Семейный бизнес превратился в семейную драму: дядя оказался должен племяннику миллионы тенге и завод
Перед нами готовый сценарий хоть для сериала о семейной драме, хоть для бизнес-стратегии. Всего за два года предприниматель стал единоличным владельцем всех компаний, которые начинались как совместный бизнес нескольких родственников. Теперь уже бывшие компаньоны считают, что их жестоко обманули, но поделать ничего не могут. Все уголовные дела по их обращениям в правоохранительные органы закрыли. Как известно, юристы могут стать либо вашими врагами, либо лучшими помощниками, в этой истории прокуратура Алматы помогла удачливому предпринимателю, наконец, выдавить родню из бизнеса.
В 2008 году семья открыла ТОО "ЕрБах", которое торговало стройматериалами иностранного производства (DuPont, ROCKWOOL, HUESKER, ISOVER, TERRAM), в 2010 - ТОО "Ера Алматы" (завод по производству гофрированных водяных труб, несколько зданий и складских помещений которого занимают участок 3,65 га). Параллельно регистрировались ещё несколько компаний, а также ИП. Потерпевшие утверждают, что эти ИП регистрировали без их ведома, а также на сестёр жены их племянника и директора Еркина АЗИМЖАНОВА.
В 2013 году для торговли собственной продукцией открыли ТОО "Торговый Дом Ера Алматы-1", где руководителем уже стала жена Азимжанова – Алима СУЛТАНОВА. В 2015 году учреждают ТОО "ЕрБах Астана" и ТОО "Торговый Дом Ера Алматы".
Проблемы в семейном бизнесе начались, когда Салтанат РУСТЕМОВА - супруга одного из учредителей Бахыта БАЛАФАНОВА, который считает себя потерпевшим в этом деле, вышла на пенсию. Салтанат обратила внимание, что дивиденды с прибыли компании выплачиваются не как дивиденды, а как выплаты по договорам возвратных краткосрочных займов. Она предложили племяннику мужа Еркину Азимжанову провести внутренний аудит, поскольку сама занималась финансами. Родственник вроде бы согласился, Салтанат получила официально оформленную доверенность и протокол от собрания учредителей. Были доступны документы с 2017 года по 2022 год.
- Так я начала обрабатывать документы. Поначалу я молчала, а потом увидела, что там уходили сотни миллионов. Оказалось, что они оформляли фиктивные займы от Азимжанова. Об этом никто не знал, ни один учредитель. Оформляли их с 2008 года!
Причём первый заём Азимжанов дал ещё до момента создания первого ТОО.
В итоге, пока одна сторона пребывала в счастливом неведении, Азимжанов назанимал компаниям в общей сложности почти 1,5 млрд тенге, из этой суммы племянник уже вернул себе полмиллиарда тенге. Как только родственники стали разбираться с документами и займами, бухгалтерию опечатали, а всех бухгалтеров отправили на дистанционку.
- Сказал: "Документов нету, тетя Салтанат", - говорит женщина. Затем там появились камеры слежения, охрана, которая не пустила в здание даже учредителя - дядю Азимжанова. С тех пор Балафановы наняли юристов, предложили племяннику официально выкупить их долю. Но в итоге дошли до суда.
Пока родственники судились, Азимжанов объявил собрание учредителей. Оказалось, что у завода по производству труб перед ним долг. Часть этого долга он вывел как наличные, а часть оставил. Азимжанов объявил учредителям, что вообще-то пора возвращать его деньги. А раз денег нет, то он готов получить в счёт оплаты завод, склады, земельный участок и всё имущество, принадлежащее ТОО.
Родственники утверждают, что никаких договоров займа не существовало, кроме Азимжанова никто не знал, что ТОО нужны такие деньги, а у бизнеса была чистая выручка. Юристы заказали техническую экспертизу, которая показала, что ряд договоров срочного, возвратного и беспроцентного займа на пополнение оборотных средств получены "в одинаковых условиях формирования изображения". Проще говоря, их печатали одновременно на одном принтере. То же касается печатей, проставленных в документах. Кроме того, эксперты обнаружили подделанные подписи Балафанова и сотрудников бухгалтерии. Возможно, что некоторые из этих документов были распечатаны как раз перед собранием учредителей. Любопытно, что все эти договоры займа по версии Азимжанова оформлялись в течение 15 лет практически ежемесячно.
