На чьи дела закрывал глаза аким Карагандинской области Женис Касымбек

13969 просмотров
0
Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ
Пятница, 08 Апр 2022, 11:15

Крупный карагандинский застройщик подписал фиктивных счетов-фактур на 2 млрд тенге и "кинул" бюджет на 245,6 млн тенге НДС

Ровно два года назад, в марте 2020, незадолго до коронавирусного локдауна, Ratel.kz опубликовал большое интервью с акимом Карагандинской области Женисом КАСЫМБЕКОМ под названием "Женис Касымбек: Хочу призвать к максимальной ответственности застройщиков".

Читайте также
Женис Касымбек: Хочу призвать к максимальной ответственности застройщиков

Основной блок вопросов в материале касался местных застройщиков и проблемных объектов. Тем более, что незадолго до интервью Ratel.kz опубликовал другой материал – "Вспомнят все его трещины", в котором рассказал о том, как застройщик ТОО "Atlant Building KZ" получил в качестве предоплаты из бюджета 1 млрд тенге на строительство дома №10 ЖК "Трилистник", но при этом не просто не возвёл каркас объекта, а даже не демонтировал признанные аварийными три этажа будущей 25-этажки.

Напомним нашим читателям вопрос, который был задан акиму области Женису Касымбеку, и полученный ответ.

- Как на ваш профессиональный взгляд выглядит ситуация с микрорайоном "Панель-центр" и ЖК "Трилистник": качество строительства, законность строительства на башнях "Трилистника" 25-го этажа, предоплата в 1 миллиард за дом №10, который идёт под снос?

- Все начатые объекты по жилищным социальным программам в этом году буду завершены. На это средства в бюджете заложены. Всё, что начато за бюджетные деньги – завершим. По одному из домов "Трилистника" есть вопросы по качеству. Застройщик всё приведет в соответствие с нормативами. В чём была главная проблема? Стоимость квадратного метра для социального жилья была определена в 140 тысяч тенге. Сложно войти в эту цифру и построить качественное жильё. Я обратился в правительство, и в декабре 2019 года была подписана новая программа на пятилетку, где стоимость социального жилья в Караганде обозначена в 180 тысяч тенге за квадрат. В Астане 220 тысяч, и поэтому наши местные строители, кто может качественно строить, уходят туда. Поэтому мы должны или из местного бюджета покрывать разницу, или они должны экономить на всём. 180 тысяч тенге – справедливая цена, и мы можем по-другому требовать качество от застройщика. Но мы хотим увеличить в два раза строительство жилья в регионе. 37 тысяч человек стоит в очередях на социальное жильё. У нас большой отложенный спрос и коммерческого жилья, и социального. Расширение строительства станет хорошим подспорьем для экономического развития региона в этот кризисный период.

Читайте также
Вспомнят все его трещины

Официально заявляю, что бюджет ни копейки больше на дом №10 ЖК "Трилистник" не потратит. Он будет разобран и построен заново качественно. Также, как и пятиэтажка в Темиртау.

Вопрос 25-го этажа "Трилистника" мы активно обсуждали со всеми службами акимата. Конструктивно и технически это возможно. Это проблемы для строения не создаст. По категории лицензии я обязательно тщательно проверю.

Слову акима мы, разумеется, поверили. Не может же целый аким области публично говорить неправду. Но Ratel.kz все эти два года внимательно следил за судьбой дома №10 ЖК "Трилистник" и его застройщика - ТОО "Atlant Building KZ". А также обещаниями акима области.

В апреле 2022 года пришло время собирать камни. Того самого дома №10 "Трилистника", у которого, к слову, до сих пор даже не возведён каркас. ГУ "Управление строительства города Караганды" в начале 2022 года подал иск к ТОО "Atlant Building KZ" за нарушение договорных обязательств по государственным закупкам по строительству домов №9 и 10 ЖК "Трилистник". Но сейчас не об этих исках. О них мы расскажем немного позже.

6 апреля 2022 Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области вынес интересное решение по иску РГУ "Управление государственных доходов по району имени Казыбек би Департамента государственных доходов по Карагандинской области КГД Министерства финансов Республики Казахстан". Иск был подан ещё в конце 2021 года, но заседания постоянно переносились по различным причинам.

