?> ?>

Как Генеральная прокуратура и дождь могут помочь стать владельцем бизнеса

13308 просмотров
0
Анастасия БАГРОВА
Вторник, 24 Сен 2024, 13:00

Семейный бизнес превратился в семейную драму: дядя оказался должен племяннику миллионы тенге и завод

Перед нами готовый сценарий хоть для сериала о семейной драме, хоть для бизнес-стратегии. Всего за два года предприниматель стал единоличным владельцем всех компаний, которые начинались как совместный бизнес нескольких родственников. Теперь уже бывшие компаньоны считают, что их жестоко обманули, но поделать ничего не могут. Все уголовные дела по их обращениям в правоохранительные органы закрыли. Как известно, юристы могут стать либо вашими врагами, либо лучшими помощниками, в этой истории прокуратура Алматы помогла удачливому предпринимателю, наконец, выдавить родню из бизнеса.

Читайте также
Почему на заводе Нигматулина YDD Corporation погибают люди

В 2008 году семья открыла ТОО "ЕрБах", которое торговало стройматериалами иностранного производства (DuPont, ROCKWOOL, HUESKER, ISOVER, TERRAM), в 2010 - ТОО "Ера Алматы" (завод по производству гофрированных водяных труб, несколько зданий и складских помещений которого занимают участок 3,65 га). Параллельно регистрировались ещё несколько компаний, а также ИП. Потерпевшие утверждают, что эти ИП регистрировали без их ведома, а также на сестёр жены их племянника и директора Еркина АЗИМЖАНОВА.

В 2013 году для торговли собственной продукцией открыли ТОО "Торговый Дом Ера Алматы-1", где руководителем уже стала жена Азимжанова – Алима СУЛТАНОВА. В 2015 году учреждают ТОО "ЕрБах Астана" и ТОО "Торговый Дом Ера Алматы".

Проблемы в семейном бизнесе начались, когда Салтанат РУСТЕМОВА - супруга одного из учредителей Бахыта БАЛАФАНОВА, который считает себя потерпевшим в этом деле, вышла на пенсию. Салтанат обратила внимание, что дивиденды с прибыли компании выплачиваются не как дивиденды, а как выплаты по договорам возвратных краткосрочных займов. Она предложили племяннику мужа Еркину Азимжанову провести внутренний аудит, поскольку сама занималась финансами. Родственник вроде бы согласился, Салтанат получила официально оформленную доверенность и протокол от собрания учредителей. Были доступны документы с 2017 года по 2022 год.

- Так я начала обрабатывать документы. Поначалу я молчала, а потом увидела, что там уходили сотни миллионов. Оказалось, что они оформляли фиктивные займы от Азимжанова. Об этом никто не знал, ни один учредитель. Оформляли их с 2008 года!

Причём первый заём Азимжанов дал ещё до момента создания первого ТОО.

Читайте также
В Караганде арестовали бизнесмена, подозреваемого в совершении массового ДТП
Читайте также
Суд постановил забрать участок земли у олигарха Идрисова и его жены

В итоге, пока одна сторона пребывала в счастливом неведении, Азимжанов назанимал компаниям в общей сложности почти 1,5 млрд тенге, из этой суммы племянник уже вернул себе полмиллиарда тенге. Как только родственники стали разбираться с документами и займами, бухгалтерию опечатали, а всех бухгалтеров отправили на дистанционку.

- Сказал: "Документов нету, тетя Салтанат", - говорит женщина. Затем там появились камеры слежения, охрана, которая не пустила в здание даже учредителя - дядю Азимжанова. С тех пор Балафановы наняли юристов, предложили племяннику официально выкупить их долю. Но в итоге дошли до суда.

Пока родственники судились, Азимжанов объявил собрание учредителей. Оказалось, что у завода по производству труб перед ним долг. Часть этого долга он вывел как наличные, а часть оставил. Азимжанов объявил учредителям, что вообще-то пора возвращать его деньги. А раз денег нет, то он готов получить в счёт оплаты завод, склады, земельный участок и всё имущество, принадлежащее ТОО.

Родственники утверждают, что никаких договоров займа не существовало, кроме Азимжанова никто не знал, что ТОО нужны такие деньги, а у бизнеса была чистая выручка. Юристы заказали техническую экспертизу, которая показала, что ряд договоров срочного, возвратного и беспроцентного займа на пополнение оборотных средств получены "в одинаковых условиях формирования изображения". Проще говоря, их печатали одновременно на одном принтере. То же касается печатей, проставленных в документах. Кроме того, эксперты обнаружили подделанные подписи Балафанова и сотрудников бухгалтерии. Возможно, что некоторые из этих документов были распечатаны как раз перед собранием учредителей. Любопытно, что все эти договоры займа по версии Азимжанова оформлялись в течение 15 лет практически ежемесячно.

Гражданские суды Балафановы выиграли, займы признали недействительными. Но всё это не помешало забрать завод. В феврале 2024 года его передали в счёт долга из ТОО "Ера Алматы" в ТОО "ЕраПласт". Договор был заключён в присутствии частного судоисполнителя Назара ЖАДАНОВА. Еркин Азимжанов передал в счёт погашения суммы задолженности 200,4 млн тенге, недвижимое имущество и производственный комплекс общей стоимостью 501 млн тенге. Жаданов подтвердил законность сделки. Кто и как оценил производство на такую сумму - неизвестно, но предположительно стоит оно как минимум на миллиард тенге больше.

