Кто жировал на каражыринском угле

5660 просмотров
0
Антон СЕРГИЕНКО
Вторник, 09 Янв 2018, 18:30

Налоговик нарисовал судьям схемы, по которым, скорее всего, выводились деньги

Читайте также
Инфаркт в зале суда – не помеха для правосудия

Во вторник, 9 января, в Восточно-Казахстанском областном суде продолжилось рассмотрение апелляционных жалоб от признанного виновным судом первой инстанции заместителя руководителя управления государственных доходов по Усть-Каменогорску Виктора МАЯ и ещё семерых обвиняемых в отмывании денег и нанесении крупного ущерба государству.

Ratel.kz уже писал о том, что ноябре прошлого года налоговику было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путём, с отбыванием его в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Сергей ДОЦЕНКО, Николай ХИЖНИЧЕНКО, Алексей ТЕПЛУХИН, Роман СТРОКАТОВ, Ирина КИВЕСТ, Елена ЛИТВИНОВА и Анастасия КАБАШКИНА, проходившие по делу как подельники, получили от 5 до 5 с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, все вышеназванные фигуранты дела должны будут возместить государству 1 млрд 506 млн 575 тыс. 99 тенге.

Как оказалось в ходе судебных слушаний, прокуратура Восточного Казахстана в корне не согласна с суммой, которую обвиняемые должны выплатить в казну.

По мнению надзорных органов её нужно существенно увеличить.

Читайте также
Кто подставил налоговика

- Приговор специализированного межрайонного суда по уголовным дела Восточно-Казахстанской области, в котором Виктор Май, Сергей Доценко, Николай Хижниченко, Алексей Теплухин, Роман Строкатов, Ирина Кивест, Елена Литвинова и Анастасия Кабашкина были признаны виновными, требует изменения, так как судом неправильно посчитан ущерб. Суд исключил из суммы ущерба некоторые виды налогов, хотя обвинением было доказано, что сама схема была основана на приобретении угля за одну сумму и продажу его за другую сумму, в несколько раз превышающую закупочную. А весь полученный доход скрывался в сделках по приобретению маркетинговых услуг, то есть искусственно занижалась сумма налогов, перечисляемых в бюджет. Поэтому просим изменить приговор суда в части исключения корпоративного подоходного налога и общую сумму ущерба считать, как 4 млрд 130 млн 478 тыс 329 тенге, - сказал в суде государственный обвинитель.

Весь сыр-бор изначально разгорелся вокруг нескольких фирм, замешанных в перепродаже угля с разреза Каражыра, близ Семея.

Хотя те предприятия, которые по налоговому кодексу должны были контрагентами и несли ответственность, были в срочном порядке обанкрочены. Это ТОО «Торговая компания «Угольный центр», ТОО «Угольная торговая компания» и другие.

Затем их налоговые задолженности списали на признанных виновными налоговика, директоров подставных фирм и бухгалтеров. Всё это происходило во время следствия, которое проводили сотрудники службы экономических расследований департамента госдоходов Восточно-Казахстанской области.

Читайте также
Сколько маяться Маю?

Пока тогда ещё подозреваемые находились в изоляторе, происходило много интересного.

Постоянно изменялись показания, а один из основных фигурантов дела, тоже сотрудник управления госдоходов по Усть-Каменогорску Ильяс ИСКАКОВ, и вовсе был выведен из под удара, когда дал показания против Мая.

Кроме того, даже если фигуранты дела решат погасить ущерб государству, то бюджет всё равно не сможет принять от них ни тиына.

Обо этом рассказал судьям адвокат Ерлан КЫРЫКПАЕВ.

- Те суммы, которые предъявляет обвинение, эти налоги уже начислены этим трейдерским компаниям. Именно с этими долгами они ушли на банкротство. То есть тем компаниям вменили 4 миллиарда и их отпустили, а на простых граждан и лжепредприятия хотят повесить. Но эти фирмы не значатся налогоплательщиками, соответственно нет налоговой задолженности. Технически, если все надумают возместить ущерб и напрямую внесут на счёт казначейства эти деньги, то бюджет их не может принять, потому что это можно будет сделать только через счёт налогоплательщиков, - заметил он.

Много говорили на судебном заседании о том, что свидетели меняли показания, что имел место прямой оговор и у следствия не было никаких доказательств, кроме признания второго налоговика Ильясова, который изначально выступал в роли подозреваемого, а затем был отпущен.

