Допросят ли алматинские полицейские сотрудников "Банка Фридом Финанс Казахстан"

5373 просмотров
0
Анна КАЛАШНИКОВА
Среда, 17 Янв 2024, 13:30

Расследование пропажи денег со счетов предпринимателей-клиентов банка "Фридом Финанс" привлекло внимание алматинской прокуратуры

Как мы уже сообщали, один из клиентов акционерного общества "Банк Фридом Финанс Казахстан" Андрей ТУРИНЦЕВ обнаружил, что выставленный его бухгалтером платеж на сумму 2,2 млн тенге отменили и перевели деньги на счет неизвестного ему физического лица.

Читайте также
Как предприниматель потерял миллионы в "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Напомним, вечером 7 ноября 2023 года на счет в "Банк Фридом Финанс Казахстан" компании Андрея Туринцева поступили деньги от контрагента в качестве оплаты за поставку оборудования из России. Но отправить платеж поставщику в соседней стране Туринцеву не удалось. Неизвестные подделали платежный документ прямо в кабинете интернет-банкинга "Фридом финанс" и заслали деньги в качестве зарплаты постороннему человеку.

Последующие платежные документы переделывались прямо на глазах предпринимателя и его бухгалтера.

Переписка с персональным менеджером и звонки в банк возымели эффект не сразу. Только третий платеж на небольшую сумму все тому же физическому лицу удалось заблокировать.

Управляющий директор, член правления Акционерного общества "Банк Фридом Финанс Казахстан" г-жа ДРЫЧКОВА О.С. сообщила нам, что клиенты сами виноваты, поскольку "проявляют неосторожность и излишнее доверие, где предоставляют доступ к ЭЦП-ключам интернет-банкинга третьим лицам. При этом для банка операции, подписанные ЭЦП, не вызывают подозрений".

По ее словам, обращения клиентов – важный повод для рассмотрения. Мол, они всегда помогают следствию, всем, чем могут, если те попросят.

Можно было бы предположить, что Туринцев и в самом деле был неосторожен и доверчив, как полагает г-жа Дрычкова.

Читайте также
Потери клиентских миллионов в "Банк Фридом Финанс Казахстан" становятся регулярными

Но после выхода этого материала в редакцию Ratel.kz обратились еще два клиента "Банка Фридом Финанс Казахстан" - ТОО "Инженерный Альянс" и ТОО "Вектор 2", которые точно так же пострадали от злоумышленников 30 октября 2023 года.

Со счета ТОО "Инженерный Альянс" в филиале АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" Алматы было совершено хищение денежных средств на сумму 7 272 160,00 тенге. Деньги были переведены на счета физических лиц - неких граждан К. и Г. (фамилии имеются в редакции). О хищении в ТОО "Инженерный Альянс" узнали в 15.00 того же дня, когда бухгалтер хотела отправить платеж, но денег на счету не обнаружила.

В этот же день со счета ТОО "Вектор 2" в филиале АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" Усть-Каменогорска было переведено 1 410 000 тенге. Затем произведена конвертация иностранной валюты на сумму 3 000 долларов США. Деньги так же перевели на счет физического лица Г. с назначением платежа "заработная плата за октябрь". Руководитель ТОО "Вектор 2" узнал о краже поздно вечером, так как находился заграницей.

На следующий день представитель ТОО "Инженерный Альянс" обратился к председателю правления банка и директору филиала банка в Алматы с вопросом, почему стал возможен легкий доступ к системе "Freedom online" для посторонних лиц?

15 ноября 2023 года ему ответил директор филиала, сообщив, что клиент не вправе передавать ключевой носитель ЭЦП третьим лицам и должен хранить его в надежном месте.

Читайте также
Три структуры "Фридом Финанс" проиграли иск к жительнице Петропавловска

Руководство ТОО "Инженерный Альянс" 30 октября подало заявление в ДП Алматы, материалы по делу были переданы по территориальности в УП Алмалинского района. Но дело по какой-то причине застопорилось, и юристам ТОО "Инженерный Альянс" пришлось снова обратиться в УП Алмалинского района Алматы. Теперь считается, что они подали заявление в полицию 11 ноября 2023 года.

Только 12 ноября пришло сообщение с уведомлением о регистрации досудебного расследования в ЕРДР.

