Пенсионерка нанесла государству ущерб в полтора миллиарда тенге

5752 просмотров
0
Антон СЕРГИЕНКО
Четверг, 21 Мая 2020, 19:20

Суд назначил жительнице Усть-Каменогорска наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы условно

В одном из судов областного центра завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении пенсионерки Фаины НАЗЫРОВОЙ.

Как сообщили Ratel.kz в Департаменте экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, ими был обнаружен факт совершения противоправных действий по выписке фиктивных счетов-фактур без выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

Читайте также
Слышащему государству срочно нужен PR

"Жительница г.Усть-Каменогорск в период 2017-2018 г.г. зарегистрировала семь лжепредприятий на имя своих доверенных лиц и родственников, а учредительные документы и печати, контрольно-кассовые машины, свидетельства о постановке на учет в качестве плательщика НДС и "крипто-ключи" для сдачи налоговых отчетов в электронном виде оставила себе. Никто из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не занимался, бухгалтерский учет не вели, налоговую отчётность не сдавали. Имущество и штат работников для занятия предпринимательской деятельностью у предприятий отсутствовали", - рассказали в ведомстве.

В материалах уголовного дела Назыровой утверждается, что фактически созданные пенсионеркой предприятия под названиями ТОО "Восток КВА трейд", ТОО "Промлиния УК", ТОО "УК Восток +",  ТОО "Самит", ТОО "МИВ Торг", ТОО "Азия-Тепло", ТОО "Эко Синтез", использовались в преступной деятельности путем выписывания бестоварных счет-фактур, накладных, договоров в адрес контрагентов для незаконного увеличения ими затратной части в целях уклонения от уплаты налогов. Фиктивно они сотрудничали с другими лже-предприятиями, а именно ТОО "УК-apollo", ТОО "Транз-Сауда 15" и ТОО "Астана Инвест 2015". Кроме того, у них насчитываются десятки контрагентов-покупателей, среди которых довольно солидные и известные в Восточном Казахстане крупные предприятия. Процент за свои услуги Назырова брала небольшой. По утверждению обвинения, отражённому в судебных документах, оплата за якобы поставленные товарно-материальные ценности не превышала 2% от общей суммы оборота.

Читайте также
Аскар Мамин осмотрел стройку сына Даниала Ахметова

"Таким образом Назырова за два года в группе лиц по предварительному сговору организовала совершение действий по выписке счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров от семи ТОО, тем самым причинив особо крупный ущерб государству на сумму 1 499 875 940 тенге. Кроме того, она содействовала советами, указаниями, представлением информации, орудий и средств для совершения уголовного правонарушения, в виде уклонения от уплаты налогов в бюджет организацией ТОО "ЖанБул". Это происходило путем внесения в декларации заведомо искаженных данных о расходах, что повлекло неуплату налогов в крупном размере, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с использованием счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров на сумму — 153 642 488 тенге", - утверждается в приговоре.

С кем пенсионерка "вступила в предварительный сговор", не уточняется, скорее всего, этот человек фигурирует в отдельном делопроизводстве. Обвиняемая во всём созналась и пошла на сделку со следствием. В результате суд признал её виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями 28 ч.3, 216 ч.2 п.2, 28 ч.3, 216 ч.3, 28 ч.5, 245 ч.2 п.1,2 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначил ей наказание в виде лишения свободы на три с половиной года условно, без конфискации имущества. Приговор вступил в законную силу.

Это уже второй подобный приговор за последние несколько дней. Ratel.kz ранее писал о том, что администратор ресторана нанесла государству ущерб в 257 миллионов тенге. Предприимчивая жительница Восточного Казахстана создавала лжепредприятия и помогала уходить от налогов. Своими действиями женщина увеличивала затратную часть совокупного годового дохода клиентов, тем самым освобождая их от уплаты налогов, при этом обналичивая денежные средства контрагентов, и получала за это вознаграждение. Суд, учитывая все обстоятельства дела, признал её виновной и приговорил к лишению свободы сроком на три года с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Читайте также
Последнее прибежище патриота

Как прокомментировали Ratel.kz в пресс-службе Восточно-Казахстанского областного суда, приговоры полностью соответствуют реальному положению дел.