- Служба экономических расследований ДГД ВКО и прокуратура региона использовали суд первой инстанции, как инструмент для того чтобы посадить ни в чём неповинного человека и освободить от уголовной ответственности настоящих виновников. Но у нас теплится надежда, что произошла судебная ошибка. Май обвиняется в том, что организовал преступную группу и с её помощью уклонялся от налогов, но у обвинения нет ни одного доказательства, которое бы эти факты подтверждало, - заявила в своём выступлении одна из защитников Людмила МАЙ.

Читайте также
Схема Туймебаева

Сам Виктор Май (на снимке), пришедший в себя после того, как потерял сознание в суде первой инстанции и несколько дней находился под наблюдением врачей в больнице, подготовил в свою защиту внушительное выступление.

В нём он не только рассказал о том, кто сваливает на него вину, но и наглядно продемонстрировал судебной коллегии схемы, по которым, возможно, и были выведены потерянные казной миллиарды.

- Сразу, как только меня арестовали, я предложил следователям помочь найти тех, кто схему эту разработал. Они сказали, что им это не надо. Им было нужно, чтобы я оговорил своё начальство. Вычислить искомое нетрудно, ведь ущерб государству создаёт контрагент, который уклоняется от уплаты налогов. Вот смотрите, на примере одного предприятия я покажу, как всё могло быть. Возьмём фирму «Восторгторгснаб». Здесь видно, что он приобрёл у представителя торговой биржи, который действует с одобрения разреза Каражыра уголь. И продал его трём другим компаниям – тем, что были позже обанкрочены. Вот «Восторгторгснаб» не является контрагентом, а является лжепредприятием, судом его деятельность была признана недействительной. А весь доход оседает в карманах тех, кто за этим стоит, это миллиарды тенге, лжепредприятие получает там каких-то пару процентов. А по предприятиям-контрагентам все уголовные дела отменены и сразу же они были признаны банкротами, - рассказал налоговик.

Читайте также
Куандык Бишимбаев заявил о давлении Нацбюро

Судебная коллегия по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда в составе председательствующего Кайрата ЧАКПАНТАЕВА и его коллег по цеху Владимира БЫЧКОВА и Галии АЛИПАНОВОЙ весь день заслушивали речи обвинителей, защитников и апеллирующих.

Однако времени на всех не хватило, и следующее заседание назначили на утро 16 января.

журналист
Если рейтинг новостей запредельно высок, то это означает только одно - дно тупости уже достигнуто.
Как Бэтмен Досаев "спасает" Алматы
Почему в Казахстане так любят чрезвычайные ситуации
Как школьники стали объектами травли
Почему власти не реагируют на сетевые призывы к расправе с учителями и школьниками Международной школы Алматы
Правительство планирует приватизировать Атырауский и Павлодарский НПЗ
Несмотря на дорогостоящую модернизацию, за три года на этих заводах произошло 115 внеплановых остановок
США в первой половине XIX века – всё, как у нас
Кризис может ускорить процесс либерализации экономики. А может и не ускорить
Почему и как "Исламское государство" наносит удары по государству Российскому и является общей угрозой для всех
Пока США, Европа, Россия и Китай спорят друг с другом и готовятся к войне, против них войну уже ведет организация "Исламское государство"
Бешбармак: когда он появился и почему некоторые считают его "русской выдумкой"
Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова
Алма-Ата и Алматы. О творчестве и не только
"Ковры-груди", тюльпаны размером с телевизор и оцифрованные архивы художника - вот чем встречает нас весна
Не Бишимбаев, а его брат - показатель болезни нашего общества
Когда у нас стукачи превратятся в людей с правильной гражданской позицией
В Казахстане ликвидируют посредников на рынке электроэнергии
Кого из них лишат лицензии с 1 апреля и в чьи карманы уйдёт прибыль в 150 млрд
Жителю ВКО суд запретил таксовать в Казахстане
Судоисполнитель через суд лишил должника водительского удостоверения
В Актобе объявили режим ЧС
Аким Актобе обратился к актюбинцам, которых власти до этого успокаивали и обещали, что ничего страшного не будет
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
"Самрук-Казына" окутал финансовой тайной проект "Комфортная школа"
Компании, которые участвовали в конкурсах, подписали соглашение о конфиденциальности
Казахская сказка о мальчике Бату стала хитом Amazon
Книга как отложенное оружие мира
Ратель. Лучшее за 2022 год. Эрик Байжунусов
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
Макаш и Курмангазы
Как казахский правитель спас легендарного музыканта от тюрьмы
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.