Четверть миллиарда тенге потеряло государство в результате работы лжепредпринимательницы из Усть-Каменогорска

3093 просмотров
0
Антон СЕРГИЕНКО
Среда, 03 Июн 2020, 17:00

Предприимчивая женщина занималась выпиской фиктивных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение

Как сообщили корреспонденту Ratel.kz в Департаменте экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, их сотрудники завершили досудебное расследование в отношении жительницы областного центра, занимавшейся выпиской фиктивных бухгалтерских документов за вознаграждение. Фамилию преступившей закон в ведомстве называть не стали, но поведали о том, что следствие достоверно установило тот факт, что она два года оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов, выписывая фиктивные счет-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подотчетные ей коммерческие компании.

"Созданные женщиной лжепредприятия не имели штата работников, имущества, складских помещений и производственно-технических баз и с момента создания ТОО фактически предпринимательской деятельностью не занимались, а в налоговых отчетностях предприятия показывали недостоверные и искаженные данные. В результате незаконных действий государству причинен ущерб на сумму 247 млн тенге в виде неуплаченных налогов", - прокомментировали в ДЭР по ВКО.

Приговором суда №2 Усть-Каменогорска лжепредпринимательницу признали виновной по ст. 216 ч.3 и ст.28 ч.3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Читайте также
Бизнесмены Усть-Каменогорска объявили войну чиновникам

К слову, это уже не первый подобный случай за этот год. Ratel.kz уже писал о том, что пенсионерка из Усть-Каменогорска нанесла государству ущерб в полтора миллиарда тенге. В материалах уголовного дела утверждается, что фактически созданные пожилой женщиной предприятия под названиями ТОО "Восток КВА трейд", ТОО "Промлиния УК", ТОО "УК Восток +",  ТОО "Самит", ТОО "МИВ Торг", ТОО "Азия-Тепло", ТОО "Эко Синтез", использовались в преступной деятельности путем выписывания бестоварных счет-фактур, накладных, договоров в адрес контрагентов для незаконного увеличения ими затратной части в целях уклонения от уплаты налогов. Фиктивно они сотрудничали с другими лже-предприятиями, а именно ТОО "УК-apollo", ТОО "Транз-Сауда 15" и ТОО "Астана Инвест 2015". Кроме того, у них насчитываются десятки контрагентов-покупателей, среди которых довольно солидные и известные в Восточном Казахстане крупные предприятия. По утверждению обвинения, отражённому в судебных документах, оплата за якобы поставленные товарно-материальные ценности не превышала двух процентов от общей суммы оборота.

Видео: ДЭР по ВКО.

