В 2019 году карагандинские судьи полностью оправдали фигурантов дела, но Верховный суд вернул его на новое рассмотрение
Накануне досрочных выборов депутатов всех уровней и Наурыза в Караганде был оглашён приговор по резонансному уголовному делу. Само оглашение случилось 14 марта, а 19 марта приговор был выложен в судебную базу данных. Событие прошло тихо и без какого-либо резонанса в СМИ и пресс-релизов со стороны суда. Хотя первоначальный приговор по этому уголовному делу, вынесенный ещё в 2019 году, был отменён в Верховном суде по протесту генерального прокурора и отправлен на новое рассмотрение.
Напомним, в конце 2018 года в Октябрьский уголовный суд Караганды поступило уголовное дело о лжепредпринимательстве. На скамье подсудимых оказалось 11 человек, которых заподозрили в создании ОПГ и обвиняли по целому букету статей Уголовного кодекса. По версии следствия, группа занималась оказанием фиктивных услуг и поставок несуществующих товаров с 2014 года и нанесла ущерб интересам государства на миллиарды тенге, недополученных в виде налоговых поступлений в бюджет: ущерб по каждой компании, упомянутой в обнальных схемах, варьируются от 63 до 686 млн тенге.
Организатором ОПГ следствие назвало Алию КУСАИНОВУ, которая, "имея достаточный авторитет среди предпринимателей на территории Карагандинской области, осознавала и предполагала, что ее услуги по выписке фиктивных счетов-фактур без фактической поставки товаров, выполнения работ и услуг будут востребованы среди недобросовестных предпринимателей, желающих уклоняться от уплаты налогов".
Примечательно, что Кусаинова в 2012 году уже становилась фигурантом другого громкого уголовного дела. Правда, там она значилась под другой фамилией – ДАУТПАЕВА. Вместе с дочерью экс-судьи Ольги МАЛЫШКО её обвиняли по тем же самым статьям Уголовного кодекса, а ущерб значился в сумме 12 млрд тенге. Тогда подозреваемым удалось выйти сухими из воды и даже устроить скандал за незаконное содержание под стражей.
В 2017 году Кусаинова-Даутпаева снова попала в поле зрения службы экономических расследований. Среди контрагентов компаний ОПГ упоминаются фирмы, тесно сотрудничавшие с ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" и АО "Алюминий Казахстан", ТОО "KazMinerals", ТОО "Абайские теплосети" и АО "АрселорМиттал Темиртау". Более того, упоминаются в деле ДУИС Карагандинской, Мангистауской и Акмолинской областей, а также департамент полиции Карагандинской области.
Дело рассматривалось в суде с ноября 2018 до конца апреля 2019. Приговором от 29 апреля 2019 судья Октябрьского районного суда Караганды Марат КОКУШЕВ полностью оправдал всех подсудимых.
11 ноября 2019 года апелляционная коллегия Карагандинского областного суда под председательством судьи Рашида НУРМАГАМБЕТОВА также пришла к выводу, что никакой ОПГ не было и в помине, а вот нарушений со стороны органа следствия – более чем достаточно для оправдания подсудимых.
Однако генеральный прокурор не согласился с такими выводами карагандинских судей и подал протест в Верховный суд. Ходатайство поступило и от департамента государственных доходов по Карагандинской области, которого не особо устроил тот факт, что 1,8 млрд тенге так и не поступят в бюджет.
В октябре 2020 уголовное дело было рассмотрено на коллегии Верховного суда. Там выводы Октябрьского районного суда и апелляционной коллегии Карагандинского областного суда, мягко говоря, подвергли сомнению. Кассационная коллегия Верховного суда отменила оправдательный приговор и отправила его на рассмотрение в Карагандинский областной суд, чтобы тот устранил "все допущенные нарушения норм материального и процессуального права, а также в полном объёме проверил доводы, изложенные в протесте генерального прокурора и ходатайстве департамента государственных доходов по Карагандинской области". После чего суду следовало "дать правильную правовую оценку действиям каждого фигуранта дела и вынести законное, обоснованное и справедливое решение".
8 января 2021 в Октябрьском районном суде города Караганды началось повторное рассмотрение этого уголовного дела и продлилось оно до 14 марта 2023 года. За это время государство потратило миллионы тенге на адвокатов, которых предоставляло подсудимым, а одна из них - Анар ОСПАНОВА - умерла, не дождавшись окончания судебного разбирательства.
