Предприимчивая женщина занималась выпиской фиктивных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение
Как сообщили корреспонденту Ratel.kz в Департаменте экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, их сотрудники завершили досудебное расследование в отношении жительницы областного центра, занимавшейся выпиской фиктивных бухгалтерских документов за вознаграждение. Фамилию преступившей закон в ведомстве называть не стали, но поведали о том, что следствие достоверно установило тот факт, что она два года оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов, выписывая фиктивные счет-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подотчетные ей коммерческие компании.
"Созданные женщиной лжепредприятия не имели штата работников, имущества, складских помещений и производственно-технических баз и с момента создания ТОО фактически предпринимательской деятельностью не занимались, а в налоговых отчетностях предприятия показывали недостоверные и искаженные данные. В результате незаконных действий государству причинен ущерб на сумму 247 млн тенге в виде неуплаченных налогов", - прокомментировали в ДЭР по ВКО.
Приговором суда №2 Усть-Каменогорска лжепредпринимательницу признали виновной по ст. 216 ч.3 и ст.28 ч.3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года.
К слову, это уже не первый подобный случай за этот год. Ratel.kz уже писал о том, что пенсионерка из Усть-Каменогорска нанесла государству ущерб в полтора миллиарда тенге. В материалах уголовного дела утверждается, что фактически созданные пожилой женщиной предприятия под названиями ТОО "Восток КВА трейд", ТОО "Промлиния УК", ТОО "УК Восток +", ТОО "Самит", ТОО "МИВ Торг", ТОО "Азия-Тепло", ТОО "Эко Синтез", использовались в преступной деятельности путем выписывания бестоварных счет-фактур, накладных, договоров в адрес контрагентов для незаконного увеличения ими затратной части в целях уклонения от уплаты налогов. Фиктивно они сотрудничали с другими лже-предприятиями, а именно ТОО "УК-apollo", ТОО "Транз-Сауда 15" и ТОО "Астана Инвест 2015". Кроме того, у них насчитываются десятки контрагентов-покупателей, среди которых довольно солидные и известные в Восточном Казахстане крупные предприятия. По утверждению обвинения, отражённому в судебных документах, оплата за якобы поставленные товарно-материальные ценности не превышала двух процентов от общей суммы оборота.
Видео: ДЭР по ВКО.
