В Усть-Каменогорске огласили приговор членам преступной группировки, нанёсшей бюджету ущерб почти на 700 миллионов тенге
Как сообщили в Департаменте экономических расследований по Восточно-Казахстанской области АФМ РК, их сотрудники довели до логического завершения дело в отношении организаторов и членов организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счет-фактур на территории ВКО и Павлодарской области.
Всего на скамье подсудимых суда № 2 Усть-Каменогорска по обвинению в "свершении действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, причинивших особо крупный ущерб" оказались пять человек.
На этапе следствия было установлено, что организаторы преступной группы с 2018 по 2020 годы создали девять предприятий, оформив их на знакомых и родственников, а также на осужденных и социально уязвимых людей за вознаграждение. Работали эти фирмы на территории Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. Подставные предприятия были подконтрольны ОПГ и использовались в преступной деятельности для выписывания бестоварных счетов-фактур с целью освобождения от уплаты налогов контрагентов. Во время работы ОПГ у неё были взлёты и падения, увеличение и снижение доходов и даже смена лидера. Бухгалтер, ведущая дела нескольких фирм, постепенно решила взять бразды правления в свои руки, вытеснив со своего места любящего выпить идейного организатора и создателя группировки.
В материалах уголовного дела подробно описывается, как житель Павлодара Алексей СЕРЕДА привлёк к противоправной деятельности проживающую в Экибастузе Анастасию ТИМОНИНУ, посулив ей процент от оформляемых сделок, а затем включил в свою орбиту устькаменогорцев Игоря ПОНОМАРЕНКО, Игоря ДЕМИТРОВА и Анатолия ЗЫРЯНОВА.
"Середа, действуя совместно с Тимониной, с умыслом создания коммерческих организаций, имеющих целью совершения действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказаний услуг, отгрузки товаров и освобождение от налогов контрагентов покупателей, извлечения иной имущественной выгоды, причинившее особо крупный ущерб государству, а также незаконное изготовление в целях сбыта и сбыт иных платежных документов, создали организованную группу для систематического совершения преступлений, посягающих на принцип законности правоотношений в сфере экономический деятельности в Республики Казахстан", - утверждается в документах.
По версии следствия, для того чтобы не попасть в поле зрения органов финансового мониторинга, подсудимые приняли решение применять по фиктивным сделкам с контрагентами-покупателями подконтрольных фирм платежные операции безналичным способом. Сумма за якобы поставленные товары, работы и услуги дробились. Сама же суть плана преступной деятельности состояла в том, что подконтрольные фирмы регистрировались на ничего не подозревающих граждан, открывались расчётные счета в банках, на них перечислялись деньги, которые снимались и за вычетом процента возвращались заказчику проведения незаконной финансовой операции.
Для реализации задач Середой и Тимониной заранее была разработана структура, распределены роли и обязанности, разработана система конспирации с использованием фиктивных документов для представления прав участникам организованной группы на получение наличных денежных средств, определен порядок получения и передач наличных денежных средств, а также законных по форме, но фиктивных по содержанию бухгалтерских и иных документов, изготовлены печати создаваемых подконтрольных предприятий. Вознаграждение ОПГ брала небольшое - 4-5 процентов от обналичиваемой суммы. Деньги распределялись между участниками афер. Лжепредприятия регистрировали на знакомых, родственников, нуждающихся в деньгах людей, недавно вернувшихся из мест не столь отдалённых и так далее.
"Для осуществления законной предпринимательской деятельности предприятия не имели офиса, штата работников, имущества, складских помещений и производственно-технических баз. По результатам проведенных обысков по месту регистрации предприятий в городах Экибастуз, Павлодар и Усть-Каменогорск и местам жительства фигурантов изъята первичная бухгалтерская документация, печати, компьютеры и крипто-ключи, чековые книжки, денежные средства в сумме девяти миллионов тенге", - сообщили в ДЭР по ВКО.
Определённое неудобства порой создавала любовь главы ОПГ к отдыху, но выход из ситуации нашёлся.
"Соорганизатор ОПГ Тимонина в октябре 2019 года с целью большего материального обогащения, преследуя корыстные цели, вытеснила Середу из лидирующей позиции в организованной группе и самостоятельно возложила на себя единоличное руководство организованной группой, о чем поставила в известность участника Пономаренко", - говорится в материалах дела.
Всего, по подсчётам специалистов, группа нанесла ущерб государству в размере 695 миллионов тенге. Представ перед судом Тимонина, Середа, Пономаренко и вошедший позднее в ОПГ Демитров по-разному представляли начало и функционирование лжепредприятий, кое-где пытаясь опровергнуть доводы следствия. Но показания свидетелей, среди которых было немало зиц-председателей открытых ими фирм, внесли свои коррективы в процесс и подтвердили позицию обвинения.
В результате суд признал Александра Середу виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 262 УК, частью 3 статьи 28 части 3 статьи 216 УК, и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Анастасия Тимонина также признана виновной по аналогичным статьям и получила такой же срок. Игорь Пономаренко отправится в места, не столь отдалённые, на пять лет. Зырянов и Демитров получили условные сроки.
Фото: golos.com.ua.
