Кайрат Сатыбалды скупал недвижимость в Казахстане, Европе, ОАЭ и Турции

3469 просмотров
0
Анастасия БАГРОВА
Понедельник, 01 Апр 2024, 16:00

Свою вину в легализации преступных денег он признал, но возникает вопрос – сколько же для счастья и удовлетворения нужно было имущества племяннику первого президента?

Кайрат САТЫБАЛДЫ уже отбывает 6-летний срок за хищение денег у "Казахтелекома", компании возместили ущерб в размере 12 млрд тенге. Напомним, компания Сатыбалды получила доступ к двум крупным каналам связи, по сути, перепродавая услуги. Чтобы не было дополнительных затрат, каналы перевели в разряд служебных. Другое ТОО "ЦТС" было приватизировано, таким образом люди Сатыбалды взяли под контроль более сотни подъездных путей, подняв оплату за их обслуживание. Сатыбалды возместил ущерб и вернул 28 млрд тенге, активы были переданы "Казахстан Темир Жолы".

Читайте также
Бишимбаев даст показания по-соседству от Сатыбалды

Теперь Кайрату Сатыбалды предъявили обвинения в отмывании этих денег по статье 218 часть 3 пункт 3 – легализация денег, полученных преступным путём, в особо крупном размере. По версии следствия, он пускал незаконно полученные деньги в оборот, вливая финансирование в бюджет аффилированных компаний, а также незаконно уклонялся от налоговых сборов. Сатыбалды в очередной раз признал вину в полном объёме.

К делу также причастен Кемаль ЭФЕНДИ, Антикор его разыскивает уже второй год как доверенное лицо племянника НАЗАРБАЕВА. Согласно обвинительному акту, именно Эфенди помогал отмывать деньги Сатыбалды. К примеру - в 2018 году по доверенности за три дня он обналичил со счетов Кайрата Сатыбалды 37 млрд тенге и 62 млн долларов.

Для отмывания денег было задействовано ТОО "Тех Альянс", мы нашли компанию с таким названием, согласно открытым данным и обвинительному акту, ТОО продавало обычные товары. Они привозили тарелки, бокалы, кесе, конфетницы, трикотажные изделия, верхнюю одежду преимущественно из Китая и Турции.

- Сатыбалды, ранее занимавший ключевые должности в квазигосударсвенных компаниях, в государственных правоохранительных органах, секретаря и заместителя партии "Нур Отан", имевший звание генерал-майор органов безопасности, поставив перед собой цель – материальное обогащение, умышленно, из корыстных побуждений организовал совершение уголовных правонарушений и руководил их исполнением, - зачитал начальник управления прокуратуры Астаны Елдар НУРМАХАНОВ. Кроме того, Кайрат Сатыбалды проходил по делу об уклонении от уплаты таможенных налогов на сумму 44 млрд 816 млн тенге. По словам прокурора, это дело было закрыто по нереабилитирующим основаниям. Вероятно, и тут Сатыбалды признал вину и выплатил требуемую сумму в бюджет. Опять же эта история возвращает нас к ТОО "Тех Альянс", согласно сервису adata.kz, у компании висит долг по таможенным платежам в размере 69 млрд тенге. Другой компании с таким названием и похожими проблемами найти не удалось. Но получается, что этот ущерб должны были возместить, тогда почему УГД Талгарского района выставило счёт, непонятно.

Читайте также
Куда Минфин дел имущество Кайрата Сатыбалды

- Не останавливаясь на достигнутом, Сатыбалдыулы, преследуя корыстные цели, зная, что вышеуказанные денежные средства составляют доход от правонарушений как полученные противоправным путём (…), задался преступным умыслом на их легализацию путём вовлечения в оборот ТОО "Тех Альянс", - зачитал прокурор. ТОО руководил некий МАКАШЕВ, он через Эфенди обратился к Сатыбалды за помощью.

- В результате встречи они пришли к соглашению об общем покровительстве деятельности ТОО "Тех Альянс" взамен на разделение доходной части компании, - пояснил прокурор. Имея широкие полномочия и связи, Сатыбалды добился для ТОО статуса экономического оператора, что упрощает таможенные процедуры и процесс электронного декларирования.

- При таможенном транзите освобождается от предоставления декларации об оплате таможенных пошлин и налогов (…). По указанию и с ведома Сатыбалды деньги, добытые незаконно путём хищений ТОО "ЦТС", причинения имущественного ущерба "Казахтелекому", уклонения от уплаты таможенных платежей, смешивались с общим оборотом ТОО "Тех Альянс", чтобы придать легитимность и получить ещё больше доходов. Товаров, приобретённых в том числе на преступные деньги и прошедших таможенную очистку в период с 2018 по 2021 год, реализовано физическим лицам на сумму 636 млрд тенге, юридическим лицам на 49 млрд тенге. При этом физическим лицам товары продавались исключительно в наличной форме, юридическим безналично (…). Сатыбалды и Эфенди, опасаясь, что нарушения могут быть обнаружены, разработали преступный план по сокрытию оборотов предприятия, для этого использовали наличную форму денег.

