Они получили от 7 до 18 лет колонии. Осуждённые также должны выплатить 17 тысячам потерпевшим более 30 миллиардов тенге
В пятницу, 26 августа, в Актобе огласили приговор по самому громкому делу финпирамид последних лет: "Гарант 24", "Нур- Али Капитал", "Выгодный займ", "Estate ломбард". На скамье подсудимых - 48 человек. Всех судья Сейфулла ТАСЫМБЕТОВ признал виновными по предъявленному им обвинению.
Жанболат ЕСИРКЕПОВ и Нурбулат ТАНБАШЕВ признаны организаторами пирамид, они получили по 18 лет лишения свободы. Другой организатор - Аслан МУРЗАБЕКОВ – получил 16 лет колонии. Главный бухгалтер сети пирамид Дана КНЯЗБАЕВА получила 13 лет колонии. Главный агитатор пирамид – Зоя КОНЫРБАЕВА – 8 лет колонии. Она владела ораторскими способностями, имела опыт преподавательской работы в сетевом маркетинге, у неё было высшие юридическое и педагогическое образование. Её роль заключалась в открытии новых офисов в разных регионах страны, демонстрации разработанных программ.
Наурызбай АМАНГАЛИЕВ - приговорён к 12 годам лишения свободы. Он отвечал за инкассацию и безопасность в созданных пирамидах. Помимо этого, Амангалиеву поручалась регистрация движимого и недвижимого имущества, приобретенного организаторами и членами ОПГ на средства, полученные от преступной деятельности. Те, кто руководил филиалами пирамид в Алматы, Атырау, и работал там, вовлекая население, получили от 6 до 12 лет колонии.
Полное оглашение резолютивной части приговора ожидается в течение недели, в связи с большим его объемом, и продолжится 31 августа.
Это дело суд начал рассматривать 29 июня прошлого года. В нем 3800 томов и 17 тысяч 268 потерпевших из 13 областей Казахстана. Обвинительный акт по делу составил более 1 тысячи листов.
С обысками в офисы компаний полиция пришла в феврале 2020 года. Эти компании привлекали людей обещаниями пятикратной прибыли за взнос. Люди продавали машины, брали кредиты в банках и несли в компанию деньги в надежде на скорое обогащение. Пирамиды, как сказано в оглашённом приговоре, работали по нескольким преступным схемам. По первой схеме - принимались денежные вклады: от 300 000 до 30 000 000 тенге с условием ежемесячной выплаты вознаграждения в размере 30-40% от суммы вклада, а также возврата основной суммы вклада по истечении трех месяцев. Для этой категории действовала бонусная программа в виде поощрения вкладчиков, вовлекших в финансовую (инвестиционную) пирамиду новых лиц, в размере 5% от суммы внесенного вклада каждого вовлеченного лица.
По второй схеме - у граждан выкупались автомобили по цене на 10-30% дороже рыночной стоимости, с отсрочкой платежа от 3-х до 4-х месяцев, с первоначальной выплатой до 20% от стоимости авто. Потом эти машины продавались другим людям по ценам до 40% ниже рыночных.
И по третьей схеме злоумышленники выкупали недвижимое имущество по аналогии с транспортом. Недвижимость покупалась по цене на 10-40% дороже рыночной стоимости и продавалась по цене ниже рыночной при соблюдении вкладчиками определенных условий. В частности, вкладчикам необходимо было выписать доверенность на определенного сотрудника компании с правом перепродажи, на основании которой реализовывалось имущество вкладчиков.
ТОО "Goldcompany LTD" работало с октября 2019-го года, ломбард "Гарант 24" работал с февраля 2011 года. В 2013 году вошел в тройку лучших ломбардов Казахстана, награжден сертификатом "Лидер отрасли 2013". У него было 160 приемных пунктов в 56 городах и поселках Казахстана. ТОО "Выгодный Займ" работало в Казахстане с 2018 года. Более подробно об этом деле можно прочитать тут.
Фото: © Ratel.kz / Дмитрий Матвеев.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!