Её суд оправдал по эпизодам взаиморасчетов между ТОО "Машук-2030" и ТОО "ПромСтройИндустрия LTD" и между ТОО "Құрылыс проект" и ТОО "ПромСтройИндустрия LTD" за период с 2016 по 2017 годы. Однако Оспанова признана виновной по другим эпизодам, но наказание ей не назначено в связи со смертью.
Раниля ШАКИРЗЯНОВА, Сергея РЕЙДА, Нину ОЗЕРСКУЮ суд признал виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 245 часть 2 УК РК, но освободил в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности по этой статье.
Фарида МАЗИТОВА, Каиржана АУБАКИРОВА, Евгению МАНЖУРИНУ и Даниила КАЛАШНИКОВА суд признал виновными и приговорил к различным срокам наказания – от двух с половиной до трёх лет восьми месяцев с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на три года. Наказание им назначено условным. Более того, после вступления приговора в законную силу суд постановил снять арест с их имущества, выступавшее залогом. Калашникову, к примеру, вернут цепь из золота весом 200,06 грамм 585 пробы стоимостью 1,6 млн тенге.
Меруерт БАЛАПАНОВОЙ, Наталье ПИВНЕВОЙ и Алие Кусаиновой повезло меньше, хотя по нескольким эпизодам их также оправдали. После оглашения приговора их взяли под стражу в зале суда. Балапанову и Пивневу суд признал виновными и с учётом амнистии и смягчающих обстоятельств назначил каждой наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев, с лишением права заниматься выполнением административно-распорядительных функций в коммерческих организациях сроком на пять лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
Алию Кусаинову по эпизодам взаиморасчетов между ТОО "Машук-2030" и ТОО "ПромСтройИндустрия LTD" и между ТОО "Құрылыс проект" и ТОО "ПромСтройИндустрия LTD" в период с 2016 по 2017 годы суд также признал невиновной и оправдал за отсутствием в ее деянии состава уголовного правонарушения. Однако по другим эпизодам обвинения она признана виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 216 часть 3, 28 часть 5 – 245 часть 3 УК РК. По совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно суд приговорил Кусаинову к лишению свободы сроком на пять лет два месяца, с лишением права заниматься выполнением административно-распорядительных функций в коммерческих организациях сроком на пять лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. К тому же Кусаинова попала под амнистию в связи с 30-летием Независимости Республики Казахстан, потому срок отбытия наказания уменьшился до двух лет семи месяцев. Сразу после оглашения приговора Кусаинова была взята под стражу.
Кусаиновой, Пивневой и Балапановой суд зачёл время содержания под стражей в 2017 году, а также с 14.03.2023 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в виде лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Время содержания под домашним арестом троим осужденным также будет зачтено в срок наказания в виде лишения свободы из расчета два дня домашнего ареста за один день отбывания наказания в колонии.
"Обстоятельств, препятствующих назначению Кусаиновой А.М., Пивневой Н.Р., Балапановой М.Д., наказания в виде лишения свободы, судом не установлено.
Мера пресечения в отношении подсудимых при составлении нового обвинительного акта и предании обвиняемых суду органами досудебного производства не избиралась", - указано в приговоре от 14 марта 2023 года. Если бы эти два с небольшим года, что длилось повторное судебное разбирательство, эти трое подсудимых находились хотя бы под домашним арестом, то после вступления приговора в законную силу вышли на свободу по причине зачёта наказания.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Более чем очевидно, что при вынесении приговора максимально соблюдены интересы почти всех сторон.
Генеральная прокуратура и Комитет государственных доходов добились того, что большинство участников ОПГ признаны виновными в совершении уголовных правонарушений. К тому же главные фигуранты дела окажутся в колонии, а также будут лишены права в течение пяти лет вновь ставить свои подписи на финансовых документах.
Карагандинские судьи смогли отвести от себя гнев вышестоящей инстанции – Верховного суда, так как исправили все свои огрехи при вынесении приговора. За два с лишним года смогли досконально разобраться во всех нюансах дела по работе обнальщиков.
Органы следствия теперь смогут поставить жирную галочку, что ликвидировали одну из схем обнала и добились наказания участников ОПГ.
