Прокурор в суде рассказал, как Кайрат Боранбаев отмывал незаконно полученные дивиденды

19744 просмотров
0
Анастасия БАГРОВА
Пятница, 30 Дек 2022, 17:45

Он переводил деньги в банк в Цюрихе, а затем купил недвижимость в Алматы

Кайрат БОРАНБАЕВ предстал перед судом по обвинению в растрате и хищении чужого имущества, а также легализации денег, полученных преступным путём. Суд отказал защите в изменении меры пресечения, поэтому Боранбаев останется в СИЗО.

Читайте также
В Караганде из-за "Макдональдса" Боранбаева открыли уголовное дело

В первой половине дня он заявил, что не признаёт свою вину, а преступление является обычной сделкой о купле-продаже газа между двумя компаниями. По его мнению, он стал объектом травли, чему способствовали следователи Агентства финмониторинга, распространяя пресс-релизы с обвинительным уклоном. Впрочем, к этому приложил руку и теперь уже арестованный Михаил КОЗАЧКОВ. В своём канале он сообщал, что день рождения у Боранбаева удался - якобы в СИЗО после следственных действий его доставили нетрезвым. Других подробностей на данный момент нет, но АФМ выпускало официальный пресс-релиз, где сообщалось о задержании двух сотрудников оперативных подразделений – они находятся под стражей. Достоверно известно, что взятку, которую в АФМ вежливо назвали "незаконным вознаграждением", они действительно получили. 

Сегодня прокурор зачитал обвинительный акт. В преступлениях обвиняются трое: Боранбаев и Роман НАХАНОВ, которые являлись учредителями компании "АзияГаз Чунджа", а также бывший заместитель председателя правления АО "Qazaq Gaz" Тайыр ЖАНУЗАК. Им вменяют ущерб в размере 14,5 млрд тенге. 

- Реализуя преступные планы, указанные лица в целях личного незаконного обогащения в период с 9 июля 2019 года по 11 февраля 2020 года совершили сделки между ТОО "АзияГаз Чунжа" и АО "НК "QazaqGaz" о поставке в адрес последнего товарного газа в объёме 2 млн 26 тысяч кубических метров по завышенной стоимости на общую сумму 141 млрд 681 млн тенге с НДС, - зачитал прокурор. Тайыр Жанузак, действуя в их интересах, осуществил растрату вверенного имущества, поскольку подписывал реестры платежей по завышенной стоимости. АО "Qazaq Gaz" это основная газовая компания в стране. Похищенные деньги у АО "Qazaq Gaz"  аккумулировались на счёте ТОО "АзияГаз Чунджа", позднее деньги были легализованы в виде дивидендов, размещались в депозитах и вводились в оборот. 

Читайте также
Какие суммы удалось изъять у родни Назарбаева

За два года Боранбаев получил вознаграждение 4,8 млрд тенге, Наханов 533 млн тенге, ТОО "ДС ТАС", которое вошло в состав учредителей "Азиягаз Чунджа", 5,3 млрд тенге. 

- Таким образом похищенные деньги вовлечены в оборот и легализованы, распределены между участниками преступления, - сообщил прокурор. Деньги переводили на личные счета Боранбаева, Наханова, деньги со счёта "ДС Тас" передали ещё одному подельнику наличными и в долларах.

- Путём конверсий и переводов Боранбаев перечислил на свой заграничный счёт в швейцарском банке, чем вовлёк в законный оборот. Часть преступного дохода Боранбаев использовал для приобретения недвижимого имущества по адресу город Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 77/7, корпус 1, площадью 742,5 кв метра у ТОО "Есентай-офис" за 686 млн тенге, - пояснил прокурор. Дальше Боранбаев сдал помещение в аренду, с правом организации там ресторана. Наханов приобрёл жилплощадь в Астане, зарегистрировав её на своего сына. 

Несмотря на то, что подсудимые не признают свою вину, 14,5 млрд тенге ущерба были полностью возмещены государству. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




баспагер
Құлдық сана дегеніміз – 500 мың теңге төлеп, қытай көлігін русификациялау.
Сможет ли Трамп заставить казахские власти суетиться
Тарифная война - это так плохо, что даже и хорошо
Как карагандинская судья может навредить судебным реформам
И вправе ли она незаконно удерживать у себя автомобиль Lexus GX 460 и два айфона, принадлежащие частному автопарку
Как Жакип Асанов поспособствовал беспределу МФО
Почему нужно допросить сенатора в ходе расследования мошенничества микрофинансовых организаций
Как работает тайный ресурс правительства Tasqyn
Министр водных ресурсов не ответил на вопрос Ratel.kz - сколько подтоплений не предотвратила их закрытая для народа система Tasqyn
Когда Казахстан выйдет из ОПЕК+
Что лучше: ужасный конец или ужас без конца?
Актюбинка получила срок за смерть своего ребёнка
Её осудили за оставление младенца в опасности
Война Израиля с Ираном
Как всё начиналось
Алма-Ата 1980-х с высоты птичьего полёта: что творилось на границах города
Репортажи из прошлого от Андрея Михайлова
В области Абай запланировали Alakol Fest за 50 миллионов тенге
А китайские инвесторы пообещали вложиться в проекты на берегу озера
Исторический weekend. Позитивное брюзжание на тему туризма
Позитивное – потому что не с целью поругать, а с целью улучшить ситуацию
Снова об автомобильных дорогах Казахстана
Из выделенных 700 образовательных грантов на специальность “Транспортное строительство” поступил всего 41 студент
Бывший гендиректор ArcelorMittal Temirtau рассказал про кражи угля в шахтах и борьбу с ОПГ на комбинате
Некоторые работники шахт получали угрозы и ходили с охраной
Петропавловск подаст заявку о признании центральной пешеходной улицы самой длинной в мире
В регион с инфраструктурными проблемами хотят привлечь больше туристов
Фермеры стали находить каракуртов в тюках с сеном
Ученые предупреждают: у самых опасных пауков начался сезон активности
Экс-судья Жолманова из Алматы приговорена к 10 годам тюрьмы
Ущерб от её действий оценивается в миллиард тенге
Нанятый директор микрокредитной организации проиграл в азартные игры свыше 61 миллиона тенге
Деньги на игру он брал из кассы своего предприятия
Вести с тарифного фронта: старушка Европа готова платить
Тарифные войны оказались яркими, но короткими
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.