Почему карагандинский застройщик не выполнит обещание акима Карагандинской области

8067 просмотров
0
Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ
Четверг, 21 Июл 2022, 09:00

Вступило в законную силу решение по фиктивным счетам-фактурам на 2 млрд тенге и неуплате 245,6 млн тенге НДС

8 апреля Ratel.kz писал о том, что Управление государственных доходов по району имени Казыбек би установило, что за 2019 год и январь 2020 года ТОО "ОптТорг2050" выписало для ТОО "Atlant Building KZ" 5237 (!) фиктивных электронных счетов-фактур на общую сумму оборота 2,046 млрд тенге. Налог на добавленную стоимость по этим сделкам, который не был выплачен в бюджет, превысил 245,6 млн тенге.

Читайте также
На чьи дела закрывал глаза аким Карагандинской области Женис Касымбек

ТОО "Atlant Building KZ" не раз упоминалось в публикациях Ratel.kz, так как является крупным застройщиком, на протяжении многих лет получающим солидные госзаказы на строительство жилья и объектов социального назначения в Караганде. В частности, именно эта компания никак не может достроить дома №9 и 10 скандально известного ЖК "Трилистник", тендеры по которым были разыграны ещё в начале 2019 года со сроком исполнения до конца 2020. При этом сроки выписки фиктивных счетов-фактур, о которых ведёт речь налоговый орган, удивительным образом совпадают с датами получения ТОО "Atlant Building KZ" средств из бюджета на строительства дома №10. 

Напомним, стоимость завершения строительства дома №10 была в 2019 году была заложена на уровне 1,11 млрд тенге без НДС. При этом 675 млн тенге должно было быть освоено на первом году строительства – в 2019 году, а 438 млн – на втором году - 2020. С мая по декабрь 2019 года ГУ "Управление строительства города Караганды" подписало ТОО "Atlant Building KZ" акты на 1 млрд тенге за работы по строительству дома №10, которые фактически не велись, так как несущие конструкции на уровне третьего этажа дали трещины, были признан аварийными и подлежали сносу. 650 млн тенге были перечислены застройщику.

6 апреля 2022 Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области вынес решение по иску управления государственных доходов по району имени Казыбек би: "Иск РГУ "Управление государственных доходов по району имени Казыбек би Департамента государственных доходов по Карагандинской области КГД Министерства финансов Республики Казахстан" к ТОО "Atlant Building KZ" и ТОО "ОптТорг2050" о признании сделок по счетам-фактурам недействительными удовлетворить. Признать недействительными сделки, заключенные между ТОО "Atlant Building KZ" и ТОО "ОптТорг2050" за 2019 год и январь 2020 года, подтверждающимися следующими 5 237 счетами-фактурами на сумму оборота 2 046 805 544 тенге, НДС 245 616 666 тенге".

Читайте также
Как получить от государства деньги под низкий процент и не возвращать

Налоговикам не составило особого труда доказать в суде, что сделки по счетам-фактурам заключены между ответчиками с целью получения налоговых выгод и уменьшения налоговых платежей: "Согласно налоговым отчетностям и ЭСФ ТОО "Atlant Building KZ" покупает товар у ТОО "ОптТорг 2050". ТОО "ОптТорг 2050" покупает товар у ТОО "Альянс Ast", который приобретает товар у ТОО "Азия-Уралподшипник завод №6". ТОО "Азия-Уралподшипник завод №6" отражает приобретение товара у ТОО "Centre REMMA SERVICE", который не подтвердил реализацию товара. Кроме того, руководителем и учредителем ТОО "Альянс Ast" и ТОО "Азия-Уралподшипник завод №6" является одно и тоже лицо – КАДИРОВ Р.Г. Указанные юридически лица реорганизованы путем присоединения в ТОО "БыстроДеньги KZ". У ТОО "ОптТорг 2050" не имеется имущества, материальных ресурсов, основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств, необходимых для выполнения работ или оказания услуг".

Тем более, что ТОО "ОптТорг2050" давно было под пристальным вниманием налоговых органов по подозрению в оформлении фиктивных документов.

В январе 2020 года СМЭС вынес решение по иску УГД о признании недействительными сделок, заключенных между ТОО "ОптТорг2050" и ТОО "КазГрупп" на сумму оборота 703,3 млн тенге, в том числе НДС в сумме 84,4 млн тенге. 

В марте 2022 года СМЭС вынес решение по иску УГД по факту того, что в декабре 2019 года ТОО "ОптТорг2050" выписало в адрес ТОО "Greenhouse Ttalgi Company" 1347 счетов-фактур на общую сумму оборота 47,9 млн тенге, где сумма НДС составила более 5,75 млн тенге.

Читайте также
Почему не стоит верить обещаниям акима Карагандинской области Жениса Касымбека

В общей сложности по трём компаниям ТОО "ОптТорг2050" за короткий период своего существования – с 29 ноября 2017 по 28 апреля 2020 прогнало через свои банковские счета почти 3 млрд тенге, выписав фиктивные бухгалтерские документы и заплатив всего 4 млн тенге налогов. После чего было объявлено банкротом.

