В Казахстане несколько тысяч человек внесены в списки дропперов – лиц, подозреваемых в передаче своих банковских счетов и карт для обналичивания украденных средств. Об этом заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова.
По ее словам, подозреваемые сначала попадают в «серый» список, где у них блокируются счета и операции. При подтверждении подозрений они переводятся в «черный» список, при их снятии – исключаются. «В настоящее время уже несколько тысяч человек у нас в этих списках есть», – отметила она.
В июле Генеральная прокуратура сообщала, что было установлено более 6 тыс. дропперов, участвовавших в схемах по выводу похищенных денег.
С осени 2025 года в Казахстане вступают поправки в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за передачу карт и счетов третьим лицам. Абылкасымова подчеркнула, что теперь казахстанцам нельзя будет передавать свою банковскую карту даже родственникам.
С начала года действует ограничение: один клиент может выпустить не более пяти карт (дебетовых и кредитных) в одном банке. Ранее фиксировались случаи, когда на одно лицо оформлялось более 200 карт, что использовалось в схемах «наркодропперов».
Абылкасымова заверила, что усиление контроля не означает отказа от наличных.
«Тенге в бумажном формате будет использоваться всегда, наравне с безналичным оборотом и цифровым тенге», – сказала она.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране введут солидарную ответственность банков и операторов связи в случаях интернет-мошенничества с использованием их инфраструктуры.