"Судом №2 г.Усть-Каменогорска рассмотрены два уголовных дела в отношении жительниц области, обвиненных в выписке фиктивных счет-фактур, и в  пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Оба дела поступили с процессуальными соглашениями, заключенными с прокурором.

В отношении одной из них прокурор, мотивируя тем, что она активно способствовала раскрытию преступления, изобличила других соучастников преступлений, находится в пенсионном возрасте 63 лет, просил суд назначить наказание в виде трёх лет шести месяцев лишения свободы условно. Во втором случае, таких обстоятельств не имеется, и прокурор просил назначить три года реального лишения свободы. В силу требований закона, суд не вправе назначить наказание, более суровое, чем предусмотрено процессуальным соглашением. На основании изложенного, приговорами суда указанные лица были признаны виновными и им назначено наказание в соответствии с процессуальным соглашением. Приговоры не были обжалованы сторонами или прокурором, вступили в законную силу".

Иллюстративное фото из открытых источников.

Загрузка...
- Согласно международной организации Tax Justice Network, за последние 20 лет отток капитала из Казахстана только в офшорные зоны составил порядка 140 миллиардов долларов.
Реальность на связи
Как реагируют на публикации Ratel.kz
Последнее прибежище патриота
Кого экс-премьер Терещенко сошлёт в тургайские степи и пустыню Бетпак-Дала
Отцы-основатели США: Сначала политика, а потом экономика
Америка не должна сдаваться и сдавать свои базовые ценности, как бы от неё этого не требовали сегодня
Цены на нефть: невозможное возможно
Прогнозы Минэнерго США не сбылись
На что нам тратить деньги олигархов
Eurasian Resources Group попросило прекратить упоминать Машкевича в связи с финансовыми скандалами «Иртыша»
Многодетных матерей назвали стадом
За это они отсудили 5 тысяч тенге морального вреда
Надо остановить противостояние в сердце нашего региона
Самое время исправлять имена и вспоминать истоки
Америка всегда была расколотой страной
Но, худо бедно, это лечилось
Три конкретных предложения для улучшения бизнеса в стране
"Умное" регулирование, совершенствование налогообложения и снижение участия государства в экономике
​Необразованным народом легче управлять
Образованных сажают, и хорошо, если только в тюрьму
Мировой рынок нефти ждёт восстановления мировой экономики
Нефтегазодобыча в Казахстане всё ещё остаётся основной сферой иностранного инвестирования
Пора признать голод 30-х годов в Казахстане геноцидом
Целая нация чуть не погибла из-за коллективизации
Галина Пак: Лучший подарок детям – исполнить решение суда
Владельцы летника ресторана "Zira" открыли заведение после карантина, но не спешат освободить землю
Fincraft и БТА под прицелом S&P
Из-за кризиса рейтинговые агентства продолжают ухудшать свои оценки казахстанских компаний
Выучить казахский язык. Часть 7
На Ratel.kz - автор самоучителя "Ситуативный казахский" с собственной методикой изучения государственного языка
Пока соседи строят заводы, Казахстан теряет инвесторов
Уход Borealis отбрасывает проект на несколько лет назад, и ни о каком запуске его через 5 лет, конечно же, речи уже не идёт
Об обидах и мести
Как я убедилась, в основном люди любят нанести ответный удар и не жалеют на это ни сил, ни времени
О программе "5-10-20", на которую выделили пилотные 390 млрд тенге
На эту сумму можно будет прокредитовать 27-28 тысяч квартир
Прогрессивная шкала ИПН
При сингапурском сценарии 95% занятых получат снижение налоговой нагрузки
Участковый помог должникам забрать имущество
Может ли полиция участвовать в хозяйственном споре?
В чём смысл поддержки "системообразующих предприятий"
Необходим некий понятийный аппарат и критерии, по которым то или иное предприятие может являться "системообразующим"
Кому помогать в кризис
Главное – понимать, для чего нужна помощь и что она даёт в целом экономике и стране
Тайна прикосновения…
Как остановить непрерывный жевательный рефлекс существования
Хлеб кефирный под пологом ампирным. Коронахроники
