Потерпевшие стали подсудимыми

4964 просмотров
0
Дмитрий МАТВЕЕВ
Воскресенье, 14 Мар 2021, 09:00

Те, кто рекламировал финансовую пирамиду, оказались на скамье подсудимых

Пожалуй, впервые в Казахстане судят тех, кто вовлекал обманутых вкладчиков в финансовую пирамиду. Когда пирамида развалилась и полиция возбудила уголовное дело, эти люди – 8 человек - были в числе потерпевших и проходили по делу как обманутые вкладчики. Сейчас в актюбинском уголовном суде идёт процесс над теми, кто активно рекламировал и вовлекал в пирамиду вкладчиков. Следствие и гособвинение считают их активными пособниками тех, кто в своё время обманул 39 тысяч доверчивых казахстанцев, желавших по-быстрому заработать.

Читайте также
Как актюбинский программист не стал Биллом Гейтсом

Всё началось с того, что Куаныш ЖАКСЫБАЕВ в 2016 году создал, как утверждает сейчас обвинение, "законное по форме, но фиктивное по сути" предприятие "UNNNITY corporation".  Жаксыбаевым двигала амбициозная цель – создать уникальное мобильное приложение "APPPORT". Как сказано в обвинении, оно не представляло собой какую-либо социальную значимость и ценность, а лишь выступало программным обеспечением для операционных систем на платформе "Android" и "IOS" и выполняло функции справочного каталога предприятий.

Актюбинские и казахстанские бизнесмены, по задумке Жаксыбаева могли бы продавать онлайн свои товары и услуги. Те, кто покупал через приложения, по замыслу Жаксыбаева должны были получать бонусы, которые можно было конвертировать в настоящие деньги. Но разработка подобного приложения требовала больших денег. Жаксыбаев, как он утверждал, решил получить нужные деньги методом краундфандинга – народного финансирования. А те, кто станет со инвесторами проекта, обещал Жаксыбаев, будут получать до 10 процентов от ежедневного дохода компании. Пользователям приложения, в том числе предпринимателям, для размещения рекламы в "APPPORT" требовалось купить "UCREDIT" - виртуальную валюту, которую можно было потом обменять на реальные деньги.

Читайте также
Алматинскую судью предлагают уволить за мягкотелость

Для продвижения мобильного приложения Жаксыбаев привлёк 9 человек. У них был статус "Лидер". Они ездили по Казахстану и с размахом рекламировали "APPPORT". Схема привлечения "соинвесторов" была следующей: вкладчик переводил деньги на счёт фирмы, регистрировался на сайте "Unnniticom" и с ним заключали так называемое партнерское соглашение и присваивали ID номер. Затем вкладчик привлекал ещё людей, каждый из которых также привлекал других. С каждого нового вкладчика "лидеру" причитался процент. Таким образом, "созданная Жаксыбаевым схема помогала манипулировать интересами так называемых "лидеров", - сказано в обвинительном акте. Чем больше привлекали людей привлеченные ими вкладчики, тем выше становилось их положение в иерархии пирамиды. Чтобы стать совладельцем компании, некоторые желающие даже брали кредиты в банке. Потенциальным совладельцам предлагалось приобрести один из пакетов на сумму 35 000, 70 000 или 350 000 тенге. Когда размах стал у пирамиды больше, Жаксыбаев взял себе в помощники Бакыта ЖУМАБАЕВА, которого следствие затем посчитало тоже организатором пирамиды и правой рукой Жаксимбаева. Вдвоём эти люди рулили пирамидой, именно они руководили и направляли "лидеров", пришло к выводу следствие.