Гражданские суды Балафановы выиграли, займы признали недействительными. Но всё это не помешало забрать завод. В феврале 2024 года его передали в счёт долга из ТОО "Ера Алматы" в ТОО "ЕраПласт". Договор был заключён в присутствии частного судоисполнителя Назара ЖАДАНОВА. Еркин Азимжанов передал в счёт погашения суммы задолженности 200,4 млн тенге, недвижимое имущество и производственный комплекс общей стоимостью 501 млн тенге. Жаданов подтвердил законность сделки. Кто и как оценил производство на такую сумму - неизвестно, но предположительно стоит оно как минимум на миллиард тенге больше.
Одновременно шло следствие по заявлению о хищении денег. Дело даже вёл алматинский департамент экономических расследований, потому что речь шла о неуплате налогов на сумму около 500 млн тенге. Но тут на защиту прав предпринимателя выходит прокуратура Алматы. Сначала дело забирают у ДЭР и переводят в отдел полиции Ауэзовского района, а там и вовсе закрывают досудебное расследование. Причём Первая служба Генпрокуратуры настойчиво строчила постановления всё лето, а точку поставили даже не в Алматы.
10 сентября вышло постановление о прекращении досудебного расследования, которое, как сказано в тексте, "рассмотрев материалы", вынес заместитель начальника Службы по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос КИЛЫМЖАНОВ.
"В качестве основания для регистрации в ЕРДР сделана ссылка на аудиторский отчет ТОО "НК Аудит" от 21.04.2023 г., изучение которого показало, что он проведен не в полном объеме, а его выводы основаны на предположениях аудитора. Так, аудитор в своем отчете указывает, что проверка проведена на основании копий предварительных документов Товариществ, представленных заказчиками Балафановыми, за достоверность которых не несет ответственности. Последним не запрошена. (…) Таким образом, объективные сведения о фактическом ущербе в аудиторском отчете отсутствуют. В то же время, руководитель компаний не ознакомлен с этим отчетом, соответственно его права на обжалование нарушены. (...) Как результат - в нарушение требований действующего законодательства субъект предпринимательской деятельности длительное время необоснованно находится в орбите уголовного процесса, a само начало досудебного расследования незаконно", - написано от имени Елдоса Килымжанова. Откровенного говоря, такое постановление - просто мёд в уши любому адвокату, коих десятки обивают пороги СИЗО всей страны, чтобы попасть к своим подзащитным, ждущим суда по статье 189. Некоторые юристы, наверное, даже прослезятся, если им дать почитать постановление Килымжанова.
Кстати, про аудит. Он был проведён по тем документам, которые Балафановым удалось выбить из следователей. Вот только провести аудит оригиналов, видимо, теперь никогда не получится. После очередного постановления прокуратуры Алматы, а их строчили с усердием все, кто мог, весь пакет оригиналов передали обратно Еркину Азимжанову. И вот незадача – документы уничтожил дождь. Азимжанов и его коллеги даже составили соответствующий акт.
"В связи с порчей архива предприятия, погодными условиями (дождь), были испорчены все документы, находящиеся в данном архиве, предположительно с 2017 по 2024 годы", - гласит короткий текст с подписью Азимжанова. Так что теперь, в случае расследования, аудиторы даже не смогут ознакомиться с оригиналами документов. А всё благодаря действиям Генеральной прокуратуры и плохой погоде в Алматы.
Мы попытались связаться с Еркином Азимжановым, направили вопросы в мессенджер WhatsApp, а также сделали несколько звонков. Но ни он, ни его представители так нам и не ответили, чтобы дать свою точку зрения по этому конфликту. В любом случае, Азимжанов может это сделать и после выхода публикации.
Фото: inbusiness.kz.
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!