Вот вам буколическая картинка сегодняшнего карантинного утра. Встала я в четыре, ибо скоты мои хвостатые требовали задать им кошачьего корму. Покормила - и на пашню.
Что мы можем противопоставить "идеальному шторму"
Программа НПП "Атамекен" по импортозамещению товаров первой необходимости
Вирус и ЧП с экономикой
В отличие от спасения банковской системы, в этот раз придётся спасать МСБ, авиацию и простых людей
Про НИИ ничегонеделания
Внедрять новый термин значительно легче, чем отчитываться о выполнении планов и исполнении бюджетов
За экономическую диверсию нужно будет ответить
Бессмысленность карантина очень скоро станет очевидной для всех
Конфликты "казахского мира"
Почему люмпенизация населения может привести к катастрофе
Ключи
Назгуль достала из шкафа с кружевным бельём упаковку с таблетками и проглотила без воды две штуки
Когда АСП - грабеж работающих сограждан
Закон об адресной социальной помощи посадил дома тысячи отцов
Мы изнасилованы коррупцией
А насильники-коррупционеры чувствуют себя уверенно, защищённо и безнаказанно
Депутат: В мажилис протащат "кудагиек и жен олигархов"
В Казахстане нет столько образованных и профессиональных женщин, чтобы достойно представлять партии в парламенте, считает народная избранница
"Мёртвое поколение" берёт власть
Тот, кто за деньги получил диплом и устроился на работу, тот и сам без денег никого на работу не принимает
Транзит свободы слова
Начавшиеся в Казахстане перемены в политической и общественной жизни усилили поляризацию СМИ
Как заработать на суициде подростков
Кто хочет создать новый рынок сбыта для фармкомпаний и поток пациентов в психбольницы
"Магнум" на ажиотаже не "наваривается"
Хорошо и удобно найти "крайнего" в лице магазина, но, увы, это не так
"Правильная" и "неправильная" экспертиза
Независимых экспертов найти очень трудно и гарантировать, что они не испугаются или не начнут осторожничать, невозможно
Принуждение к морали
- Я 12:45:04 Прошу Вас, сфокусируйтесь, пожалуйста, на простейшей мысли: никого не волнует представление имярека о морали, поскольку оно [его представление] всегда субъективно и относительно. Именно для этого и существуют ЗАКОНЫ. И если имярек считает себя потерпевшим - пусть подаёт заявление в полицию и через суд доказывает свою правоту. А вот угрозы поджечь клуб, избить хозяев клуба или участников инцидента - уголовно наказуемы. Благодарю за общение. :)
Американский суд встал на сторону Храпунова
- Ха! Храпунов кристально чистый? Ха! Три раза ха! На одной из работ пересекался и с чиновниками и с их детьми. Фильм "Крестный отец" просто отдыхает. И если чиновники еще как-то скромничают, ибо кресло потерять могут, если сильно зарываться будут, то их детки вообще себя ничем не ограничивают.
Варежки
- :) Спасибо, Сапа! "тургеньские девушки байзаковского возраста" - это пять! :) Оставайтесь таким всегда, даже если слово "всегда" противоречит устройству этого мира
Герольд Бельгер: Кокжайлау хотят уничтожить
- ТЭТЯНА, Кокжайляу - это уникальное место, там растут эндемичные виды растений, Кокжайляу красив своей естественной красотой, там лучше ходить пешком и наслаждаться красотой, дышать свежим воздухом. А туристические объекты можно и в другом месте строить, например построить этноаул где-нить недалеко под Алматой, в степи, я лично давно мечтаю, попить настоящий кумыс, обучиться какому-нибудь народному ремеслу и т.п.
Smart-путешествия по-МИДовски
- Мой айтишник за подобное приложение запросил 500 долларов и неделю срока. Торг уместен. Приложение на уровне дипломной работы студента. Вообще траты в МИДе сумасшедшие. Довелось побывать в одном из посольств Казахстана и заценить их компьютерное оснащение. Аймаки и макбуки в топовой конфигурации. Чтобы почту проверить и документ в ворде набрать им нужны компы за 3 тысячи долларов каждый. Автомобильный парк тоже впечатлил
Ратель. Лучшее за 2017 год. Сергей Уткин
- Уткин - высококвалифицированный юрист, что редкость даже среди обладателей юр. дипломов. Таким не сделать карьеры в КЗ, только на вольных хлебах........
Ханжество - 2017
- Только в нашей стране могут посадить человека за стриптиз в стриптиз-клубе.