Существование фирм-однодневок было выгодно должностным лицам, которые регулярно получали свою долю от обналичиваемых сумм
В четверг, 21 июля, служба экономических расследований Департамента госдоходов ВКО отчиталась о проведённой за полгода работе. По информации руководителя службы Баделхана КАЛМАХАНУЛЫ, его ведомство раскрыло ряд преступлений, причинивших многомиллиардный ущерб государству. Создатели фирм-однодневок не планируют предпринимательскую деятельность, их главная задача - увести капитал в «тень» с помощью уклонения от уплаты налогов и обналичивания денежных средств. Не секрет, что их существование выгодно не только преступникам, но и отдельным должностным лицам, которые регулярно получают определенный процент от обналичиваемых сумм.
«Нами при детальном изучении криминогенной обстановки, анализа деятельности крупных хозяйствующих субъектов предпринимательства установлены 5 крупных и устойчивых групп, осуществлявших преступную деятельность по созданию лжепредприятий на территории ВКО. Так, следственно-оперативным путем раскрыта деятельность организованной преступной группы под руководством должностных лиц Управления государственных доходов по г. Усть-Каменогорск, которая действовала на протяжении 2010 - 2015 годов, создав более 25 лжепредприятий, ущерб от деятельности которых составил свыше 3 млрд 900 млн тенге. Активные участники преступной группы осуждены к 7 годам ограничения свободы с конфискацией имущества, а в отношении должностных лиц УГД по г. Усть-Каменогорск уголовное дело выделено в отдельное производство», - сказал руководитель службы Баделхан Калмаханулы.
Несколько лжепредпринимателей были взяты с поличным при обналичивании теневых средств. С начала года фискалы провели 5 задержаний при получении 34,9 млн тенге в банках второго уровня. Ratel.kz уже рассказывал о том, что налоговые структуры совместно с прокуратурой в этом году выявили 94 лжепредприятия. 77 из них зарегистрированы в Восточном Казахстане. Суд вынес обвинительный приговор лишь 4 организаторам по статье 215 УК РК «Лжепредпринимательство». Но оплачивать их задолженность перед бюджетом будут те фирмы, которые заключали с ними сделки. По словам налоговика, незнание того, что ваш партнёр работает «втёмную», не освобождает от ответственности перед бюджетом.
