От заявлений о мошенничестве до прямых наездов
Не секрет, что в строительной отрасли крутятся огромные деньги как бюджетные, так и от инвесторов в виде прямых вложений и привлечения кредитных ресурсов. Причём это касается как возведения и обслуживания социальных объектов, так и коммерческого строительства объектов любого назначения – от жилого до промышленного. Неслучайно налоговые сейчас обратили пристальное внимание на схемы, которые позволяют строителям уходить от НДС и прочих налогов.
Причём надо отметить, что в строительстве кидают не только бюджет и дольщиков, но и коллег по бизнесу. Ведь возведение любого объекта сопряжено с привлечением значительного числа специализированных организаций. Так было всегда. А потому зачастую бетон, технику и работу подрядчиков берут в долг. И не всегда своевременно рассчитываются. Вот тут-то и начитаются интересные "движухи", которые сродни разборкам лихих 90-х. Тем более что закатать в бетон можно и в 20-х годах нынешнего столетия. Впрочем, до этого в Караганде пока не дошло. Хотя, как знать, может, об этом пока просто не рассказали.
В ноябре 2023 года Ratel.kz рассказывал, какие страсти разыгрались в карагандинских судах между строительными компаниями ТОО "SJK Group" и ТОО "ПМК137". Напомним, причиной разборок стал ЖК "Сапфир", расположенный в будущем центре Караганды. На разных площадках по недвижимости ЖК "Сапфир" позиционировался и как "элитный 9-этажный жилой комплекс", и как "кирпичный дом "Бизнес класса" в девять этажей, расположенный в перспективном новом районе города, в центре Юго-Востока, за спортивным комплексом имени Серика Сапиева". В 2021 году между заказчиком ТОО "SJK Group" и ТОО "ПМК 137" был заключен договор генерального подряда на строительство этого многоэтажного жилого дома на более чем 1 млрд тенге. Однако уже в июне 2021 года между сторонами возникли претензии по оплате за выполненную работу. В июле 2021 ТОО "ПМК 137" приостановило работы на объекте, а ТОО "SJK Group" обратилось в суд с иском к ТОО "ПМК 137" о расторжении договора и взыскании более 278 млн тенге. Подрядчик подал встречный иск на 112 млн тенге.
Так вот, упомянутое в том материале ТОО "ПМК 137" опять оказалось в водовороте интересных событий. А всё потому, что нещадно судится с заказчиками, которые не торопятся платить простым строителям за их тяжёлый труд.
Но обо всём по порядку.
Range Rover идёт на таран
30 августа 2024 года в Караганде по улице Сейфуллина произошло странное ДТП.
Согласно данным административного протокола, около 12:10 гражданин Жасур ЭШОНКУЛЗОДА, "управляя автомобилем марки Range Rover с российскими государственными номерами, двигаясь по улице Сейфуллина, возле АЗС выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Toyota под управлением Жавдата ПИРОВА и Mercedes под управлением Михаила КУЛИШЕВА". Обоим транспортным средствам был причинён материальный ущерб. К счастью, водители отделались легкими ссадинами.
Виновник ДТП в объяснительной полностью признал свою вину, сообщив сотрудникам полиции, что отвлёкся на смартфон и потерял управление Range Rover.
Потерпевший Кулишев отметил в объяснительной, что автомобиль Range Rover очень резко поменял траекторию движения и врезался именно в автомобиль Toyota, а уже затем в его Mercedes.
Зато потерпевший Пиров прекрасно знал этот Range Rover и его водителя Жасура Эшонкулзоду, поэтому в объяснительной указал следующее: "Когда спустился с моста, во встречном направлении двигался Range Rover ГРНЗ Е192ТС777 под управлением знакомого Эшонкулзода Ж.А., с которым судились, он целенаправленно выехал на встречную полосу моего движения, в результате чего произошло ДТП".
Более того, Пиров указал, что после столкновения Эшонкулзода кинулся на него с предметом, похожим на нож.
К счастью для пострадавших, камеры наружного наблюдения зафиксировали момент аварии. На записи чётко видно, как Range Rover пересекает двойную сплошную и по встречке влетает в другой автомобиль, который от удара переворачивается. Буквально через минуту мимо места ДТП проезжает полицейский автомобиль, который спокойно объезжает место затора и дальше двигается по своим делам. Если верить показаниям Пирова, как раз в это время Эшонкулзода уже гонялся за ним с предметом, похожим на нож.
