В этом году в регионе возбуждено три дела о финансовых пирамидах
- Это одно из наиболее сложных экономических преступлений, которое затрагивает интересы и права широких слоев населения, влияет на авторитет государственной власти, а по сути - мошенническая схема получения дохода, - сказал на брифинге заместитель руководителя департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области Самат ШАРИШЕВ. - В финансовых пирамидах участвуют люди, которые стремятся в короткие сроки получить максимальную выгоду от своих вкладов. Выплаты денежных процентных вознаграждений осуществляются за счет вкладов следующих вступивших в финансовую пирамиду лиц. Их завлекают яркой рекламой в интернете, социальных сетях с обещанием высокой доходности. Тем самым поддерживаются иллюзии успешной деятельности финансовой организации. Это подогревает интерес со стороны новых вкладчиков - будущих потенциальных жертв.
Спикер рассказал, как сотрудники департамента борются с этими иллюзиями. Ежегодно по фактам создания финпирамид регистрируется несколько уголовных дел. В текущем году в производстве ДЭР находилось три уголовных дела, два из которых направлены в суд. Приговор по одному из них вступил в законную силу.
Как пояснил Шаришев, речь о незаконной деятельности структурных подразделений "Qnet", в которую были вовлечены 125 граждан. Им причинен ущерб на сумму более 120 млн тенге, наложен арест на имущество на сумму 20,5 млн тенге.
На скамью подсудимых попали индивидуальный предприниматель, двое пенсионеров МВД, в том числе экс-начальник райотдела полиции района имени Магжана Жумабаева СКО, и медсестра полицейского госпиталя. Они были обвинены в том, что в период с 2018 по 2021 годя, действуя группой по предварительному сговору, незаконно получили доход от противоправной деятельности незарегистрированной в РК финансовой пирамиды "Qnet".
Все они, особенно бывшие сотрудники ОВД, вызывали доверие у людей, использовали психологические приемы воздействия. Во время презентаций организаторы демонстрировали дорогие автомобили, фотографии с отдыха за границей, обещая такую же роскошную жизнь, разные блага, в том числе "карты путешественника", всем, кто станет вкладчиком. Желающие должны были внести 600-800 тысяч тенге, а также дополнительную сумму за аренду офиса.
В пирамиду вступали целыми семьями, оформляя кредиты в банках, которые выплачивают до сих пор. Среди потерпевших было немало сельчан. Обещанной шикарной жизни большинство людей так и не увидели: деньги уходили "верхушке" пирамиды, которая маскировалась под деятельность маркетинга, электронной торговли. Но, как отмечалось в ходе суда, по факту распространялась никому не нужная продукция, которая не соответствовала заявленной стоимости. Подсудимые вину не признавали, однако суд решил иначе, они получили реальные сроки.
- В целях профилактики и противодействия незаконной деятельности финансовых пирамид внедрена аналитическая система АФМ-Insaider, позволяющая с использованием IT инструментов целенаправленно проводить информационно-разъяснительную работу с целевой аудиторией подписчиков, - сказал Шаришев. – Для усиления информирования граждан действует Telegram-бот.
Спикер отметил, что теневая экономика наносит серьезный ущерб экономическим, социальным и правовым системам, включая утрату налоговых поступлений, снижение конкурентоспособности легального бизнеса, и угрожает социальной справедливости. В текущем году департаментом зарегистрировано 40 таких дел, большая часть из которых направлена в суд. Сумма возмещенного ущерба составила свыше одного млрд тенге. Счет идет не только на миллиарды тенге, но и на тысячи литров суррогатного алкоголя, пачек контрафактных сигарет, а теперь и на цифровые активы.
- Выявлено три факта уклонения от уплаты налогов, возмещено порядка 500 млн тенге, - пояснил спикер. - В текущем году по фактам осуществления незаконного предпринимательства в производстве находилось четыре досудебных расследования. В основном это уголовные дела, связанные с незаконным оборотом подакцизной продукции. Из незаконного оборота изъято более 136 тыс. пачек табачной продукции и свыше 1000 литров суррогатного алкоголя. Состоялся приговор по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности по обороту цифровых активов физическими лицами. В доход государства конфисковано имущества и криптоактивов на сумму порядка 400 млн тенге.
В систему "Кибернадзор" внесено 2518 ссылок для блокировки противоправного контента, предлагающего услуги незаконного игорного бизнеса.
Фото: РСК СКО.
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!