Читайте также
Как представительские расходы юристов превратились во взятку судье Габдуллину

Ответчиками выступили две фирмы – ТОО "ОптТорг2050" и ТОО "Atlant Building KZ".

Вот что указано в описательной части решения суда: "За 2019 год и январь 2020 года ТОО "ОптТорг2050" в адрес ТОО "Atlant Building KZ" выписало 5 237 счетов-фактур (далее – ЭСФ) на общую сумму оборота 2 046 805 544 тенге, налог на добавленную стоимость (далее - НДС) 245 616 666 тенге.

РГУ "Управление государственных доходов по району имени Казыбек би Департамента государственных доходов по Карагандинской области КГД Министерства финансов Республики Казахстан"(далее – УГД) обратилось с вышеуказанным иском, мотивируя тем, что сделки по вышеуказанным счетам-фактурам заключены между ответчиками с целью получения налоговых выгод (налоговой экономии) и уменьшения налоговых платежей. Поставщик должен был знать о целях данной сделок, поскольку фактически заключены для создания видимости осуществления финансово-хозяйственных операций и оптимизации налоговой нагрузки, содержание таких сделок не соответствует законодательству. Просит признать сделки недействительными".

Сроки выписки фиктивных счетов-фактур якобы на приобретение строительных материалов, указанных в иске УГД, удивительным образом совпадают с датами получения ТОО "Atlant Building KZ" средств из бюджета на строительства дома №10. Напомним, стоимость завершения строительства дома №10 была в 2019 году была заложена на уровне 1,11 млрд тенге без НДС. При этом 675 млн тенге должно было быть освоено в первый год строительства – в 2019 году, а 438 млн во второй год - 2020. И с мая по декабрь 2019 года ГУ "Управление строительства города Караганды" подписало ТОО "Atlant Building KZ" акты на 1 млрд тенге за работы по строительству дома №10, которые фактически не велись.

То есть застройщику была выплачена почти вся сумма по договору.

Читайте также
Судья Габдуллин получил 10 тыс. евро и 3 млн тенге за помощь в решении судебного дела

Помните, как отчаянно ТОО "Оливия", которое тесно связано с ТОО "Atlant Building KZ" - их руководителем является Владимир НЕФЁДОВ, пыталось получить победу в конкурсе на строительство двух арендных домов в Майкудуке, что даже передало кому-то из судей Карагандинского областного суда через судью СМЭС Ержана ГАБДУЛЛИНА в феврале 2021 года взятку в сумме 10 тысяч евро и 3 млн тенге за благоприятное решение вопроса в апелляционной инстанции? Тогда на кону были два тендера на общую сумму 3 млрд тенге: в октябре 2020 года были подведены итоги двух конкурсов на строительство девятиэтажного 108-квартирного жилого дома в Октябрьском районе по улице Чапаева сметной стоимостью 1,315 млрд тенге и девятиэтажного 108-квартирного жилого дома в Октябрьском районе в микрорайоне "Восток-2" сметной стоимостью 1,762 млрд тенге. ТОО "Оливия" конкурсы проиграло и оспорило их в суде, отчаянно пытавшись отменить итоги.

Так вот, вынесение решения по иску УГД переносилось несколько раз по причине того, что "представитель ТОО "Atlant Building KZ", несмотря на надлежащее извещение, в суд не явился". То есть на кону в этот раз было 2 млрд тенге, а представители компании даже не удосужились появиться в суде. Потому "суд признал причину неявку указанного лица неуважительной и в соответствии с частью 4 статьи 196 ГПК РК рассмотрел дело в его отсутствие".