Когда административное дело поступило в суд, потерпевший Пиров попросил административное производство в отношении Эшонкулзоды прекратить "в связи с наличием признаков уголовно наказуемого деяния".
В заявлении в полицию по факту покушения на убийство Пиров указал: "В настоящее время у нас идут судебные тяжбы, т.к. соучредитель ТОО "СОМОН АВИЦЕННА" Эшонкулзода Ж.А., несмотря на то, что в настоящее время исполнительная надпись о взыскании задолженности с ТОО "СОМОН АВИЦЕННА" в размере 644 млн тенге в пользу компании ТОО "ПМК-137", принадлежащего моей супруге, находится на исполнении у частного судебного исполнителя.
Проиграв ряд судебных дел Эшонкулзода Ж.А. не раз угрожал мне и моей супруге физический расправой, грозился привезти каких-то бандитов из России для того, чтобы меня закопать живьём, чтобы не возвращать денежные средства. Эшонкулзода Ж.А. намеренно посредством автомобиля решил совершить нападение на меня, так как он двигался в противоположную от меня сторону, а когда увидел меня в автомобиле, то развернулся и стал преследовать мой автомобиль.
В настоящее время я вынужден опасаться за свою жизнь и здоровье, в связи с чем прошу возбудить уголовное дело в отношении Эшонкулова по факту попытки моего убийства под видом ДТП и нанесенных телесных повреждений орудием, похожим на нож".
В то, что Эшонкулзода засмотрелся в смартфон и по этой причине совершил ДТП, можно было бы поверить, если бы не одна важная деталь. 20 августа 2024 года судебная коллегия по гражданским делам Карагандинского областного суда завершила рассмотрение в открытом судебном заседании гражданского дела по иску ТОО "СОМОН АВИЦЕННА" к ТОО "ПМК 137". Коллегия оставила в силе решение специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области от 4 июня 2024 года, оставив без удовлетворения апелляционную жалобу ТОО "СОМОН АВИЦЕННА".
В иске Эшонкулзода пытался оспорить исполнительную надпись, которая произведена 8 сентября 2023 года частным нотариусом Ильёй ШИПАЧЁВЫМ о взыскании с ТОО "СОМОН АВИЦЕННА" в пользу ТОО "ПМК 137" задолженности по договору подряда от 20 июля 2022 года в размере 644 млн тенге, а также расходы по совершению исполнительной надписи в сумме 346 725 тенге. 26 сентября 2023 года на основании указанной исполнительной надписи частным судебным исполнителем Ержаном РАЙЫМБЕКОМ возбуждено исполнительное производство.
"Из материалов дела следует, что на основании договора, заключённого между истцом и ответчиком, в котором стороны определили предмет договора – комплекс строительно-монтажных работ и работ по установке оборудования на объекте, расположенном по адресу: город Караганда, улица С.Сейфулина, дом 99, совершена исполнительная надпись, которая обращена к принудительному исполнению.
Истец не оспаривал, что по указанному адресу расположен объект ТОО "СОМОН АВИЦЕННА", цех не осуществляет деятельность в силу отсутствия достаточного оснащения.
Действительность исполнения условий договора и исполнения обязательств подтверждается представленной электронной счёт-фактурой. ТОО "ПМК 137" суду не представлены возражения выставленной в его адрес ЭСФ, тогда как, в соответствии с нормами приказа первого заместителя премьер-министра от 22 апреля 2019 года №370 "Об утверждении Правил выписки счёта-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур и его формы", получатель товаров, работ, услуг в случае выписки в его адрес ЭСФ в течение 10 календарных дней со дня выписки или отзыва такого ЭСФ вправе указать несогласие с выпиской такого ЭСФ или отзыва ЭСФ путём отражения средствами ИС ЭСФ информации об отклонении такого ЭСФ.
Следовательно, обязательства ответчика по оспариваемому договору исполнены. Факт заключения договора является правовым основанием возникновения прав и обязательств, вытекающих из правовой природы договора подряда", - указал суд в своём решении, признав законной исполнительную надпись и долг ТОО "СОМОН АВИЦЕННА" перед ТОО "ПМК 137".
То есть мотив у Эшонкулзоды для того, чтобы совершить умышленное убийство Пирова под видом ДТП, был более чем существенный – долг в 644 млн тенге.
