В результате совместных действий задержаны организаторы преступной группировки, обналичивавшей миллиарды тенге
Операция прошла в рамках проводимых оперативно-профилактических мероприятий "STOPобнал". Участвовали в разработке и задержании сотрудники прокуратуры, Департамента экономических расследований (ДЭР) и Департамента Комитета национальной безопасности Восточно-Казахстанской области. Как сообщили в ДЭР по ВКО, группировка занималась незаконной выпиской фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.
"В ходе проверки установлено, что организаторы преступной группы в период с 2018 по 2020 год создали 9 предприятий и осуществляли незаконную деятельность на территории Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. Суммарный оборот деятельности подконтрольных предприятий ОПГ составил свыше 4 млрд тенге", - прокомментировали в департаменте.
Организаторы преступной группы взяты под стражу. В результате обысков изъяты бухгалтерские документы, компьютеры, крипто-ключи, печати, чековые книжки и наличные. На данный момент проводится досудебное расследование по ст. 262 ч.1, ст. 216 ч.3 УК РК (Создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации и Совершение субъектом частного предпринимательства действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с целью извлечения имущественной выгоды, причинившее крупный ущерб гражданину, организации или государству), ведется следствие.
С начала 2020 года, это второй подобный факт в регионе.