В принципе, сотрудникам УГД ничего не стоило размотать клубок всей схемы фиктивных сделок между ТОО "ОптТорг2050" и ТОО "Atlant Building KZ". Ведь все платёжные документы выписывались в электронном виде и легко отслеживались. Вот как схема описана в решении суда: "Согласно налоговым отчетностям и ЭСФ ТОО "Atlant Building KZ" покупает товар у ТОО "ОптТорг 2050". ТОО "ОптТорг 2050" покупает товар у ТОО "Альянс Ast", которое приобретает товар у ТОО "Азия-Уралподшипник завод №6". ТОО "Азия-Уралподшипник завод №6" отражает приобретение товара у ТОО "Centre REMMA SERVICE", которое не подтвердило реализацию товара. Кроме того, руководителем и учредителем ТОО "Альянс Ast" и ТОО "Азия-Уралподшипник завод №6" является одно и то же лицо – КАДИРОВ Р.Г. Указанные юридически лица реорганизаны путем присоединения в ТОО "БыстроДеньги KZ". У ТОО "ОптТорг 2050" не имеется имущества, материальныхресурсов, основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств, необходимых для выполнения работ или оказания услуг".

В результате исследования материалов иска суд пришёл к выводу, "что ТОО "ОптТорг2050" фактически не приобретало и не имело во владении товар, реализованный ТОО "Atlant Building KZ"; оспариваемые сделки, подтверждаемые ЭСФ, являются мнимыми, были выписаны для создания формального документооборота с контрагентами с целью уменьшения налоговых обязательств и уклонения от уплаты в бюджет налогов".

Читайте также
Застройщик, чей юрист в Караганде занёс взятку судье, не смог оспорить итоги тендеров на 3 млрд тенге

К слову, из 513 страниц решения суда 510 – это перечисление фиктивных счетов-фактур на 2 млрд тенге. Для распечатки приговора всем сторонам уйдёт минимум две пачки бумаги, которая нынче стоит по 3700 тенге за пачку.

Ну, а итог рассмотрения иска был предсказуем: "Иск РГУ "Управление государственных доходов по району имени Казыбек би Департамента государственных доходов по Карагандинской области КГД Министерства финансов Республики Казахстан" к ТОО "Atlant Building KZ" и ТОО "ОптТорг2050" о признании сделок по счетам-фактурам недействительными удовлетворить. Признать недействительными сделки, заключенные между ТОО "Atlant Building KZ" и ТОО "ОптТорг2050" за 2019 год и январь 2020 года, подтверждающимися следующими 5 237 счетами-фактурами на сумму оборота 2 046 805 544 тенге, НДС 245 616 666 тенге".

Решение суда пока не вступило в законную силу и, возможно, будет обжаловано в апелляционной инстанции. Хотя с января 2022 года много чего изменилось: от председателя Карагандинского областного суда до мест рассадки в столице покровителей ТОО "Atlant Building KZ".

Но Ratel.kz интересно другое: неужели никто в руководстве Карагандинской области не знал, что крупный застройщик, ежегодно получавший миллиардные госзаказы, занимается уходом от уплаты налогов и обналом крупных сумм?

ТОО "ОптТорг2050" уже давно было под пристальным вниманием налоговых органов по подозрению в применении обнальных схем.

В январе 2020 года СМЭС вынес решение по иску УГД о признании недействительными сделок, заключенных между ТОО "ОптТорг2050" и ТОО "КазГрупп" на сумму оборота 703,3 млн тенге, в том числе НДС в сумме 84,4 млн тенге.

Именно в январе 2020 и были выписаны последние фиктивные счета ТОО "ОптТорг2050" для ТОО "Atlant Building KZ".

Читайте также
Кто на самом деле затягивает сдачу ЖК "Трилистник"

В марте 2022 года СМЭС вынес решение по иску УГД по факту того, что в декабре 2019 года ТОО "ОптТорг2050" выписало в адрес ТОО "Greenhouse Ttalgi Company" 1347 счетов-фактур на общую сумму оборота 47,9 млн тенге, где сумма НДС составила более 5,75 млн тенге.

Между тем в апреле 2020 года тот же СМЭС вынес решение о признании ТОО банкротом: "ТОО "ОптТорг2050" было создано 29 ноября 2017 года, состоит на регистрационном учете по району имени Казыбек би, юридический адрес: район имени Казыбек би, улица Ермекова, 58/3. Основным видом деятельности ТОО является "Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации". Единственным участником и руководителем является Владимирович ВЕЧКАНОВ.