Несмотря на всё это Эшонкулзода до сих пор гуляет на свободе, и дело по факту покушения на убийство не передано в суд. Чего не скажешь о Пирове, который уже четыре месяца находится в следственном изоляторе Караганды. Но это уже другая история, которая так же неразрывно связанна с ТОО "ПМК 137".
Как оказаться в следственном изоляторе из-за экскаватора марки HITACHI
9 ноября 2024 года Жавдат Пиров был задержан и 11 ноября 2024 года ему был санкционирован арест на два месяца. Затем арест был продлён ещё на два месяца. Сейчас Пиров ждёт очередной санкции на продления ареста. Хотя и он, и его адвокат никак не могут понять, почему гражданско-правовые отношения между юридическими лицами могли неожиданно перерасти в уголовное обвинение по мошенничеству?
В производстве Михайловского ОП Караганды находится уголовное дело по факту совершения мошенничества в отношении руководителя ТОО "Строй с нами" Александра ЦОЯ, в результате которого подозреваемый Пиров якобы завладел принадлежащим потерпевшему гусеничным экскаватором марки "HITACHI" 2013 года выпуска. По версии следствия, Пиров причинил своими действиями материальный ущерб в размере 40 млн тенге. В качестве способа совершения преступления в постановлении о квалификации деяния указано использование подозреваемым Пировым акта сверки, согласно которому у потерпевшего Цоя имелась перед ним задолженность.
ТОО "Строй с нами" неоднократно упоминалось в расследованиях Ratel.kz о деятельности ТОО "Оливия" и ТОО "Atlant Building KZ", руководитель которого Владимир НЕФЁДОВ щедро получает от властей Караганды многомиллиардные госзаказы на возведение жилья и социальных объектов. Причём ТОО "Строй с нами" тоже в своё время не было обижено крупными госзаказами. Однако это не мешало этим строительным компаниям мутить схему по уходу от уплаты налогов.
К примеру, в 2023 году налоговые органы в суде доказали, что ТОО "Опт Сервис 2030" фактически не реализовывало товары, работы и услуги в адрес ТОО "Строй с нами" на общую сумму оборота 459,7 млн и НДС 55,1 млн тенге. Аналогичные схемы нашли подтверждение в суде и по другим контрагентам ТОО "Строй с нами". Были претензии к компании и со стороны госорганов после госаудита конкурсов. В итоге в настоящее время ТОО "Строй с нами" находится в стадии банкротства. Но об этом чуть позже.
Любопытно, что договор купли-продажи гусеничного экскаватора марки "HITACHI" между ТОО "Строй с нами" и ТОО "ПМК 137" был заключён 1 сентября 2016 года. Сама техника на основании договора купли-продажи 16 июля 2013 года находилась в собственности ТОО "Дочерняя организация АО "Нурбанк" Лизинговая компания "Нур-Лизинг", так как ТОО "Строй с нами" приобрело её в лизинг. При этом ТОО "Дочерняя организация АО "Нурбанк" Лизинговая компания "Нур-Лизинг" в адрес ТОО "Строй с нами" на основании доверенности было представлено лишь право владения и пользования экскаватором марки "HITACHI" без представления права распоряжения. Таким образом, на момент совершения сделки с ТОО "ПМК 137" по купле-продаже указанного экскаватора ТОО "Строй с нами" не имело право распоряжаться гусеничным экскаватором, поскольку действовало ограничение.
То есть директор ТОО "Строй с нами" Цой, подав заявления по факту якобы совершённого Пировым мошенничества, изначально, заключая договор в 2016 году, знал, что у него отсутствует право на заключение договора купли-продажи, влекущего распоряжение гусеничным экскаватором. Как предполагают адвокаты Пирова, Цой не намеревался передавать в собственность гусеничный экскаватор, а лишь, принимая оплату от Пирова, осуществлял погашение своих долговых обязательств по договору лизинга.
Пиров, к слову, деньги за экскаватор выплатил путём гашения задолженности Цоя. Всё документы были предоставлены следствию.