Загрузка...
президент
- Задачи по противодействую коронавирусной инфекции, поставленные мною, не выполнены или выполнены далеко не полностью. Я ранее говорил, что мы по сути находимся на войне, где действуют совсем другие правила. Это не фестивали и форумы проводить. Требуется совершенно иной стиль управления. По-настоящему антикризисный.
Реальность на связи
Как реагируют на публикации Ratel.kz
Последнее прибежище патриота
Кого экс-премьер Терещенко сошлёт в тургайские степи и пустыню Бетпак-Дала
Финал битвы кланов Кожамжарова и Тусупбекова
Верховный суд установил, что приговор генералу Аманбаеву вынесен с явным обвинительным уклоном
Приключения альфонса Сашеньки
Александр Степанов выманивал у влюблённых в него павлодарок миллионы тенге, периодически "хороня" мать, чудом спасаясь от смерти и героически участвуя в тендерах
Сбудутся ли мрачные прогнозы Всемирного банка
Три фактора, делающие сегодняшний кризис уникальным
Америка сегодня: CDC, Фаучи и белорусское Шастье
Вопросов, вызываемых COVID-19, со временем становится всё больше
Выучить казахский язык. Часть 11
На Ratel.kz - автор самоучителя "Ситуативный казахский" с собственной методикой изучения государственного языка
Айдос Сарым: В политику не идут эстеты, падающие в обморок от цинизма других
Власти договорились с Бергеем Рыскалиевым, который финансировал несколько проектов в последние годы - это циничная, крайне прагматичная сделка, которая закрыла ещё одну историю раскола
Уход Биртанова вызывает сожаление
Хорошая новость, что новый министр, кажется, очень профессионален
Пиар акима Актобе горожане не оценили
Асхат Шахаров показательно объехал городские аптеки в окружении приближённых блогеров и пары телеканалов
Почему некоторые слова во многих языках так похожи
Мы можем найти массу однокоренных слов в английском, русском, греческом, португальском, и даже в персидском и хинди
Не верь, не бойся, не проси. Продолжение
Нам удалось убедить россиян принять доводы моего клиента и согласовать все условия. Они пошли нам навстречу
O Me Too
Легко ли быть красивой женщиной?
Здоровье наших граждан в наших руках
Улучшение эпидемиологической ситуации в стране повлечет возобновление бизнеса, который по-прежнему закрыт
Медики ВКО рассказали, как им работается на передовой борьбы с коронавирусом
Врачам и медсестрам "красной зоны" инфекционной больницы очень сложно справляться с резко возросшим числом пациентов
Мой монохромный друг
Вот и пришло время высказаться на тему расизма. Укатали сивку крутые горки. Сколько верёвочке ни виться… Пришла беда – отворяй ворота
Ключи
Назгуль достала из шкафа с кружевным бельём упаковку с таблетками и проглотила без воды две штуки
Жизнь и смерть Батыра
История слона, который умел смеяться
За три недели июня в Казахстане замедлилась продовольственная инфляция
Больше всего корзина социально значимых продовольственных товаров подорожала в Нур-Султане и Актобе
Накажут ли шейхи Нур-Султан
ОПЕК давно превратился в некий клуб по интересам, средство психологического давления на биржевых спекулянтов нефтью по всему миру
Пора признать голод 30-х годов в Казахстане геноцидом
Целая нация чуть не погибла из-за коллективизации
Принуждение к морали
- Я 12:45:04 Прошу Вас, сфокусируйтесь, пожалуйста, на простейшей мысли: никого не волнует представление имярека о морали, поскольку оно [его представление] всегда субъективно и относительно. Именно для этого и существуют ЗАКОНЫ. И если имярек считает себя потерпевшим - пусть подаёт заявление в полицию и через суд доказывает свою правоту. А вот угрозы поджечь клуб, избить хозяев клуба или участников инцидента - уголовно наказуемы. Благодарю за общение. :)
Американский суд встал на сторону Храпунова
- Ха! Храпунов кристально чистый? Ха! Три раза ха! На одной из работ пересекался и с чиновниками и с их детьми. Фильм "Крестный отец" просто отдыхает. И если чиновники еще как-то скромничают, ибо кресло потерять могут, если сильно зарываться будут, то их детки вообще себя ничем не ограничивают.
Варежки
- :) Спасибо, Сапа! "тургеньские девушки байзаковского возраста" - это пять! :) Оставайтесь таким всегда, даже если слово "всегда" противоречит устройству этого мира
Герольд Бельгер: Кокжайлау хотят уничтожить
- ТЭТЯНА, Кокжайляу - это уникальное место, там растут эндемичные виды растений, Кокжайляу красив своей естественной красотой, там лучше ходить пешком и наслаждаться красотой, дышать свежим воздухом. А туристические объекты можно и в другом месте строить, например построить этноаул где-нить недалеко под Алматой, в степи, я лично давно мечтаю, попить настоящий кумыс, обучиться какому-нибудь народному ремеслу и т.п.
Smart-путешествия по-МИДовски
- Мой айтишник за подобное приложение запросил 500 долларов и неделю срока. Торг уместен. Приложение на уровне дипломной работы студента. Вообще траты в МИДе сумасшедшие. Довелось побывать в одном из посольств Казахстана и заценить их компьютерное оснащение. Аймаки и макбуки в топовой конфигурации. Чтобы почту проверить и документ в ворде набрать им нужны компы за 3 тысячи долларов каждый. Автомобильный парк тоже впечатлил
Ратель. Лучшее за 2017 год. Сергей Уткин
- Уткин - высококвалифицированный юрист, что редкость даже среди обладателей юр. дипломов. Таким не сделать карьеры в КЗ, только на вольных хлебах........
Ханжество - 2017
- Только в нашей стране могут посадить человека за стриптиз в стриптиз-клубе.