Читайте также
В Актобе судят основателей и строителей финансовой пирамиды "UNNNITY corporation"

Сейчас в суде "лидеры" утверждали, что не знали о том, что помогали строить пирамиду и лишь исполняли просьбы Жаксыбаева и Жумабаева. Денег они за свою работутоже не получали, а всё что зарабатывали честно отдавали вкладчикам. На первом суде, когда судили Жаксыбаева, они были более активны, настаивали, что государство не дало развиться перспективной компании и зарубило на корню перспективную идею, на которой простые казахстанцы могли заработать миллионы. В день, как насчитали следователи во время следствия, на счёт "UNNNITY corporation" поступало 10-30 миллионов тенге. Всего пирамида привлекла с 2016 по 2017 годы 2 млрд 457 млн 701 тыс. 50 тенге от 39 тысяч 529 человек по всей стране. Как установило следствие, на аренду офиса ТОО "UNNNITY corporation", на заработную плату и налоги ушло 2,37% или 58 294 213 тенге от всех привлечённых денег. Из оставшихся 97,63% денег меньшая часть - 634 849 077 тенге или 25,8% была возвращена вкладчикам в виде бонусов. А большую часть 1 764 557 760 тенге или 71% - присвоили организаторы финансовой пирамиды и активные соучастники преступления в статусе "лидер".

Читайте также
Ratel.kz помог актюбинской полиции арестовать подозреваемого в жутком преступлении

Пирамида затрещала по швам в 2017 году, когда приложение было создано. Оно оказалось "сырым" и не работало. Кроме того, некоторые вкладчики не смогли получить свои дивиденды и пошли писать заявления в полицию. Уже там вкладчики увидели справки из ЦОНа из которых следовало, что они совсем не учредители фирмы, как им обещали на ярких презентациях. Кроме того выяснилось, что налоговые отчисления Unity corporation за 2016-2017 годы составляли ноль тенге. Значит, доходов, по крайне мере официально, у компании не было. После первых допросов, Жаксыбаев оказался в следственном изоляторе, суд потом приговорил его к 6 годам колонии. А его компаньон Бакыт Жумабаев скрылся. Но в прошлом году его задержали в Грузии и привезли в Казахстан. Его на этом процессе судили вместе с "лидерами", вину свою он не признал.

Прокурор Асель ТАНАЛИЕВА на прениях 13 марта просила суд, признать всех "лидеров" пособниками организаторов финансовой пирамиды "UNNNITY corporation". Все их действия по вовлечению вкладчиков квалифицируются, по мнению прокурора, статьёй 5 статьи 28 УК РК "Виды соучастников преступления". В этой статье говорится, что "пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации…".  Все "лидеры" были активными пособниками создателей пирамиды "UNNNITY corporation", отметила прокурор. Она просила суд приговорить каждого к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и взыскать с них ущерб потерпевшим. Для Жумабаева гособвинитель попросила 6 лет колонии за организацию финансовой пирамиды.

Иллюстративное фото из открытых источников.

Регистрация для комментариев



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.





