Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела о попытке незаконного завладения квартирами с использованием фиктивных договоров долевого участия.
По данным АФМ, после освобождения из мест лишения свободы бывший руководитель жилищно-строительного кооператива «Төленді» А. Байжуманов вместе с сообщниками разработал схему оформления квартир на граждан, которые фактически не являлись дольщиками.
На «псевдодольщиков» оформлялись фиктивные договоры паевого взноса «задним числом». Затем от их имени в правоохранительные органы подавались заявления о якобы совершённом мошенничестве. На основании этих заявлений возбуждались уголовные дела, а заявители признавались потерпевшими.
Как сообщает АФМ, полученные судебные решения предполагалось использовать для оформления недвижимости с последующей продажей третьим лицам.
Следствие установило более 80 «псевдодольщиков», на которых планировалось оформить 170 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 4,4 млрд тенге.
Часть этих квартир предназначалась для многодетных семей, детей-сирот, лиц с инвалидностью и других социально уязвимых категорий граждан.
Кроме того, по данным следствия, фиктивные договоры паевого взноса продавались гражданам. Сумма причинённого им ущерба превысила 400 млн тенге.
АФМ также сообщило о причастности сотрудников полиции. Зарегистрированы расследования по фактам злоупотребления должностными полномочиями и фальсификации доказательств.
Подозреваемыми признаны 19 человек, девять из них находятся под стражей. На имущество фигурантов стоимостью свыше 250 млн тенге наложен арест.
Досудебное расследование окончено, стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Сообщает МИА «Ratel Media» со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
