Они винят в организации финпирамиды директоров ТОО "Astex.kz", один из них находится в ОАЭ
Судье Алмалинского суда Алматы Камшат САУРОВОЙ предстоит решить начинать уголовный процесс по делу финпирамиды Mudarabah Capital или вернуть дело прокурорам.
Сторона защиты заявила о многочисленных нарушениях, давлении со стороны следствия. Бывшие учредители Mudarabah Capital и вайнеры слушают суд в отдельной комнате, а сотрудники ТОО "Astex.kz" - в другой.
- Не хотим находиться с этими мошенниками, - сказал подозреваемый, директор Mudarabah Руслан БУРКАНОВ.
На скамье подсудимых находится 12 человек, за исключением двоих все ожидают суда в СИЗО. Их защитники ходатайствовали изменить меру пресечения на домашний арест. У некоторых не работают жёны, не с кем оставить детей, подозреваемые жаловались на своё здоровье и здоровье родных. В суде царила нервная атмосфера, несмотря на то, что предварительное слушание было онлайн. Адвокаты перебивали друг друга, вмешивались потерпевшие и слушатели. К процессу присоединилась Багила ДОСМАИЛОВА, которая совершила самоподжог в апреле этого года возле здания МВД РК, она требовала срочного ареста всех подозреваемых. После и были задержаны вайнеры, делавшие рекламу финпирамиды в своих соцсетях.
- Я хочу ходатайствовать от своего имени, во-первых, я прошу суд не брать во внимание несовершеннолетних детей и больных родителей. Когда наши дети лежали в больнице, чуть ли органы свои не теряли, им было на нас всё равно. Второй момент, по поводу Алмаса КУРМАНГАЛИЕВА, он говорит об онкологии, у него доброкачественная опухоль. Прошу тоже суд не брать это во внимание, - сказала Досмаилова.
Алмас Курмангалиев является сотрудником ТОО Astex.kz, куда перечислялись деньги из Mudarabah. Учредитель компании Ораз АДИЛЕТ сбежал в Дубаи. По некоторым данным, с собой он вывез около 4 млрд тенге, перечисленных вкладчиками.
- Они за три часа создали новый ЕРДР в базе, за три часа решили, что это ОПГ, лишь бы нас арестовать,- сказал Курмангалиев суду.
Он также требует вернуть дело прокурорам.
Защитники подсудимых со стороны Mudarabah полагают, что их дело необходимо рассматривать отдельно от Адилета и Курмангалиева. По последним данным, ущерб от деятельности пирамиды составлял более 8 млрд тенге. По словам адвокатов, суммы начислялись со слов потерпевших, без подтверждения документами.
- Компания Mudarabah Capital требует разделения уголовного дела, потому что мы никакого отношения не имеем к компании Astex.kz. Органы следствия поверхностно, я абсолютно согласен со всеми адвокатами, абсолютно поверхностно провели расследование. Нигде не указано, что я посадил Алмаза Курмангалиева, что я лично пресёк деятельность финансовой пирамиды под названием Astex.kz. Это всё зафиксировано, я подавал заявления самый первый от имени компании Mudarabah Capital в прокуратуру, ДВД, везде. Когда не было реакции, я по всем пабликам, по всем новостным каналам поднял шум. Я посадил лично сам Алмаза Курмангалиева, когда он убежал в Турцию. Он уезжал в Турцию, якобы коронавирус лечил. Здесь он говорит, что был в командировке. И родной братишка, у меня была с ним договорённость, что он привезёт Алмаза и сдаст его. Так и произошло. Но спустя полгода посадили нас, всех остальных. Почему? За что? На бедных вайнеров обрушилась эта клевета, грязь, весь хайп. Я не знаю, кому нужен, была какая-то спланированная ситуация, всё внимание на нас. Даже сейчас. Все деньги у Astex, я поддерживал расследование ДЭР в отношении Алмаса Курмангалиева. Куда он вывел все деньги? Согласно экономической экспертизе, мы привлекли в компанию 2,3 млрд тенге. Он вернул 600 млн вознаграждения, мы раздали людям. Где 1,7 млрд наши? Он утверждает, что Ораз Адилет вывел куда-то деньги и сбежал. В отношении него я напишу заявлении о растрате. Потому что он, будучи директором, самовольно распоряжался нашими средствами. Без нашего ведома он совершил растраты. Ораз Адлет конкретно нам говорил, что это хорошая компания, можно доверять, и мы ему поверили. Но мы ни разу не сняли с себя ответственности. Я всех прошу понять одну вещь: Чингис и Алмаз Курмангалиевы сидели в одном здании, это они вывели эти деньги, - заявил Руслан Бурканов.
Чингиса Курмангалиева среди подсудимых нет, его компания "Тендерная биржа Казахстана" якобы зарабатывала на госзаказе, а также предлагала обучение бизнесу на тендерах. Есть ли у него какой-либо статус по этому делу, пока неизвестно.
26 декабря судья огласит своё решение по ходатайствам прокурора и защиты.
Фото: © Ratel.kz / Анастасия Багрова; из открытых источников.
