Как потерпевшие получат свои деньги - неизвестно
Вчера горсуд №2 Актобе вынес приговор организаторам финансовой пирамиды "Gold Company LTD". Как сказано в приговоре, россияне Павел ЛИТВИНЕНКО и Юрий МОСКВИН вместе с актюбинцем Равилем КАЗЫБАЕВЫМ в 2019 году создали суперуспешную финпирамиду в Актобе с филиалами в Жанаозене, Актау, Шымкенте, Атырау.
Деньги организаторы привлекали под предлогом инвестирования в канадскую золотодобывающую компанию "ASHLY". Литвиненко в своё время работал в сетевых компаниях "Avon" и "Herbalife". Это и помогло ему. Литвиненко в Управлении юстиции Илийского района Департамента юстиции Алматинской области зарегистрировал в октябре 2019-го товарищество ограниченной ответственности "Gold Сompany LTD" с основным видом деятельности "в виде розничной торговли подержанными товарами в магазинах".
Фактически же, как сказано в приговоре, вся деятельность ТОО "Gold Сompany LTD" была направлена на создание мнимой репутации успешного с финансовой точки зрения предприятия с завидной экономической привлекательностью.
В начале декабря 2019 года под руководством Литвиненко Москвин, тоже в прошлом сетевик, в Актобе открыл офис ТОО "Gold Сompany LTD". Началась массированная реклама в соцсетях. Людей заманивали обещаниями больших и быстрых доходов и непонятными бизнес-терминами.
Литвиненко разработал очень привлекательное коммерческое предложение: жертвам говорилось, что основной вид деятельности ТОО "Gold Сompany LTD" - инвестирование денежных средств в Канадскую компанию "ASHLY", которая занимается оптовыми продажами золота и драгоценных металлов. Туда, по словам организаторов пирамиды, направлялось до 60 процентов привлечённых денег. Другая часть средств, как утверждала реклама, инвестировалась в арбитраж трафика (участие в интернет-деятельности, социальных сетях, таких как Instagram), также, как утверждали те, кто вовлекал людей в пирамиду, привлечённые деньги шли и на спортивный арбитраж (предоставление программного обеспечения мировой сети "Онлайн Казино").
Как отмечено в приговоре, "Указанное, по сути, было ничем иным, как прикрытием истинного замысла Литвиненко – финансовой пирамиды как способа привлечения чужих средств без признаков предпринимательской деятельности".
Кроме того Литвиненко придумал 7 инвестиционных пакетов, которые предлагались вкладчикам. Первый пакет – 300 000 тенге, 2 – 600 000 тенге, 3 – 1 000 000 тенге, 4 – 1 500 000 тенге, 5 – 3 000 000 тенге, 6 – 5 000 000 тенге, 7 - 10 000 000 тенге. Также желающие могли вложиться в любой из 3-х маркетинговых планов: 1 - пассивный доход (открывается на 4 месяца, ежемесячный платеж от вложенной суммы - 50%, в конце выходит сумма, увеличенная в 2 раза), 2 – быстрый старт (открывается на 3 месяца, ежемесячный платеж от вложенной суммы - 33,3%, в конце выходит сумма, увеличенная в 2 раза), 3 – заморозка (открывается на 4 месяца, ежемесячные выплаты не происходят, однако ежемесячно на его счет поступают денежные средства от вложенной суммы 60%, на 4 месяц клиент получает всю сумму).
Финансовая деятельность компании, как заверяла реклама, была застрахована британской компанией "INSURANCE".
Не всех директоров филиалов пирамиды следствию удалось задержать. Равиль Казыбаев возглавил филиал "Gold Company LTD" в Жанаозене. Как сказано в приговоре, в финансовую пирамиду были вовлечены 2 502 актюбинца, в Атырау – в сети аферы попало 86 человека, в Жанаозене - 22, в Шымкенте – 421 человек, в Актау – 23 человека.
Как сказано в приговоре, всего за 1 год, пока работала пирамида - с 2019 по 2020, туда было привлечено 10 045 900 000 тенге. Общая сумма невыплаченных потерпевшим денег, как говорится в приговоре, - 2.438.338.000 тенге.
Литвиненко написал явку с повинной из следственного изолятора, после ареста. В ней он во всём сознался. В суде он признал свою вину частично. Он рассказал, что организовать пирамиду ему предложил некто Юрий ЧЕРНЯЕВ из России. Именно Черняев, по словам Литвиненко, и дал деньги на начало проекта. Люди Черняева занимались и перевозкой, и вывозом денег из страны. От полученного дохода Литвиненко получал 45%, а 55% уходили Черняеву.
Почти год шёл суд. И вчера судья Темиржан АЛДАНОВ приговорил Павла Литвиненко к 12 годам лишения свободы, Юрий Москвин получил 9 лет колонии, Равиля Казыбаева суд приговорил к 6 годам колонии. Однако арестованных денег, которые успела изъять полиция, не хватит, чтобы возместить ущерб даже половине всех потерпевших. Большую часть денег организаторам пирамиды удалось всё же вывезти из Казахстана.
Фото: из открытых источников.