"То есть Цой А.Д., получив от Пирова Ж.З. расчёт по указанным договорам купли-продажи и закрыв за их счёт свои долговые обязательства перед лизинговой компанией, в настоящее время, заведомо зная о полном расчёте со стороны Пирова Ж.З., заявляет о привлечении к уголовной ответственности Пирова Ж.З., который полностью выполнил свои обязательства по гражданско-правовой сделке, что прямо указывает на наличие в действиях Цоя А.Д. признаков составов уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 419 и 420 УК РК, то есть "заведомо ложный донос" и "дача заведомо ложных показаний", дабы уклониться перед Пировым Ж. от оплаты задолженности согласно собственноручно-написанной расписке в размере 80 млн тенге, которая так же, как и другие документы, предоставлена следствию, не только не принимается во внимание, но и игнорируется с явным уклоном в пользу заявителя", - указал в заявлении в прокуратуру адвокат Пирова.
Кстати, с 9 по 27 ноября 2024 года, то есть за 19 дней, следователь ни разу не пригласил Пирова на допрос и не провел ни одного другого следственного действия с участием Пирова.
Зато в деле появляется ещё один потерпевший – Александр НЕНАШЕВ.
Ненашев сообщил следователю, что является юридическим консультантом ИП Ненашев и занимается представительством интересов ТОО "Строй с нами" и от его имени подает заявление. И сообщает о том, что ТОО "Строй с нами" находится на реабилитации в связи с налоговой задолженностью. Кроме того, в том же протоколе допроса Ненашев объясняет, что техпаспорт и договор им пришлось восстанавливать, так как руководитель ТОО "ПМК 137" Роза АЛИМБАЕВА забрала оригинал договора и паспорт экскаватора. При этом приобщает к материалам дела расписку Алимбаевой о том, что она берёт у ТОО "Строй с нами" оригиналы документов: договора купли-продажи для постановки и снятия с учёта экскаватора, акта приёма-передачи документов на экскаватор. Но у следствия не возникают вопросы: зачем были переданы документы в оригинале и почему Алимбаева должна была снять с учёта экскаватор?
Налоговая задолженность у ТОО "Строй с нами" действительно имеется – 226 млн тенге. Однако обнаружить в судебной базе документ, подтверждающий начало процедуры реабилитации, компании не удалось. Зато есть иск налогового органа о банкротстве ТОО "Строй с нами", который принят СМЭС Карагандинской области 4 февраля 2025 года. Есть и ещё одна примечательная деталь: в "Юридической газете" №82 от 25 октября 2024 года есть вот такое объявление: "69. ТОО “RID Partners”, БИН 171040028828, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО "СТРОЙ С НАМИ" БИН 051040006684. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления".
То есть возникает вполне резонный вопрос: имели ли право Цой и Ненашев предъявлять претензии по сделке, которая совершена 2016 году и исполнена полностью? Какое отношение экскаватор, проданный девять лет назад, мог иметь к имущественной массе ТОО "Строй с нами", которую описали перед банкротством в 2025 году?
Поскольку местные прокуроры остаются глухи к заявлениям защитников Пирова, супруге задержанного пришлось писать обращение на имя генерального прокурора и президента: "В результате одностороннего ведения досудебного производства Пиров Ж. не только незаконно задержан, но и незаконно взят под стражу сотрудниками Михайловского ОП при попустительстве сотрудников прокуратуры района и области.
Просим Вас провести служебную проверку законности возбуждения уголовного дела по ст. 190 ч. 4 УК РК в отношении меня и моего гражданского супруга Пирова Ж., а также законности взятия его под стражу по заявлению Ненашева Александра Владимировича, провести проверку законности признания потерпевшим Цоя А. Д. в рамках данного уголовного дела сотрудниками СО Михайловского ОП УП г. Караганды".
Самое интересное, что в начале 2024 года Пирова уже пытались обвинить по этим же обстоятельствам в мошенничестве, но следователи ДП Карагандинской области приняли решение о прекращении досудебного расследования в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения.
В общем, схема, как устранить оппонента, которому был должен деньги при исполнении госзаказа, очень интересная и показательная. Самое главное, что редакции Ratel.kz становится всё более понятно, почему карагандинские прокуроры и борцы с коррупцией предпочитает не трогать и даже оберегать таких крупных застройщиков, как ТОО "Строй с нами" и ТОО "Оливия". В ближайшее время редакция отправит несколько запросов, получив ответы на которые, сможет рассказать читателям, как некоторые строительные компании стали священными коровами в Караганде.
Фото: Ⓒ Ratel.kz / Сергей Перхальский.
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!
