В СКО суд заставил дропперов вернуть деньги жертвам мошенников

3871 просмотров
0
Елена Чернышова
Вторник, 27 Фев 2024, 10:00

Такие решения могут послужить уроком тем, кто соглашается участвовать в незаконных схемах

Судебная коллегия по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда удовлетворила иск женщины, ставшей жертвой мошенников, постановив взыскать потерянные ею деньги с двух жителей региона, на счета которых эти суммы и ушли. Кудайберген ТУРГУНБАЕВ обязан будет выплатить истице 1,5 млн тенге, а Дамир ДИЛЬТАЕВ – 774 тыс. тенге. И это не считая возмещения расходов на адвокатов.

Читайте также
Наличие удалённого доступа не освобождает от обязанности платить кредиты, решил суд в Петропавловске

Началась эта история с того, что Асель СЕЙТИМБЕТОВА заявила в полицию о том, что стала жертвой аферистов, которые представились сотрудниками Нацбанка. Они были так убедительны, что женщина поверила и стала послушно выполнять все их указания. В итоге - оформление кредитов с переводом денег на карты посторонних людей.

Женщина кинулась в полицию, там уголовное дело возбудили, но мошенников не нашли (полиция в таких случаях, увы, практически всегда беспомощна). Сроки досудебного расследования по заявлению Сейтимбетовой были прерваны "в связи с неустановлением лиц, совершивших уголовное правонарушение". Однако выяснить имена владельцев банковских карточек, на которые ушли деньги, не составило труда. На карту Тургунбаева поступило 390 000 и 1 110 000 тенге, а Дильтаева - 774 000 тенге. Потерпевшая обратилась в суд Мамлютского района СКО, потребовав взыскать с ответчиков Тургунбаева и Дильтаева в свою пользу суммы причиненного вреда вследствие неосновательного обогащения.

Ответчики с иском не согласились, мотивируя отсутствием договорных отношений с истцом. Дескать, в их действиях отсутствует криминал. Дильтаев рассказал, что летом ему пришло сообщение в мессенджере Telegram о заработке онлайн. Для этого он должен был зарегистрировать четыре счета в разных банках, после чего поступающие на них деньги переводить на указанные ему счета. Тургунбаев также увидел объявление в Telegram о покупке банковских карт. Он открыл счет, получил карту, затем через таксиста передал ее покупателю, получив за это 50 000 тенге.

Читайте также
После звонка с неизвестного номера на жителя СКО оказался оформлен кредит

"Поскольку истец обратился с заявлением в правоохранительные органы по факту совершенного преступления, то в последующем у него есть право на предъявление иска о возмещении ущерба в порядке регресса с лиц, виновных в совершении преступления, - указал районный суд, который решил, что вины ответчиков нет, и в удовлетворении иска отказал.

Но коллегия областного суда СКО это решение отменила, придя к прямо противоположным выводам.

"Отказывая в иске, суд неверно определил круг обстоятельств, имеющих значение для дела, пришел к необоснованному выводу об отсутствии вины ответчиков в неосновательном обогащении, - указано в постановлении коллегии областного суда. - Денежные средства поступили на их банковские счета и с этих же счетов были сняты. Но снятие денежных средств иными лицами не доказано. Ответчики по этому факту в правоохранительные органы не обращались. Таким образом, получателями денежных средств являются сами ответчики".

- Ответчики, зная об отсутствии у них оснований для получения денежных средств истца, получив эти денежные средства, вопреки критериям добросовестности и разумности, истцу их не вернули, - зачитала председательствующая судья Юлия ИВАНОВА. - Сняли со своих счетов и произвели переводы по своему усмотрению на счета третьих лиц, способствуя тем самым реализации заведомо незаконных мотивов по завладению средствами истца.

Читайте также
Адвокат из СКО: Почему животновод, водитель и сельский учитель должны быть круче банковской антифрод-системы

Аналогичное решение принято и по другому иску от жертвы мошенников - Ольги САЛАМАТОВОЙ. На нее неизвестные, которые убедили закачать программу удаленного доступа Any Desk, оформили в двух банках кредиты на общую сумму 3,5 млн тенге.