include('yandexban.pd_1')
Президент РК
- В России некоторые лица перевирают всю эту ситуацию, утверждая, что вот, мол, Россия "спасла" Казахстан, а Казахстан теперь должен вечно "служить и кланяться в ноги" России.
Власти Казахстана не способны противостоять иностранной агрессии в информационном пространстве
Ежедневная аудитория четырёх "зазеркаленных" сайтов, без боя сданная властями Казахстана интервенту, превышает миллион посетителей в сутки
Раньше было совсем плохо, а сейчас стало ещё лучше
О непредумышленном патриотизме и профессиональных любителях Родины
Бомбы под тенгизскую нефть
Есть основания предполагать, что это "послание" не только Казахстану, но и американской компании "Шеврон", ключевому акционеру Тенгизского проекта
Средняя зарплата сотрудников Центра Назарбаева приближается к полутора миллионам тенге в месяц
За укрепление межконфессионального и межцивилизационного диалога в Казахстане платят больше, чем министрам и депутатам
Насколько безопасно будет детям в образовательном центре Prometheus School
Почему эксперты и владелец школы отказываются предоставлять жизненно важную информацию о здании
Рассказы про экономику
Часть 1. Вступительная заметка
Что сейчас творится на островах Алаколя, к которым близко не подпускают туристов
Живописный Казахстан: взгляд Андрея Михайлова
Об ожиданиях и реальности в медицине. Часть 1
Итак, вопрос N1. ЕДИНЫЙ ПЛАТЕЛЬЩИК
Москва хочет наладить с Вашингтоном неофициальный канал коммуникаций?
У посла России в США в кафе "Милано" в Джорджтауне состоялся обед с американским дипломатом
Алматы и алматинцы. Чёрный день календаря
Нужен памятник не мёртвым, нужен он живым. То есть нам с вами
Как без вредного для здоровья сахара всё пошло не так
На россиян грозятся возбуждать дела за контрабанду, на границе РК и РФ дикие очереди из-за возродившейся таможни, павлодарские рабочие голодают
Что значит чокнутая: Как писака Ratel.kz раздражает адвоката Айткалиеву
И уничтожает репутацию её клиента через одноклеточные статьи по заказу стороны обвинения
Россиянина - организатора пирамиды - суд приговорил к 12 годам колонии
Как потерпевшие получат свои деньги - неизвестно
Глина и навоз вместо исторического облика Алматы
Старые алматинские дома превращаются в новые трущобы
Мальчиш-плохиш и паспорт для хороших русских
Как доказать, что ты не индоктринированный верблюд
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
О биографиях казахстанских "молодых политиков"
Незатейливая политтехнология, из разряда "простота хуже воровства"
Санкции против России: три проблемы для Казахстана
Для гармоничного и эффективного развития нам ни в коем случае не нужно обособляться от всего мира
Алихан Букейханов: взгляд из России
О новой книге российского историка Виктора Козодоя "Алихан Букейханов: человек-эпоха"
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Мы прошли климатическую точку невозврата
Настоящая катастрофа начнётся, когда растают ледники
О мелочном жлобстве элиты Казахстана
- Өте дұрыс айтылған, Бас иемін, бәленің бәрі осыдан басталады.Рахмет !
Первые люди в долине Или: ниже Капчагая обнаружены каменные орудия, сопоставимые с древнейшими артефактами Земли!
- Добрый день! С точки зрения археолога-палеолитчика, знающего, что такое олдованская культура, могу сказать, что материал интересный. В данный момент занимаемся раскопками стоянок верхнего палеолита в предгорьях Заилийского Алатау. Поэтому есть возможность более детально изучить данные местонахождения. Как можно связаться с автором? Мой мэйл: dim_as_oj@mail.ru
Красная линия как казахская национальная идея
- Спасибо, Марат. Вы очень здорово сформировали и высказали свою боль и мою тоже. Если бы эти мысли дошли до каждого жителя нашей страны, наверное было бы легче жить. Я вот еще думаю, неужели нашему ЕЛЬБАСЫ дожив до старости, не стыдно читать щитки-лозунги "шал кет"?
Откуда у Жакипа Асанова синдром Елбасы
- Уважаю людей которые идут против системы.в судах идёт беспредел и неужели,если просто по человечески судья решил принять сторону обвиняемого,то её просто надо уничтожить? А Асанову надо лучше посмотреть с кем он работает.Я думаю правда восторжествует
Обращение Тимура Кулибаева
- Спасибо за работу.Вы действительно помогли услышать нас предпринимателей на верху. СПАСИБО
Руководитель отдела строительства города Абая обвинил журналиста Ratel.kz в клевете
- Уважение за проделанный огромный объем работы при расследовании. Очень хлесткий, конкретный цикл статей "Из жизни отечественных нечестных чиновников"
15 мешков с мясом сайги изъяли у астанчанина
- А кто что предполагает крышёванный браконьер или нет? 15мешков мяса сайги это минниум 15 голов краснокнижных,один столько не набьёт. Скорее всего организованная поставка дичи,в ресторан,кафе с экзотическими блюдами в расчёте на репектабельного клиента,значит цена мясу будет такой же как подать блюдо из варана завезенного из Камеруна. Да нравы вседозволенности перехолят все границы,ожиревшие НурСултановцы не начнут ли поедать младенцев,при таких зряплатах чиновников возможен даже каннибализм.