Большая часть участников обнальных схем при этом отделалась условными наказаниями, хотя и признана виновными.
Кстати, во время судебного процесса разыгралась настоящая семейная драма. Подсудимая Алия Кусаинова ходатайствовала о привлечении к уголовной ответственности за дачу ложных показаний родного брата – Абая ДАУТПАЕВА. Однако суд отказал ей в этом: "Доводы подсудимой Кусаиновой А.М. о привлечении Даутпаева А.Т. к уголовной ответственности за дачу ложных показаний несостоятельны, так как его показания согласуются с материалами уголовного дела, в том числе показаниями свидетелей, в связи с чем у суда не возникают сомнения в правдивости его показаний".
До 2014 года Абай Даутпаев работал в полиции, но затем уволился. Решил открыть свой бизнес по ремонту и обслуживанию автомобилей. Как он показал в суде, до определённого момента сестра ему в этом помогала. Но в какой-то момент он понял, что Алия опять взялась за старое – стала за проценты помогать другим компаниям обналичивать деньги и уходить от уплаты налогов. После чего Даутпаев попросил Кусаинову свернуть все компании, получить кредит и работать на законных основаниях: "Но она не останавливалась, когда у них работала Романова, она обанкротила три небольшие компании, Кусаинова хотела все компании поставить на поток и все компании, которые имеются в Казахстане начиная от 15 до 50 долларов, все эти компании банкротить, и она стала покупать фирмы. Он сам хотел уйти от неё, потому что он знал, что вновь начинается также, как и по ранее прекращенному в отношении Кусаиновой уголовному делу. Мать не знала, что с ней делать и каким образом её успокоить. После стало известно, что мама на стройке не просто упала, а пыталась закончить жизнь самоубийством, чтобы дочка успокоилась. Он хотел создать компанию, которая бы приносила прибыль. Тем более что кузовной цех приносил прибыль примерно 5-7 миллионов тенге, и это нормальные денежные средства".
Рассказал суду Даутпаев и том, как снимал со счетов крупные суммы и передавал другим людям по просьбе сестры: "Самая крупная денежная сумма, которую он приносил в ТОО корпорация "MUSTANG", 250 млн тенге, которые он снял разом со "Сбербанка" и передал Манжуриной. Принёс в больших пакетах, которые выдали ему в "Сбербанке". В четырёх больших пакетах, вместе с свояком по имени Санжар. Расписки у Манжуриной не брал, так как это происходило не впервые, на постоянной основе. 250 млн тенге были сняты с счета ТОО "Машук-2030".
Знал Даутпаев и о том, что ТОО "Машук-2030" фактически не поставляло ТОО корпорация "MUSTANG" товары, среди которых числились бронежилеты, спецсредства и прочие крайне специфические товары, которые используются не только в частных охранных предприятиях, но и в правоохранительных органах. Упомянул в своих показаниях он и о том, что ТОО корпорация "MUSTANG" намеревалось участвовать в тендере по установке сигнализации в здания следственных изоляторов.
В суде впервые была допрошена и мать Абая Даутпаева и Алии Кусаиновой. Она категорически отрицала, что пыталась совершить суицид из-за дочери. Уверяла, что просто споткнулась на стройке и ударилась головой. Пенсионерка рассказала, что никогда не вникала в финансовые дела дочери, но если та просила, то помогала, как могла. Даже ездила в Китай и привозила оттуда ламинат, линолеум, сантехнику, кафель, большую партию лампочек для строительства офиса и автосервиса.
По словам Даутпаевой, с 2017 года между детьми начались постоянные ссоры: "Она дважды вызывала детей, чтобы помирить, но Абай не помирился, он ненавидит Алию и не хочет с ней мириться. В одно время он запретил внукам видеться с его детьми из-за того, что она общается с Кусаиновой А.М. Он писал жалобы в прокуратуру на Алию. Из-за ненависти готов любой ценой посадить Кусаинову А.М. Воспитывала их одна, они погодки, Абай часто болел, поэтому все, что нужно было, все спрашивалось с Алии, которая все брала на себя. Все делали только для Абая, а Алия старалась ничего ей не говорить, он привык, что все для него делается, поэтому вырос таким эгоистом".
Фото из открытых источников.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!