- Позвонил мужчина, представился сотрудником КНБ и сообщил, что неизвестные лица завладели моими анкетными данными и в настоящее время пытаются оформить кредит, - рассказала в суде истица. - Затем перезвонил мужчина, который представился сотрудником АО "Народный банк Казахстана". Для защиты своих счетов необходимо было установить на телефон приложения АО "Forte bank", АО "Home Credit bank", АО "Народный банк Казахстана" мобильное приложение Any Desk. После чего на сотовый телефон стали приходить смс-уведомления, которые надо было назвать "сотруднику банка".

Полицейские опять же преступников не нашли. Но платить за них придется тем, кто бездумно поучаствовал в этой схеме. По решению суда первой инстанции, Никита ТКАЧ обязан выплатить 2 млн тенге, Жанибек БИСЕКЕЕВ – 1 млн тенге, Андрей МАТВЕЕВ - 495 тыс. тенге.

Бисекеев с решением не согласился, подал апелляционную жалобу, в которой указал, что поступившими на его счет деньгами не пользовался, мол, в состоянии алкогольного опьянения потерял банковскую карточку. Однако судебная коллегия по гражданским делам СКО пришла к выводу, что эти доводы ничем не подтверждены.

"Владельцами банковских счетов, куда поступили деньги истца, являются именно ответчики, и только они могли распоряжаться деньгами", - постановил областной суд.

Читайте также
Казахстанке удалось не оплачивать кредит в Freedom Finance и Jusan Bank

Объявление "Хотите заработать солидные суммы в короткий срок? Диплом не важен, опыт не нужен" должно сразу насторожить. Под такой вакансией, скорее всего, скрывается предложение об участии в мошеннической схеме. Кажется, что ничего противозаконного в предложении "просто получить на свою банковскую карточку деньги, снять и передать другому" - нет. Это же самое внушают и таинственные "работодатели".

Однако на практике все обстоит иначе. Человек в качестве дроппера может, конечно, заработать на участии в теневой операции, но потерять – гораздо больше! Если его и не привлекут к уголовной ответственности, то могут заставить вернуть все, что он обналичивал. Такой же "сюрприз" ждет и при продаже своей банковской карточки.

Фото: из открытых источников.

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




писатель и философ
Чингисхану не нужна была партия. Там и так было понятно, о чём речь.
Как Бэтмен Досаев "спасает" Алматы
Почему в Казахстане так любят чрезвычайные ситуации
Как школьники стали объектами травли
Почему власти не реагируют на сетевые призывы к расправе с учителями и школьниками Международной школы Алматы
"Лукойл": минус Европа, плюс Казахстан
В Казахстан приходит российская франшиза АЗС
Неудобные, но обоснованные вопросы об алматинских дорогах
Пришла весна и в Алматы обнажаются дорожные ямы
Атака на Израиль: версия для конспирологов
Есть все основания считать, что миром нашим правит вовсе не тайная лОжа, а явная лАжа
Крысы в Алматы: неожиданное появление, захват города и грядущие проблемы
Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова
Алма-Ата и Алматы. О творчестве и не только
"Ковры-груди", тюльпаны размером с телевизор и оцифрованные архивы художника - вот чем встречает нас весна
Будет ли лишена лицензии адвокат за “синяк под глазом Салтанат”
Завещание Бишимбаева
Как Bereke Bank навредил себе, постоянно отзывая ходатайство из кассационной коллегии
И почему на решения судебной коллегии Верховного суда не влияют публикации в СМИ
Полгода содержания парков и площадей Семея оценили в миллиарды
Работы нужно будет выполнять до конца нынешнего года
В Актобе задержали директора известного благотворительного фонда
Её подозревают в том, что часть собранных для лечения детей денег женщина присваивала себе
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
"Самрук-Казына" окутал финансовой тайной проект "Комфортная школа"
Компании, которые участвовали в конкурсах, подписали соглашение о конфиденциальности
Казахская сказка о мальчике Бату стала хитом Amazon
Книга как отложенное оружие мира
Ратель. Лучшее за 2022 год. Эрик Байжунусов
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
Макаш и Курмангазы
Как казахский правитель спас легендарного музыканта от тюрьмы
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.