Долг по налогам поставил в неудобное положение депутата Карагандинского городского маслихата
* Студент-учредитель
* Кого ТОО не возбуждает
* Дело пахнет керосином
* Не в компетенции юстиции
* Больше всего вопросов будет у правоохранительных органов
* Депутат депутату рознь
Студент-учредитель
В среду, 1 февраля, в Карагандинском областном суде состоялось заседание апелляционной коллегии, которая рассматривала жалобу по иску Куантая ТАЛИПОВА к ТОО «Геолог» и его учредителям, а также ГУ «Департамент юстиции Карагандинской области».
Несколько лет назад Куантай Талипов получил письмо из налоговой о том, что за ним числится задолженность по платежам в бюджет. Сумма скромная – чуть больше 200 тысяч тенге, но неприятная для любого гражданина.
Когда Куантай стал разбираться, то с удивлением для себя обнаружил, что с 26 августа 2004 года числится учредителем и директором ТОО «Геолог». Тогда он еще являлся студентом института, и у него не было средств даже на оплату обучения, не то что заниматься бизнесом.
- В связи со сложным материальным положением я искал работу. Мой сокурсник познакомил меня с Ернаром ДАРИБЕКОВЫМ и Мадениетом САТПАЕВЫМ, которые попросили дать моё удостоверение для оформления документов и выплатили мне авансом 100 долларов. После чего я проехал к нотариусу и подписал какие-то бумаги. Я был студентом и не разбирался в этих вещах, - вспоминает Куантай.
После этого новые друзья пропали, так и не трудоустроив студента Талипова.
Кого ТОО не возбуждает
Пытаясь разобраться в ситуации, Куантай обратился в финансовую полицию по факту мошенничества со стороны Дарибекова и Сатпаева. Однако там никто не возбудился насчёт ТОО «Геолог», но попросили предоставить результаты налоговой проверки. Хотя налицо были все признаки обнальной фирмы.
Талипов попросил налоговиков провести внеплановую проверку ТОО. Поставил в известность, что стал директором и учредителем против своей воли, а потому не может отвечать за действия других лиц, которые реально управляют юрлицом. Однако в налоговом комитете тоже никто не возбудился.
Тогда Куантай решил добиваться правды через суд. В сентябре 2015 года он подал исковое заявление сначала в Казыбекбийский районный суд №2, а затем в специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области, обозначив в качестве ответчиков ГУ «Департамент юстиции Карагандинской области», ТОО «Геолог» и всех семерых его учредителей – Наталью НАЙВЕРТ, Николая ЛИГАЯ, Владимира СТЕЦЕНКО, Анатолия КЕТОВА, Анатолия СУНЯЙКИНА, Виктора КЕЛЛЕРА и Болата КЕНЖИНА (на снимке справа).
В суд явились только двое соучредителей ТОО – Келлер и Кенжин. Остальные на исковое заявление и повестки в суд никак не отреагировали.
Дело пахнет керосином
Первым делом была назначена почерковедческая экспертиза. Её результаты подтвердили доводы Талипова: на всех семи документах о передаче долей ТОО стоит не его подпись.
Дальше – больше. В суд вызвали нотариуса Владимира ДУШКАЕВА, который регистрировал передачу долей ТОО.
Как оказалось, Душкаев на заседании правления нотариальной палаты города Астаны от 13.06.2004 года исключен из числа членов в связи с прекращением действия лицензии на право занятия нотариальной деятельностью.
Из филиала «Частный нотариальный архив» судом было истребовано нотариальное дело частного нотариуса, зарегистрированное в реестре в августе 2004 года.
Однако, согласно архивным документам, «договоры купли-продажи доли в уставном капитале ТОО «Геолог», зарегистрированные в реестре под № 4-3018, № 4-3023, № 4-3076, № 4-3119, № 4-2897, № 4-2967, № 4-2858 в августе месяце 2004 года не обнаружены и в реестрах для регистрации нотариальных действий за период с августа месяца 2004 года по октябрь месяц 2004 года не зарегистрированы».
