В ВКО предприниматели «отмыли» миллиарды тенге

3173 просмотров
0
Антон СЕРГИЕНКО
Пятница, 10 Июн 2016, 15:00

Преступная группа, помогавшая бизнесменам «кидать» бюджет, отделалась ограничением свободы

В пятницу, 10 июня, в Усть-Каменогорске вынесен приговор в отношении целого ряда предпринимателей, в течение нескольких лет помогавших другим бизнесменам «кидать» бюджет на миллиарды тенге. Перед судом предстали руководители ряда ТОО, зарегистрированных в Восточном Казахстане и их подельники. Вадим ДЫМОВ, Бейбит БАГДИНОВ, Максим АЛЕКСЕЕВ, Аскар БИТИБЕКОВ, Александр СИДОРЕНКО и Кульбану КАМЗИЕВА обвинялись в организации преступной группы, созданной для уклонения от уплаты налогов (фамилии фигурантов изменены по просьбе участников процесса – А.С.)

Несколько лет подряд, начиная с 2010 года, группировка создавала в Усть-Каменогорске коммерческие предприятия, не намереваясь при этом заниматься предпринимательской деятельностью, но внося в налоговую отчётность данные об услугах, выписывая счёт-фактуры и обналичивая деньги контрагентам. Материалы дела составили несколько десятков томов, а подробности и детали махинаций зачитывали в суде в течение нескольких дней. Все без исключения участники организованной преступной группировки пошли на сделку со следствием и выторговали себе ограничение свободы вместо реальных сроков.

ОПГ подыскивала и приобретала предприятия, которые впоследствии использовались в лжепредпринимательской деятельности. Затем её участники находили бизнесменов, на постоянной основе желавших уклоняться от уплаты налогов в бюджет. Процент «отката» составлял всего 3-4 процента от выгаданной суммы. За время существования ОПГ создало целую сеть лже-ТОО. В период с 2010 по 2015 годы в сеть попали ТОО «КарпСервис», ТОО «БОМКО», ТОО «АЕС-Омега», ТОО «Охотничьи Технологии», ТОО «ВостокСпец Сталь», ТОО «УК Торговля», ТОО «УК Крэдо восток», ТОО «ТЭПРА», ТОО «Черал», ТОО «Руссервис», ТОО «Оспан КЗ», ТОО «АлекШ», ТОО «КазВадудСтрой», ТОО «ЭлекроСнабВосток», ТОО «ВК АвангардПром-2009», ТОО «Востокгражданпроект-KZ», ТОО «ПромЭкспертКонтроль», , ТОО «Центр ТТ», ТОО «Стройфинсервис», ТОО «Glanas», ТОО «UKEnergyService», ТОО «DostarServisGroup», ТОО «Компания АгроКостанай Плюс» и ТОО «Коммерсант УК».

Разработанная схема на протяжении пяти лет позволяла проводить мимо бюджета и уводить в тень сначала сотни миллионов тенге, затем счёт пошёл уже на миллиарды. Сфера деятельности лже-предприятий простиралась от строительной отрасли до электротехнических и монтажных работ по прокладке телекоммуникационных, компьютерных и телевизионных сетей. На примере только одного из фиктивных ТОО можно представить, сколько было «отмыто» левых средств.

Учитывая добровольную дачу показаний и сделку со следствием суд признал всех членов ОПГ виновными и назначил наказание в виде ограничения свободы, максимум до 7 лет, с полной конфискацией имущества и пожизненным лишением права заниматься предпринимательской деятельностью.

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




баспагер
Құлдық сана дегеніміз – 500 мың теңге төлеп, қытай көлігін русификациялау.
Сможет ли Трамп заставить казахские власти суетиться
Тарифная война - это так плохо, что даже и хорошо
Кому достались золотые монеты к 80-летию Победы по 55 млн тенге за каждую
Как казахстанский монетный двор “слил” чеканку килограммовых монет к юбилею
Как Жакип Асанов поспособствовал беспределу МФО
Почему нужно допросить сенатора в ходе расследования мошенничества микрофинансовых организаций
Согласится ли министр здравоохранения на фантастический торг: 600 млрд взамен на репутацию
Бывший вице-министр предложил министру уникальную разработку, спасающую жизни и 600 млрд дырявому бюджету в обмен на возвращение репутации
Нужен ли Казахстану новый химзавод в Тайконыре
Зачем нам серная кислота
Актюбинские полицейские ради показателя издевались над инвалидом
Инвалида скрутили на улице, повалив на землю и заковав в наручники. Его оштрафовали за нарушение, которого он не совершал. А судья на это закрыл глаза
Бизнес-элиты Казахстана: власть над экономикой
Уровень влияния казахстанских бизнес-элит является сдерживающим фактором развития страны
Отрар в тренде: жизнь, гибель, забвение и новое строительство в XXI веке
Живописный Казахстан: взгляд Андрея Михайлова
Завод депутатки Мамутовой всё же оштрафовали
Теперь в народе гадают, что дешевле – платить государству или соблюдать законодательство
Исторический weekend. Позитивное брюзжание на тему туризма
Позитивное – потому что не с целью поругать, а с целью улучшить ситуацию
Снова об автомобильных дорогах Казахстана
Из выделенных 700 образовательных грантов на специальность “Транспортное строительство” поступил всего 41 студент
Как судья Аканов поддержал травлю журналиста Ratel.kz
Адвокаты обвиняемых по делу о гибели горняков шахты Костенко с молчаливого согласия суда травят потерпевших
Выброшенный из очереди на жильё инвалид обратился в суд в Петропавловске
Рассмотрение иска к отделу ЖКХ завершилось соглашением о медиации
​​​​​​​Судебный процесс по делу Шерзата завершился дебошем и потасовкой
Стражам порядка пришлось усмирять дебоширов, другие в страхе разбегались
Пойманный на взятке председатель Уральского горсуда получил 2 года 7 месяцев тюрьмы
Он был взят под стражу в зале суда вместе со своим подельником - членом коллегии адвокатов
Охранник частного агентства избил пьяного мужчину, выдворяя его из гостиницы
За это сам секьюрити оказался на скамье подсудимых
Как ОАЭ используют чужие деньги на укрепление и продвижение своих интересов
В руках у небольшого государства оказались рычаги влияния на две крупнейшие ядерные державы планеты
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.