанные юридически лица реорганизованы путем присоединения в ТОО "БыстроДеньги KZ". У ТОО "ОптТорг 2050" не имеется имущества, материальных ресурсов, основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств, необходимых для выполнения работ или оказания услуг".
Тем более, что ТОО "ОптТорг2050" давно было под пристальным вниманием налоговых органов по подозрению в оформлении фиктивных документов.
В январе 2020 года СМЭС вынес решение по иску УГД о признании недействительными сделок, заключенных между ТОО "ОптТорг2050" и ТОО "КазГрупп" на сумму оборота 703,3 млн тенге, в том числе НДС в сумме 84,4 млн тенге.
В марте 2022 года СМЭС вынес решение по иску УГД по факту того, что в декабре 2019 года ТОО "ОптТорг2050" выписало в адрес ТОО "Greenhouse Ttalgi Company" 1347 счетов-фактур на общую сумму оборота 47,9 млн тенге, где сумма НДС составила более 5,75 млн тенге.
В общей сложности по трём компаниям ТОО "ОптТорг2050" за короткий период своего существования – с 29 ноября 2017 по 28 апреля 2020 прогнало через свои банковские счета почти 3 млрд тенге, выписав фиктивные бухгалтерские документы и заплатив всего 4 млн тенге налогов. После чего было объявлено банкротом.
Единственным участником и руководителем ТОО "ОптТорг2050" является Владимир ВЕЧКАНОВ. Зарегистрировано оно в офисном здании по адресу: Караганда, улица Ермекова, 58/3. Там же находится и офисы ТОО "Atlant Building KZ" и ТОО "Оливия". Если изучить связи учредителей ТОО, то можно обнаружить, что учредителем ТОО "Atlant Building KZ" значится Екатерина ВЕЧКАНОВА. А в длинной паутине схем можно обнаружить множество ТОО со словом Atlant в названиях, где фигурируют имена Владимира Вечканова, Алексея ВЕЧКАНОВА, Екатерины Вечкановой, Эдуарда КОБЫЛЬСКОГО, Владимира НЕФЁДОВА, Вадима ЦИММЕРМАНА, Татьяны СТУДЕННИКОВОЙ, Ольги МАЛЫШКО.
12 июля 2022 года решение вступило в законную силу, и уже в ближайшее время стоит ожидать введение ограничительных мер к ТОО "Atlant Building KZ" как минимум в виде арестов банковских счетов. Поэтому нам вдвойне интересно, как теперь будет выполнено обещание, которое в марте 2020 аким Карагандинской области Женис КАСЫМБЕК дал Ratel.kz во время интервью: "Официально заявляю, что бюджет ни копейки больше на дом №10 ЖК "Трилистник" не потратит. Он будет разобран и построен заново качественно. Также, как и пятиэтажка в Темиртау". Тем более, что в ближайшее время ожидается и другое постановление коллегии. Ведь ТОО "Atlant Building KZ" всё же рассчитывает получить дополнительные средства из бюджета на завершение строительства дома №10 ЖК "Трилистник".
Впрочем, у Ratel.kz есть предположение, где ТОО "Atlant Building KZ" найдёт более 2 млрд тенге. Мы о них непременно расскажем, как только получим подтверждающие документы.
Фото: Ⓒ Ratel.kz / Сергей Перхальский.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!