Дело запахло не просто мошенничеством со стороны Дарибекова и Сатпаева. Дело реально запахло керосином. Финполу сам бог велел вцепиться зубами в него и раскрутить по полной.
Тем более что в 2015 году Ернар Дарибеков значился фигурантом в громком уголовном деле и сидел на скамье подсудимых рядом с экс-акимом Карагандинской области Бауржаном АБДИШЕВЫМ и премьер-министром Сериком АХМЕТОВЫМ. И там тоже имели место факты подделки документов.
Но, увы, хождение по судам Куантай Талипов совершал без помощи доблестных сотрудников финпола.
Не в компетенции юстиции
Во время судебных заседаний представители Болата Кенжина и Виктора Келлера предоставили документы, что еще в 2001 году вышли из состава ТОО «Геолог»: протокол заседания совета учредителей от 28.06.2001 года и приказа от 29.06.2001 года о том, что выведены из состава участников ТОО «Геолог». Дескать, потому в 2004 году физически не могли подписать договора о передаче доли Талипову. Более того, показали, что их подписи на документах также поддельные.
Однако суд подошел к их доводам критически: раз в 2001 году не был переделан устав, то они являлись соучредителями ТОО.
Казыбекбийский районный суд №2 и специализированный межрайонный экономический суд удовлетворили исковые требования Талипова частично. Они признали недействительными договора купли-продажи долей в ТОО на его имя, а также обязали департамент юстиции отменить перерегистрацию юрлица на Талипова.
Однако сам департамент к ответственности суд не привлек, сославшись на то, что «в компетенцию данного органа не входит проверка подлинности подписей всех лиц в представленных документах».
Кроме того, Казыбекбийским районным судом №2 было вынесено частное постановление на имя прокурора района по фактам подделки документов.
Больше всего вопросов будет у правоохранительных органов
В апелляционной коллегии Карагандинского областного суда Виктор Келлер и представитель депутата Болата Кенжина просили суд решение первой инстанции отменить.
Дескать, Талипов пропустил сроки исковой давности. Поставили под сомнение результаты почерковедческой экспертизы. Высказали недовольство, что не опрошены другие участники ТОО «Геолог». Ссылались на то, что Талипов как директор ТОО обязан сам отвечать за всё.
- Мой подзащитный Кенжин вообще узнал о процессе совершенно случайно. Если бы мы не вмешались, то он стал бы участником ТОО, - заявил представитель депутата.
Однако апелляционная коллегия под председательством судьи Ботагоз ЕРАЛИЕВОЙ, изучив мнение сторон, пришла к выводу, что районный суд вынес верное решение.
- Решение специализированного межрайонного экономического суда оставить без изменений, жалобу Кенжина и Келлер - без рассмотрения, - зачитала решение судья Ералиева.
Так что депутат Кенжин вновь стал учредителем ТОО «Геолог» с долей в уставном капитале 16%. И эту долю придется указать в налоговой декларации.
Задолженность за ТОО перед бюджетом на сегодняшний день составляет более 272 тысяч тенге.
Но теперь Талипов не является учредителем и директором, а потому не несет никакой ответственности за эту сумму.
Но больше всего вопросов будет к учредителям ТОО «Геолог» со стороны правоохранительных органов. За махинации и подделку документов кто-то должен держать ответ.
Да и неизвестно ещё, что покажет изучение движение средств по счетам ТОО…
Депутат депутату рознь
Безусловно, депутату Кенжину не очень понравится, что Ratel.kz вынес на суд общественности эту неприятную историю.
Вон, депутат Темиртауского городского маслихата Фарит ВАЛЕЕВ даже в суд на нас подавал, когда мы рассказали о краже крупной суммы из его сейфа, и пытался взыскать 5 млн тенге в качестве компенсации морального ущерба.
А вот председатель Союза региональных депутатов Андрей КУДЕЕВ сегодня написал на своей странице в Facebook, что ему интересно читать Ratel.kz.
Фото автора.