По факту хищения денежных средств в ТОО "Вектор 2" заявление в УП Бостандыкского района было подано также 30 октября. Но 16 ноября 2023 года материал был оставлен без рассмотрения и передан в номенклатурное производство.

Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан" стандартно переводит стрелки на невнимательность клиентов и умывает руки, ожидая каких-то действий от полиции.

Полиция под разными предлогами тянет время, выясняет подследственность и норовит списать историю в архив.

Даже несмотря на то, что все данные выгодоприобретателей, нагло изымающих деньги со счетов клиентов банка, хорошо известны акционерному обществу "Банк Фридом Финанс Казахстан", все заявления ограбленных клиентов для банка не более чем "важный повод для рассмотрения".

На наши запросы и запросы потерпевших "Банк Фридом Финанс Казахстан" ответил, что владеет информацией о мошенниках, более того, безопасники банка с ними даже пообщались. Мол, банк в любой момент готов к сотрудничеству со следствием, но полицейские сами к ним не обращаются.

Читайте также
"Банк Фридом Финанс Казахстан" получил предупреждение от Нацбанка

Потерпевшая сторона также отправила запрос в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Республики Казахстан.

Агентство предложило дождаться окончания следствия, которое ведет полиция.

И только на прошлой неделе потерпевших пригласили в прокуратуру Алмалинского района города Алматы.

В субботу, 13 января 2024 года, с заявителями встретился начальник отдела надзора за следствием. На встречу были приглашены и представители районного отдела полиции (РОП) и районного управления внутренних дел (РУВД) Алмалинского района. Именно там находятся дела потерпевших.

Прокурор лично позвонил одному из следователей, который ведет дело, и дал ей поручение разослать всем повестки и вызвать на допросы представителей банка, причастных к данным делам.

Впрочем, неизвестно, чем завершится вмешательство прокуратуры в интимные отношения в роковом треугольнике: "клиенты – банк - полиция".

Судя по ответам банкиров, они готовы дать полиции информацию, но те не просят.

Полиция тоже не горела желанием вступить в процессуальные действия с банком, пока ее не стимулировал прокурор.

В результате взаимности лишены клиенты, которые весь этот сеанс любви и оплачивают своими налогами и комиссионными за как бы безопасное обслуживание.

Мы продолжим отслеживать эту ситуацию: хотелось бы понять, кого взламывают мошенники – банк или клиентов? И как это стало возможно в одном из самых продвинутых банков страны?

Фото: frankmedia.ru.

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM! 

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




?> ?>
Инженер
Петиция деген еш пайдасы жоқ зат екен. Жаздың не, жазбадың не, оны тыңдап, қыстырып жатқан ешкім жоқ.
Как нам вылечиться от синдрома Назарбаева
От посадки экс-министра юстиции Марата Бекетаева вряд ли что изменится
Как школьники стали объектами травли
Почему власти не реагируют на сетевые призывы к расправе с учителями и школьниками Международной школы Алматы
Россия готова продавать газ в Иран дешевле, чем в Центральную Азию
А Казахстан до сих пор не решил, сколько его покупать
Кто такой Петр I: великий реформатор или антихрист
Почему петровская Россия не догоняла, а, наоборот, отставала от Западной Европы
Джо - всё
Камала Харрис начала борьбу за выдвижение на выборах
Неудобный Ионов: губернатор Семиречья, захвативший Памир и утерянный в Алма-Ате
Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова
Исторический weekend. Где, где… В Караганде!
Неожиданная романтика шахтерского города
Отказалась ли павлодарская горбольница от плановых больных – загадка
Официально объявлено, что информация о том, что с 17 по 25 июля приостановлена плановая госпитализация недостоверна, неофициально кивают на паводки
Из-за представления председателя Верховного суда железнодорожники выйдут на митинги против судебного произвола
Почему спор между двумя частными компаниями так заинтересовал Асламбека Мергалиева
Обвиняемый обматерил судью и добавил себе проблем
После отсидки ему придётся усиленно подметать улицы
Полицейский, чуть не убивший ножом замначальника, получил условный срок
Поводом для трагедии стала ссора на работе
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Что за дикари разрушают петроглифы ради щебня и цемента
Вмешаться должен уже сам президент
Казахская сказка о мальчике Бату стала хитом Amazon
Книга как отложенное оружие мира
Ратель. Лучшее за 2022 год. Эрик Байжунусов
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
Макаш и Курмангазы
Как казахский правитель спас легендарного музыканта от тюрьмы
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.