Читайте также
Как бывшие супруги Сатыбалды вели бизнес

Так, простая схема приносила ежемесячный доход, по версии обвинения деньги зачисляли на счета Сатыбалды. Дальше он покупал движимое и недвижимое имущество. Суммы росли, и в дело вовлекали новые подконтрольные компании, туда перевели незаконный доход с железнодорожного бизнеса. Эти деньги смешали с оборотом фирм, а затем зачислили на счета ТОО "Электромеханчиеский завод Жарык", ТОО в свою очередь вернуло отмытые 12 млрд тенге на счета "Тех Альянс". "Тех Альянс" использовал для закупки товаров уже дважды отмытые деньги, очищая их от оставшихся следов через таможню. С 2018 по 2022 оборот компании составил 922 млрд 720 мл тенге.

- Эфенди ежемесячно получал часть прибыли ТОО "Тех Альянс" в наличной форме и в дальнейшем вносил деньги на счета Сатыбалды. Всего с 2018 по 2022 год Эфенди на внёс 53 млн тенге и 150 млн долларов. Кроме того, Эфенди снял со счетов Сатыбалды 37 млрд 980 млн тенге и 62 млн долларов. Всего на счета Сатыбалды в один из банков было внесено 546 млн тенге и 61 млн долларов, 24 млрд тенге по среднему счёту. Всего с 2018 по 2022 год на счета было внесено наличными 172 млрд 68 млн тенге. За этот же период снято 196 млрд 789 млн тенге, полученных в результате незаконных действий, - зачитал прокурор.

22 млн 965 тысяч долларов Сатыбалды использовал для покупки недвижимости в Дубае, деньги перечислили в ОАЭ, конвертировали в дирхамы, по среднему курсу это чуть больше 9 млрд тенге. Эту сумму он потратил на покупку виллы в районе Emirates Hills, это район, где построено 600 вилл, отгороженных друг от друга, на территорию закрытый въезд. Там нет небоскрёбов, только тихая гавань посреди мегаполиса.

Читайте также
Прокурор: Гульмира Сатыбалды решила использовать авторитет бывшего супруга

В 2020 году Сатыбалды выписал доверенность региональному менеджеру банка и поручил ему обналичить счета. За несколько дней февраля работник снял в общей сумме 40 млн долларов, по среднем курсу - 16 млрд 518 млн тенге. Эти деньги он использовал для покупки имущества в ЖК "Снегири", квартиры № 55, 56, 66,67 с парковочными местами по адресу улица Минская, город Москва. Это также элитный комплекс, малоэтажная застройка в удалённом от городской суеты месте. Застройщики обещают чистый воздух и много зелени.

Также он выдал беспроцентный заём на сумму 6 млрд тенге предпринимателю, а затем подписал дополнительное соглашение, в итоге было перечислено более 13 млрд тенге. Затем он легализовал 18 млрд тенге через ещё одну компанию, в 2019 он выкупил облигации QSHolding, по договору об инвестициях ежеквартально он получал вознаграждение в размере 1 млрд 58 млн тенге.

- Общая сумма приобретённых объектов движимого и недвижимого имущества в РК составляет 34 млрд 863 млн тенге, в РФ 4 млрд 202 млн тенге, в ОАЭ 20 млрд 413 млн тенге, во Франции 4 млрд 150 млн тенге, Турции 4 млрд долларов. Итоговая сумма имущества, приобретённого на территории Казахстана 34 млрд 863 млн тенге, на территории иностранных государств 32 млрд 791 млн тенге, общая сумма 67 млрд 655 млн тенге. Тем самым Сатыбалдыулы по предварительному сговору с Эфенди действовал умышленно из корыстных побуждений, - пояснил суду прокурор. Обвинение считает, что это доказывает преступление Сатыбалды.

Читайте также
Более 6,6 млрд тенге ущерба: расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды завершено

Кайрат Сатыбалды подключался из СИЗО, в суде пояснили, что изначально планировали проводить заседание онлайн, в зале суда были только адвокат подсудимого и сам судья.

Сатыбалды появился в кадре на фоне обоев в цветочек, он даже не возражал против записи или съёмки процесса. В целом, он всегда ведёт себя достаточно сдержано, как и прежде - не проявляя лишних эмоций.

- Подсудимый, вам понятна сущность предъявленного обвинения? - спросил судья Баглан ИДИРИСОВ.

