В Актобе начался суд над обвиняемыми по делу "трёх пирамид"
Во вторник, 29 июня, в Актобе начался суд над обвиняемыми по делу финансовых пирамид "Выгодный займ", ТОО "Estate ломбард" и "Гарант 24 ломбард".
О сути обвинения Ratel.kz уже писал. Повторимся лишь, что делу проходят 48 подсудимых, в нём почти 3800 томов и 17 268 потерпевших. Обвинительный акт по делу – более 1 тысячи листов.
Из-за большого количества подсудимых процесс проходит в спортзале колонии-поселения УКА 168/3. Обвинение поддерживают семь прокуроров.
В зал, где рассматривается дело, запустили только операторов телевидения. Остальные журналисты наблюдают за процессом по монитору из здания другого суда. Пресс-служба Актюбинского облсуда не удосужилась сделать даже короткий пресс-релиз о начале процессе и сделать хотя бы пару фотографий.
Сегодня мы публикуем, сколько человек, в каких городах и на какую сумму пострадали от действий подсудимых.
Алматы и Алматинская область
Согласно обвинительному акту филиал ТОО "Выгодный займ" в Алматы и Алматинской области заключил 5 236 договоров, в их числе 211 договоров по продаже автомобилей, 10 квартир, которые в дальнейшем реализованы сотрудниками компании. Всего вкладчиками внесено 4 195 510 550 тенге.
Атырауская область
ТОО "Estate ломбард" с населением Атырауской области заключил 8 518 договоров, из которых 699 по приему автотранспортных средств, 18 договоров по приему объектов недвижимого имущества, из которых 362 автомобиля и 4 объекта недвижимости реализованы сотрудниками компании.
Западно-Казахстанская область
Как сказано в обвинительном акте, в Уральске ТОО "Выгодный займ" заключило 6 820 договоров.Туда было сдано 62 автомобиля, 6 объектов недвижимости, которые в дальнейшем реализованы сотрудниками компании. Вложено за указанный период 7 110 385 220 тенге.
Мангистауская область
Филиал ТОО "Estate ломбард" в Актау, как сказано в обвинении, под руководством супругов Адиловых осуществлял свою преступную деятельность с декабря 2019 года по 21 февраля 2020 года.
За весь период функционирования филиалов финансовой пирамиды, действовавших под видом ТОО "Выгодный займ", ТОО "Гарант 24 ломбард", ТОО "Estate ломбард", заключено 6 202 договоров, в том числе 130 договоров на покупку автотранспортных средств, 14 договоров на покупку квартир, из которых реализовано 64 автомобиля и 7 квартир. Всего внесено 3 236 556 608 тенге.
Жамбылская область
Здесь пострадали жители Тараза. С ними было заключено 2 105 мнимых договора, из которых 81 договор по приобретению автотранспортных средств, 15 договоров по приобретению объектов недвижимости, которые в последующем были реализованы. Всего вложено 2 104 804 500 тенге.
Шымкент
Незаконная деятельность филиала ТОО "Estate ломбард" в Шымкенте, как уверяет следствие, осуществлялась в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года.
В результате в орбиту преступной деятельности финансовой пирамиды в Шымкенты вовлечено 1 833 человека, с которыми заключено 4 168 договоров, из них 178 договоров по продаже автомобилей, 7 договоров по продаже объектов недвижимости, которые в дальнейшем реализованы.
Нур-Султан
В столице филиал ТОО "Estate ломбард" работал с декабря 2019 года по 21 февраля 2020 года.
В результате в Нур-Султане в финансовую пирамиду вовлечено 1 358 человек, которым причинен ущерб на общую сумму 2 393 414 294 тенге.
Кызылординская область
В результате преступной деятельности организаторов и членов ОПГ в финансовую пирамиду вовлечено 2 234 человека, с которыми заключено 2 449 договоров, из которых 47 договоров по продаже автомобилей, 2 договора о продаже квартир, из которых реализовано 39 автомобилей. Всего в финансовую пирамиду вкладчиками внесено 1 578 477 000 тенге.
Карагандинская область
Здесь пострадавшие в основном из Караганды. В финансовую пирамиду вовлечены 631 человек, которыми заключено 767 мнимых договоров, из них получено право на 56 автотранспортных средств, а также на 11 квартир, которые в последующем реализованы сотрудниками компании. Всего внесено вкладчиками 1 192 898 400 тенге.
Восточно-Казахстанская область
Филиал "Гарант 24 ломбард" работал в Усть-Каменогорске и Семее.
В результате в орбиту преступной деятельности финансовой пирамиды вовлечено 452 человека, которыми внесено 670 264 000 тенге. Помимо этого, в указанные филиалы ТОО "Гарант 24 ломбард" сдано 45 автомобилей и 14 объектов недвижимости, из которых реализовано 34 автомобиля и 7 объектов недвижимости.
Павлодарская область
Здесь, как сказано в обвинении, в финансовую пирамиду вовлечено 2 234 человека, с которыми заключено 2 449 договоров, из которых 47 договоров по продаже автомобилей, 2 договора о продаже квартир, из которых реализовано 39 автомобилей. Всего в финансовую пирамиду вкладчиками внесено 1 578 477 000 тенге.
Туркестанская область
Было вовлечено в пирамиду 860 человек, заключен 1 201 договор, которым причинен ущерб на общую сумму 541 860 000 тенге.
Костанайская область
Несмотря на принятые меры, деятельность компании на территории Костаная широкого распространения не получила, в связи с чем после "краха" финансовой пирамиды офис филиала закрылся.
Незаконная деятельность филиала ТОО "Estate ломбард" в Костанае осуществлялась в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года. В результате в орбиту преступной деятельности вовлечено 2 человека, с которыми заключено 2 договора по реализации автотранспорта, один из которых реализовали.
Данных по Актобе и Актюбинской области в обвинительном акте нет.
