За 4 года она создала четыре лжепредприятия
Департаментом экономических расследований по ВКО Комитета по финмониторингу пресечен факт противоправных действий по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, передает Today.kz.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен факт системного обналичивания денег в банках второго уровня.
При обналичивании средств в сумме 14,9 млн тенге в Усть-Каменогорске задержан один из номинальных руководителей подконтрольных предприятий.
"Установлено, что жительница Усть-Каменогорска в период 2015-2019 годов создала 4 лжепредприятия на имя доверенных лиц и родственников. Фирмы не имели штат работников, имущества, по месту регистрации не располагались. Никто из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не занимался, бухгалтерский учет не вел, налоговую отчетность не сдавал", - сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.
Фактически предприятия использовались в преступной деятельности путем выписывания бестоварных счетов-фактур, накладных, договоров в адрес контрагентов для незаконного увеличения ими затратной части, в целях уклонения от уплаты налогов.
Государству причинен ущерб на сумму 852,5 млн тенге в виде неуплаченных налогов.
Решением суда №2 Усть-Каменогорска жительница города признана виновной по части 3 статьи 28 и части 3 статьи 216 УК РК и приговорена к трем годам лишения свободы условно.
Фото: zakon.kz.