- Понятна, уважаемый суд, - ответил Сатыбалды. Судья ему напомнил, что он может не отвечать на вопрос о признании вины, никак не связан предыдущими заявлениями.

- Подсудимый, вы предъявленное обвинение признаёте?

- Признаю, уважаемый суд.

- В полном объёме?

- В полном объёме.

- С суммами вы согласны, указанными в обвинительном акте?

- Согласен.

- Квалификацию оспариваете или не оспариваете?

- В смысле статью?

Читайте также
Кайрат Сатыбалды подарил государству свои акции "Казахтелекома"

- Да, да, да. Ваши действия квалифицированы по статье 218 часть 3 пункт 3, вы оспариваете данную статью?

- Я бы хотел спросить адвоката. Адвокат Ашурбек?

- Нет, не оспариваю, - ответил адвокат подсудимого Ашурбек АШУРБЕКОВ.

- Нет, не оспариваю, - повторил Сатыбалды.

- Доказательства, добытые во время следствия, оспариваете или не оспариваете?

- Не оспариваю.

- Уточните, были нарушены конституционные права во время следствия?

- Не были, - коротко ответил Сатыбалды.

Никаких дополнительных вопросов к Кайрату Сатыбалды не имеется. Адвокат напомнил, что они пошли на процессуальную сделку и готовы возместить ущерб, для этого суд уже предоставлял им время. Прокурор пояснил, что условия сделки рассматривают в Генеральной прокуратуре, они также жду ответа. Суд постановил отложить заседание на неопределённый срок до решения по сделке.

Читайте также
Гульмира Сатыбалды должна вернуть Алагузову акций на 6,5 млрд тенге

Напомним, бывшая супруга Гульмира САТЫБАЛДЫ также находится в колонии, на неё написал заявление за рейдерский захват бизнеса Турсенгали АЛАГУЗОВ. Суд назначил ей 7 лет лишения свободы. Гульмира Сатыбалды тоже в суде была предельна вежлива и даже плакала от обиды, суду она сказала, что честно спасала бизнес, который утопил в долгах Алагузов. Алагузов с женой Баян ходил к ней в гости, советовался, а потом оказался её жертвой. Также женщину признали виновной в организации похищений одной из сотрудниц, теперь уже бывшей. По версии следствия и обвинения, она не хотела переписывать акции (которые ей принадлежали номинально) на Сатыбалды, поэтому та пошла на экстремальные меры, дала указание привезти в свой дом в посёлке и заставить подписать документы.

Брат Кайрата Сатыбалды, Самат АБИШ, оказался фигурантом уголовного дела по январским событиям 2022 года. Он также активно сотрудничал со следствием и получил 8 лет условно. Впрочем, некоторые характеризуют его с положительной стороны как человека и работника, возможно, этот имидж тоже сыграл свою роль в его деле.

Фото: © Ratel.kz / Анастасия Багрова.

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




писатель и философ
Чингисхану не нужна была партия. Там и так было понятно, о чём речь.
Как Бэтмен Досаев "спасает" Алматы
Почему в Казахстане так любят чрезвычайные ситуации
Как школьники стали объектами травли
Почему власти не реагируют на сетевые призывы к расправе с учителями и школьниками Международной школы Алматы
"Лукойл": минус Европа, плюс Казахстан
В Казахстан приходит российская франшиза АЗС
Неудобные, но обоснованные вопросы об алматинских дорогах
Пришла весна и в Алматы обнажаются дорожные ямы
Атака на Израиль: версия для конспирологов
Есть все основания считать, что миром нашим правит вовсе не тайная лОжа, а явная лАжа
Крысы в Алматы: неожиданное появление, захват города и грядущие проблемы
Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова
Алма-Ата и Алматы. О творчестве и не только
"Ковры-груди", тюльпаны размером с телевизор и оцифрованные архивы художника - вот чем встречает нас весна
Будет ли лишена лицензии адвокат за “синяк под глазом Салтанат”
Завещание Бишимбаева
Как Bereke Bank навредил себе, постоянно отзывая ходатайство из кассационной коллегии
И почему на решения судебной коллегии Верховного суда не влияют публикации в СМИ
Полгода содержания парков и площадей Семея оценили в миллиарды
Работы нужно будет выполнять до конца нынешнего года
В Актобе задержали директора известного благотворительного фонда
Её подозревают в том, что часть собранных для лечения детей денег женщина присваивала себе
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
"Самрук-Казына" окутал финансовой тайной проект "Комфортная школа"
Компании, которые участвовали в конкурсах, подписали соглашение о конфиденциальности
Казахская сказка о мальчике Бату стала хитом Amazon
Книга как отложенное оружие мира
Ратель. Лучшее за 2022 год. Эрик Байжунусов
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
Макаш и Курмангазы
Как казахский правитель спас легендарного музыканта от тюрьмы
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.