Ввиду неплатежеспособности и отсутствия финансовой возможности по восстановлению и дальнейшему ведению финансово-хозяйственной деятельности, участником ТОО 18 февраля 2020 года принято решение о признании ТОО банкротом. Кредиторская задолженность должника составляет 53 млн тенге".

В общей сложности только по трём компаниям ТОО "ОптТорг2050" за короткий период своего существования – с 29 ноября 2017 по 28 апреля 2020 прогнало через свои счета почти 3 млрд тенге, выписав фиктивные бухгалтерские документы и заплатив чуть больше 4 млн тенге налогов.

Но любопытно и другое - ТОО "ОптТорг2050" расположено в офисном здании по адресу: Караганда, улица Ермекова, 58/3. Там же находятся и офисы ТОО "Atlant Building KZ" и ТОО "Оливия". Именно возле этого здания посредник получал взятку от юрисконсульта для судей.

Читайте также
Станет ли экс-замакима Караганды Шалабеков фигурантом нового уголовного дела

Более того, если изучить связи учредителей ТОО, то можно обнаружить, что учредителем ТОО "Atlant Building KZ" значится Екатерина ВЕЧКАНОВА. А в длинной паутине схем можно обнаружить множество ТОО со словом Atlant в названиях, где фигурируют имена Владимира Вечканова, Алексея ВЕЧКАНОВА, Екатерины Вечкановой, Эдуарда КОБЫЛЬСКОГО, Владимира Нефёдова, Вадима ЦИММЕРМАНА, Татьяны СТУДЕННИКОВОЙ, Ольга МАЛЫШКО и прочих хорошо известных в акиматах Караганды граждан.

Удивительно и другое: при наличии доказанных в суде фиктивных документов на 2 млрд тенге до сих пор никто из учредителей и директоров перечисленных ТОО не оказался даже под подпиской или домашним арестом, а соответствующие органы не отрапортовали о раскрытии очередной обнальной схемы. Суды идут тихо и без привлечения внимания общественности.

Как думаете, в чём причина такого странного поведения всех госорганов?

Фото: © Ratel.kz / Сергей Перхальский.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




экономист
- А когда мы не ходим на выборы, то и считаться с нашими запросами особой нужды нет.
Казахская Танька может заехать на запасный путь
Итоги голосования заложили мину замедленного действия
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Как "КазМунайГаз" дотирует посредников и перекупщиков
Российский дизель должен спасти Казахстан
Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Бывший вице-президент АО "Кедентранссервис" угрожает переломать соседям пальцы
Незаконное подключение к электросетям общего пользования дорогого гибридного автомобиля может стать причиной криминальной разборки
Страна на перепутье
Предварительные итоги выборов в мажилис
Визит Си в Москву – прелюдия к миру или пролог к войне
Соль, спички, гречка и патроны по-прежнему в тренде. На всякий случай, ведь случаи всякие бывают
Соколиный глаз из Великой степи: почему в XIX веке казахов сравнивали с индейцами
Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова
Ратель. Лучшее за 2022 год. Эрик Байжунусов
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Хроники Верного. Прекрасные двигательницы прогресса
Исторические примеры женских сообществ конца XIX-начала XX века
Как сотрудник УБОП кусал комитетчика
Ratel.kz стали известны увлекательные подробности задержания сотрудников УБОП, вымогавших 50 тысяч долларов у владельца частной клиники
В Караганде вынесли приговор участникам ОПГ, занимавшейся обналом на миллиардные суммы
В 2019 году карагандинские судьи полностью оправдали фигурантов дела, но Верховный суд вернул его на новое рассмотрение
Следователь ДЭР по "делу БИПЭКА" получил срок
Он растратил 13 миллионов тенге вещдоков и катался на автомобиле, приобщённом к делу
Подчинённый испортил праздник начальнику актюбинской полиции Абаю Жусупову
В актюбинском департаменте полиции, видимо, не в силах навести порядок в своих рядах
Ратель. Лучшее за 2022 год. Лиля Калаус
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Казахстанские банковские карты в России - звонок о дырявом электронном правительстве
Смогут ли россияне удалённо оформить казахский ИИН через сайт "Фридом банка"
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
Макаш и Курмангазы
Как казахский правитель спас легендарного музыканта от тюрьмы
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.