Молодой предприниматель вывел миллионы долларов через ForteBank и был помилован при невыясненных обстоятельствах
Мы уже рассказывали, как ForteBank собрал штрафы на основании решений суда и представлений прокуратуры Алматы. Досудебное расследование показало, что предприниматель Кожан МОЛДАГАЛИЕВ открыл семь счетов в банке. В течение трёх лет через эти счета за границу ушло более 13 млн долларов.
"В период с 01.01.2019 г. по 2023 г. перечислили денежные средства в качестве покупок на банковский счет "DAMAC HOMES LLC DUBAI АЕ, Mashreqbank (Dubai)", кроме этого, произвели покупку в "Yandex Taxi B.V. Amsterdam NL", - сказано в постановлении суда первой инстанции.
Следователи также установили, что зарегистрированные счета на работников ТОО "Я Такси" были оформлены в ForteBank незаконно. Подставные владельцы карточек не устраивались на работу в ТОО, а также не подавали заявок на оформление. В системе банка отсутствовали смс-коды для регистрации счета и письменные заявления. Затем документы и пластиковые карты были отправлены на адрес ТОО, сотрудники банка не стали проверять наличие доверенности со стороны клиентов. Граждан, чьи данные предоставили ForteBank, банковские работники никогда не встречали.
"Из заключения №1 о результатах документальной проверки по представлению прокуратуры города Алматы от марта 2024 года следует, что указанные выше семь клиентов в период с 2020 года по 2023 года перечислили денежные средства (произвели покупку) на иностранные банковские счета, всего операций: 3 443, на общую сумму: 13 3630 061,13 долларов", - сказано в постановлении специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны. Только после запроса со стороны следственных органов банк признал подозрительной 131 операцию из 3443.
В итоге, суды оштрафовали ForteBank:
- по административной статье 214 часть 4 - непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников - ForteBank оштрафован на 775 320 тенге;
- по статье 214 по части 10 - за несоответствие правил внутреннего контроля требованиям законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 1 846 000 тенге;
- по статье 214 часть 2 – непредоставление, несвоевременное предоставление субъектами финансового мониторинга информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктами 3 и 5 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" на 1 476 800 тенге.
В постановлениях суда идёт речь о ТОО "Я Такси", которое зарегистрировано на Сауле МОЛДАГАЛИЕВА. Это супруга Кожана Молдагалиева. Согласно информации сайта adata.kz, у ТОО нет налоговых отчислений, поэтому трудно понять, откуда у пусть и незаконно оформленных на работу сотрудников ТОО могли взяться 13 млн долларов на покупки за границей.
На Молдагалиева зарегистрирован ряд предприятий, некоторые уже бездействуют. Зато ТОО "DELIVERY DECISIONS", согласно ОКЭД, оказывает услуги по переезду, его предприниматель пытался ликвидировать с помощью слияния с другой компанией. Тем не менее на данный момент остаётся задолженность по налогам 372 млн тенге и наложен арест на счета. ТОО "TAXI GROUP" в 2024 выплатило налогов на 803 млн тенге.
В общем, никаких претензий у государства, как оказалось, к Молдагалиеву нет. Он не оказался в суде, не получил арестов на счета и вполне себе благоденствует, продолжая вести предпринимательскую деятельность. "Я такси" продолжает функционировать. На странице Молдагалиева в Instagram последняя публикация от 14 марта 2024 года, его пиарит фонд "АсарУме", сравнительно недавно побывавший в центре скандала. Видео называется "2 совета от миллионера", в самой записи его уже зовут меценатом, который дарит дома нуждающимся. Он рассказал, что у него работает больше 100 тысяч водителей в 20 городах Казахстана.
"Это большой пример для многих, ведь все 8 домов он подарил скрытно, никому не рассказывая", - пишут авторы публикации.
Нам стало интересно, каким образом, если прокуратура Алматы оштрафовала ForteBank по статье, связанной с отмыванием денег, Молдагалиев избежал суда?
Вот, что нам ответили Генпрокуратуре на запрос:
"Ваш запрос о предоставлении информации о досудебном расследовании в отношении Кожана Молдагалиева прокуратурой города рассмотрено. Сообщаю, что в производстве специальных прокуроров прокуратуры г. Алматы находилось уголовное дело No 227500011000060, зарегистрированное по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в особо крупном размере.
В ходе расследования Кожан Молдагалиев признан подозреваемым и 17.10.2024 г. в результате проведенного расследования принято решение о прекращении вышеуказанного уголовного дела ввиду примирения сторон (на основании п. 12 ч. 1 ст. 35 УПК РК). Данное решение утверждено прокуратурой г. Алматы.
В части принятия мер в отношении банковских учреждений в ходе расследования вышеуказанного уголовного дела следователем в порядке ст. 200 УПК РК в адрес Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка внесено представление об устранении нарушений законности.
Одновременно разъясняю, что разглашение иной информации в интересах следствия не представляется возможным. В случае несогласия с настоящим ответом, Вы вправе обжаловать его в установленном законом порядке", - ответил заместитель прокурора города Алматы Асхат ШАРИПОВ.
По сути, прокуратура отказалась рассказывать, почему Кожан Молдагалиев освобождён от уголовной ответственности. Шарипов не пояснил, вернул ли предприниматель деньги в бюджет, какую сделку утвердила и на каких основаниях прокуратура, были ли покупки с подставных счетов ForteBank незаконными или они не обнаружили здесь нарушений. Сама по себе ссылка на статью 35 часть 1 пункт 12 не содержит никакой информации, речь идёт об обстоятельствах, исключающих производство по делу в отношении лица, подлежащего освобождению от уголовной ответственности в силу положений Уголовного кодекса Республики Казахстан – но ссылок на положения УК в конкретном случае у нас нет.
Ну и последнее, Асхат Шарипов отказывается раскрывать подробности на основании "интересов следствия", только выше сам же указывает, что следствие по делу Молдагалиева закрыто. Тогда каким интересам может повредить информация о результатах расследования?
Прокуратура Алматы проявила невероятную прыть, пока старательно через суды штрафовала ForteBank и вела следствие в отношение Молдагалиева. Затем эта настойчивость превратилась в удивительную гибкость, позволившую закрыть уголовное дело против предпринимателя. И пока причины такой благосклонности нам не известны.
Фото: informburo.kz.
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!
