Пострадавшими по делу признано почти сто человек
Основательница туристической фирмы “Тропикана” долгое время была у жителей Усть-Каменогорска на хорошем счету. Её клиенты летали на Мальдивы, во Вьетнам, Эмираты, Грецию, в Анталию и так далее. Но после пандемии коронавируса фирма, как подменили. Люди отдавали наличные в надежде погреться на солнце, полежать на пляже или проехаться по достопримечательностям, а в результате оказывались и без денег, и без отдыха. Начиная с 2023 года, 91 человек поверил в репутацию турагента и остался ни с чем. На скамье подсудимых женщина оказалась по обвинению в мошенничестве, совершённом в крупном размере в отношении двух и более лиц (ст. 190, ч. 3, п. 1, 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан). При этом обвиняемая свою вину не признала, утверждая, что брала деньги, но с благими намерениями – отправить клиентов, которые приобрели путёвки в тёплые страны ещё раньше, чтобы выполнить свои обязательства. Но каким образом должны были получить билеты остальные клиенты, когда поток желающих иссяк, она так и не смогла объяснить. Эта своеобразная финансовая пирамида дала трещину, когда информация от первых обманутых горожан попала в социальные сети. Сперва появились комментарии под рекламными постами фирмы, затем последовали пересылки в мессенджерах, и в дело заинтересовалась полиция.
В деле немало томов и ещё больше эпизодов. Среди пострадавших даже детский футбольный клуб, воспитанники которого должны были лететь на сборы в Турцию. Родители заплатили за билеты через компанию подсудимой, но погонять мяч со сверстниками из других стран и набраться опыта ребята так и не смогли. А вот ещё один говорящий эпизод:
“В мае 2023 года к Ирине ТКАЧЕНКО обратился клиент по вопросу приобретения туристической путёвки в Лондон и Афины. Она, имея умысел на хищение чужого имущества путём обмана, не имея намерений и реальной возможности выполнить обязательства, в мае 2023 года обязалась предоставить услуги по организации отдыха в Афины и Лондон и потребовала сумму 2 948 967 тенге. Клиент, будучи уверенным в деловой репутации Ткаченко, в мае 2024 года, находясь в офисе по ул. Максима Горького, 72, передал наличными денежные средства в сумме 2 948 967 тенге. Получив деньги, Ткаченко похитила их и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему материальный ущерб”.
Общая сумма похищенных у людей денежных средств составила 142 781 162 тенге. Обвиняемая в предоставленном ей слове сообщила, что у неё не было умысла хищения денежных средств потерпевших, она использовала эти средства для оборота в своей деятельности и оплачивала туры других туристов. В период с 2022 по 2023 год она брала несколько кредитов под своё ИП “Ткаченко” для отправки туристов, которые оформили туры в 2021-2022 годах. В связи с введением чрезвычайной ситуации в Республике Казахстан и по всему миру из-за пандемии заграничные поездки были отменены, и туристы не смогли вылететь. Из-за пандемии многие туроператоры по всему миру обанкротились. Туристический бизнес пострадал, были закрыты границы, отменены все рейсы, а также произошёл скачок курсов валют по всему миру. Поэтому у неё перед клиентами появились долги, которые она закрывала сначала своими средствами, а затем была вынуждена взять несколько кредитов, что привело к накоплению долгов перед туристами. Получив у указанных потерпевших денежные средства, она использовала эти деньги для погашения предыдущих долгов перед другими туристами, только ставила бронь на оговоренные с потерпевшими даты. Маршрутные листы и ваучеры, авиабилеты она выписывала, однако из-за отсутствия оплаты с её стороны туроператорами эти бронь и билеты были аннулированы. Сумму ущерба она не оспаривает, признала, что эти деньги получала, но утверждала, что не имела умысла на хищение средств потерпевших. По её словам, из-за финансовых затруднений она не могла выполнить взятые обязательства.
Однако следствие предоставило следующие данные, на примере того же несостоявшегося вояжа для маленьких футболистов:
“Согласно ответам туроператоров, установленных в ходе анализа выписок счетов Ткаченко, а именно “Itour Kazakhstan”, “Компас”, “Join Up”, “Kaz Union”, “Anex Tour”, “Fun and Sun”, “Crystal Bay Kazakhstan”, “Calypso Tour”, “Премьер”, “Pay Tour”, “Taifur Tourism”, “Sanat Tour”, “ABK Tourism”, “Selfie Travel”, “Tickets.kz”, “Pegas Kazakhstan”, “Туроператор География”, турпоездка для спортсменов клуба не бронировалась”.
Прокурор запросил назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с лишением права заниматься в сфере коммерческой деятельности, а именно туристическим бизнесом, на срок 6 лет. По результатам исследования материалов и обстоятельств дела, оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения дела, суд пришёл к выводу, что вина подсудимой доказана, и её действия были правильно квалифицированы следствием. Суд назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься в сфере коммерческой деятельности, а именно туристическим бизнесом, на срок 3 года. Гражданские иски 87 потерпевших удовлетворены в полном объёме.
Приговор не вступил в законную силу, у сторон есть время обжаловать его в вышестоящей инстанции.
Фото: соцсети.
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!