Единственным участником и руководителем ТОО "ОптТорг2050" является Владимир ВЕЧКАНОВ. Зарегистрировано оно в офисном здании по адресу: Караганда, улица Ермекова, 58/3. Там же находится и офисы ТОО "Atlant Building KZ" и ТОО "Оливия". Если изучить связи учредителей ТОО, то можно обнаружить, что учредителем ТОО "Atlant Building KZ" значится Екатерина ВЕЧКАНОВА. А в длинной паутине схем можно обнаружить множество ТОО со словом Atlant в названиях, где фигурируют имена Владимира Вечканова, Алексея ВЕЧКАНОВА, Екатерины Вечкановой, Эдуарда КОБЫЛЬСКОГО, Владимира НЕФЁДОВА, Вадима ЦИММЕРМАНА, Татьяны СТУДЕННИКОВОЙ, Ольги МАЛЫШКО.

Поэтому не удивительно, что апелляционная жалоба ТОО "Atlant Building KZ" была отклонена: "Коллегия соглашается с выводом суда о том, что ТОО "ОптТорг2050" не имеет имущества, материальных ресурсов, основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств, необходимых для выполнения работ или оказания услуг. Правомерен в данном случае вывод о том, что ТОО "ОптТорг 2050" фактически не приобретало и не имело во владении товар, реализованный ТОО "Atlant Building KZ". Оспариваемая сделка, подтверждаемая ЭСФ, являются мнимой. Электронные счет-фактуры выписаны для создания формального документооборота с контрагентами с целью уменьшения налоговых обязательств и уклонения от уплаты в бюджет налогов".
Читайте также
Как получить от государства деньги под низкий процент и не возвращать – 2

12 июля 2022 года решение вступило в законную силу, и уже в ближайшее время стоит ожидать введение ограничительных мер к ТОО "Atlant Building KZ" как минимум в виде арестов банковских счетов. Поэтому нам вдвойне интересно, как теперь будет выполнено обещание, которое в марте 2020 аким Карагандинской области Женис КАСЫМБЕК дал Ratel.kz во время интервью: "Официально заявляю, что бюджет ни копейки больше на дом №10 ЖК "Трилистник" не потратит. Он будет разобран и построен заново качественно. Также, как и пятиэтажка в Темиртау". Тем более, что в ближайшее время ожидается и другое постановление коллегии. Ведь ТОО "Atlant Building KZ" всё же рассчитывает получить дополнительные средства из бюджета на завершение строительства дома №10 ЖК "Трилистник".

Впрочем, у Ratel.kz есть предположение, где ТОО "Atlant Building KZ" найдёт более 2 млрд тенге. Мы о них непременно расскажем, как только получим подтверждающие документы.

Фото: Ⓒ Ratel.kz / Сергей Перхальский.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




журналист
Чистят дороги только те акимы, что боятся, что их снимут или не перевыберут: короче, дороги чистят только трусы
Нельзя заменить экономические реформы блогерами-штрейкбрехерами
Борьба с забастовками превращается в кампанию по дискредитации забастовщиков
В Казахстане "отмыли" структурное подразделение финансовой пирамиды "Hermes LTD"
ПК "UBW KZ" исключили из списка подозрительных проектов
Нурлан Жумасултанов: Власти хотят заново расследовать причины авиакатастрофы 2019 года
Кому и зачем нужно переписать окончательный Отчет о расследовании обстоятельств аварии Fokker-100 авиакомпании "Бек Эйр"
В Польше после перестрелки с полицией задержан 24-летний казахстанец
В польском городе Краков после полицейской погони задержаны казахстанец и украинец, подозреваемые в нелегальном владении оружием
Узкий коридор. Бумажный Левиафан
Казахстан обладает многими чертами Бумажного Левиафана, который катастрофичен для экономического процветания
"Ответ Гуриеву" от американцев
Вышедшее социсследование стало очередным свидетельством, что у Трампа почти неограниченный карт-бланш от электората
"Понравилась сатана лучше ясна сокола": как Тарас Шевченко стал моряком в степях Казахстана
Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова
Алма-Ата и Алматы. Остановись, мгновение!
Изучаем историю по старым архивным фотографиям
Тайна старого казахского фильма о любви
Вставит ли "Казахфильм" к 50-летию картины "Гауһартас" (на казахском) или "Храни свою звезду" (на русском) в титры имя певицы, которой все считают Бибигуль Тулегенову
Реклама как способ узнать о том, как жили наши прабабушки
По объявлениям в старых газетах и журналах можно составить представление о том, какой была жизнь век-полтора назад
Судьи запутались в законе
Из-за этого у жертвы пирамиды отняли его машину
В ВКО попробуют привлечь инвесторов заказными роликами
До этого в акимате заявили, что в регионе так и не выстроили систему работы с людьми, которые могут вкладывать финансы в различные проекты
В столовых Qarmet не остаётся даже объедков для собак
Животных выловили на территории компании и отвезли в приют, но забыли, что их нужно кормить
Нож в глазу: в СКО врачи борются за жизнь трёхлетнего мальчика
По словам матери, малыш сам неудачно упал на кухне
ГЭС на реке Коксу строит компания, ранее проложившая бракованные трубы на другой ГЭС
Они провели встречу с населением, которая сопровождалась потасовками и оскорблениями
"Украли две квартиры, опоили и убили": подробности из суда по делу чёрных риелторов из Алматы
Сразу два врача центров психического здоровья способствовали этому
Отсутствие кассового аппарата в кафе привело замначальника районного ДГД на скамью подсудимых
Налоговик предложил владельцам общепита своё покровительство
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.