Одновременно шло следствие по заявлению о хищении денег. Дело даже вёл алматинский департамент экономических расследований, потому что речь шла о неуплате налогов на сумму около 500 млн тенге. Но тут на защиту прав предпринимателя выходит прокуратура Алматы. Сначала дело забирают у ДЭР и переводят в отдел полиции Ауэзовского района, а там и вовсе закрывают досудебное расследование. Причём Первая служба Генпрокуратуры настойчиво строчила постановления всё лето, а точку поставили даже не в Алматы.

10 сентября вышло постановление о прекращении досудебного расследования, которое, как сказано в тексте, "рассмотрев материалы", вынес заместитель начальника Службы по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос КИЛЫМЖАНОВ.

Читайте также
Галымжан Жакиянов подал иск против Эдуарда Огая – американские СМИ

"В качестве основания для регистрации в ЕРДР сделана ссылка на аудиторский отчет ТОО "НК Аудит" от 21.04.2023 г., изучение которого показало, что он проведен не в полном объеме, а его выводы основаны на предположениях аудитора. Так, аудитор в своем отчете указывает, что проверка проведена на основании копий предварительных документов Товариществ, представленных заказчиками Балафановыми, за достоверность которых не несет ответственности. Последним не запрошена. (…) Таким образом, объективные сведения о фактическом ущербе в аудиторском отчете отсутствуют. В то же время, руководитель компаний не ознакомлен с этим отчетом, соответственно его права на обжалование нарушены. (...) Как результат - в нарушение требований действующего законодательства субъект предпринимательской деятельности длительное время необоснованно находится в орбите уголовного процесса, a само начало досудебного расследования незаконно", - написано от имени Елдоса Килымжанова. Откровенного говоря, такое постановление - просто мёд в уши любому адвокату, коих десятки обивают пороги СИЗО всей страны, чтобы попасть к своим подзащитным, ждущим суда по статье 189. Некоторые юристы, наверное, даже прослезятся, если им дать почитать постановление Килымжанова.

Кстати, про аудит. Он был проведён по тем документам, которые Балафановым удалось выбить из следователей. Вот только провести аудит оригиналов, видимо, теперь никогда не получится. После очередного постановления прокуратуры Алматы, а их строчили с усердием все, кто мог, весь пакет оригиналов передали обратно Еркину Азимжанову. И вот незадача – документы уничтожил дождь. Азимжанов и его коллеги даже составили соответствующий акт.

"В связи с порчей архива предприятия, погодными условиями (дождь), были испорчены все документы, находящиеся в данном архиве, предположительно с 2017 по 2024 годы", - гласит короткий текст с подписью Азимжанова. Так что теперь, в случае расследования, аудиторы даже не смогут ознакомиться с оригиналами документов. А всё благодаря действиям Генеральной прокуратуры и плохой погоде в Алматы.

Мы попытались связаться с Еркином Азимжановым, направили вопросы в мессенджер WhatsApp, а также сделали несколько звонков. Но ни он, ни его представители так нам и не ответили, чтобы дать свою точку зрения по этому конфликту. В любом случае, Азимжанов может это сделать и после выхода публикации. 

Фото: inbusiness.kz.

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




?> ?>
первый заместитель главы Антикора
Большинство госслужащих – порядочные люди, я отвечаю!
Как получить автомобиль, не потратив ни тиына на его покупку
Лизинговая компания Astana Motors Finance позволяет клиентам использовать новый автомобиль без капиталовложений
Ловкость рук и никакой коррупции: как снять сливки с бюджетных миллиардов
Для чего управление строительства Алматы переиграло тендеры для ПКС на квартиры для очередников
Устроивший ДТП мопедист признан свидетелем аварии
В Алматы судят водителя минивэна, не сумевшего увернуться от мопеда с пассажиром
Новые тарифы на газ: мир – хижинам, война – дворцам
Живёте в большом доме? Готовьтесь платить за газ в полтора раза больше
Как год за годом снижается уровень жизни казахстанцев
Доля бедных в Казахстане начала расти ещё в 2017 году, до того, как пришел Covid-19
Успех программы Starship: как Илон Маск одним выстрелом сразил трёх зайцев
Основателя SpaceX можно поздравить и согласиться с прогнозом Informa Connect Academy, что к 2027 году Маск может стать первым на планете долларовым триллионером
Эпизод из жизни великого Пржевальского: три месяца тюрьмы в "поганом Зайсане"
Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова
Талхиз. Выхода нет?
Нужен ли нашей стране  памятник ЮНЕСКО и может ли он когда-нибудь стать популярным туристическим объектом
Что думают прокуроры и адвокаты о деле Лизы Пылаевой
Приговоры должны быть понятны, как финалы в книгах Агаты Кристи, а мы в растерянности: то ли развели, то ли следствие неграмотное, то ли ничего не было
Голову жителя Хромтау нашли в морозильнике
Остальные части тела полицейские обнаружили в пакетах за городом
Чиновники в ВКО получили штраф за тендер из одного источника
Госслужащие посчитали, что из-за передачи в конкурентную среду затягиваются сроки и страдает качество выполненных работ
Почему в Алматы никак не могут исполнить простейшее решение суда
Речь идёт о самозахвате земельного участка в элитном комплексе "Тау Шатыр"
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Президент и крестьяне
Земельные кадастры - как инструмент восстановления справедливости (или передела незаконно захваченного)
Казахская сказка о мальчике Бату стала хитом Amazon
Книга как отложенное оружие мира
Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.