Банкир, обвиняемый в хищении денег со счетов клиентов, полностью оправдан

35744 просмотров
1
Данил Шемратов
Четверг, 07 Июл 2022, 16:15

Зато следователи, проводившие расследование по данному уголовному делу, должны быть привлечены к ответственности за кучу допущенных нарушений

Аль-Фарабийский районный суд Шымкента вынес приговор в отношении 49-летнего Нуржана КОЛЬБАЕВА, некогда занимавшего должность директора Южно-Казахстанского филиала Акционерного общества "Цеснабанк", а также Асель САДЫКОВОЙ, в тоже время являвшейся начальником отдела обслуживания физических лиц Операционного управления ЮКФ АО "Цеснабанка". Им обоим предъявлялись обвинения по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, неоднократно, в особо крупном размере).

Читайте также
В Шымкенте банкир скрылся с деньгами вкладчиков

По версии следствия, в период 2017 года Нуржан Кольбаев, являясь директором областного филиала, давал указания своей подчиненной Асель Садыковой снимать со счетов клиентов банка крупные суммы и отдавать ему. Согласно материалам дела, таким образом обвиняемые присвоили в общей сложности порядка 245 000 долларов США, принадлежоваших четверым вкладчикам "Цеснабанка".

После обращений потерпевших в полицию в 2018 году против директора банка было возбуждено уголовное дело, однако сам он успел скрыться и был объявлен в международный розыск. В 2020 году Кольбаев сам явился в полицию, при этом заявив, что никаких преступлений не совершал.

Под следствие попали и еще несколько рядовых сотрудников банка, однако обвинения с них были сняты еще до завершения следствия. К тому времени "Цеснабанк" уже сменил название, став АО "First Heartland Jýsan Bank". В 2020 году Нуржан Кольбаев и Асель Садыкова были первый раз привлечены к суду по обвинению в мошенничестве (а Кольбаев еще и в подделке документов). Однако после долгих разбирательств дело отправили на доследование. Затем, в феврале 2022 года, судебные слушания против банкиров вновь возобновились. Теперь обоим вменялось присвоение чужих средств.

На судебном разбирательстве все четверо потерпевших заявили, что весь ущерб им полностью возмещен, никаких претензий к обвиняемым они не имеют. Правда, появился пятый потерпевший, заявивший о пропаже с его счетов 30 000 долларов.

Читайте также
В Шымкенте начался суд над беглым банкиром

В суде и Нуржан Кольбаев, и Асель Садыкова вновь категорически отказались признавать свою виновность.

Так, по показаниям Асель Садыковой, она лишь выполняла прямые указания своего начальника – директора банка Нуржана Кольбаева. При этом никаких наличных средств со счетов клиентов она не снимала, хотя несколько раз оформляла документы, а также по личной просьбе Кольбаева сопровождала обслуживание ВИП-клиентов, когда они легализовывали свои средства или проводили другие банковские операции.

Сам Кольбаев сообщил, что всех четверых потерпевших хорошо знает, со всеми у него давние и крепкие дружественные отношения. Все это люди уважаемые, некоторые из них – депутаты маслхатов Шымкента и области, все имели вклады в "Цеснабанке" более 50 000 долларов США и относились к "ВИП-клиентам".

В частности Кольбаев сообщил, что по одному из эпизодов "ВИП-клиент" просил его по знакомству сделать повышенные проценты по вкладам. Однако Кольбаев не мог такое сделать, это противоречило практике банковской системы. Но он предложил клиенту вкладывать деньги в некие проекты, по которым проценты будут гораздо выше. Клиент согласился и передал Кольбаеву значительную сумму. Некоторое время он исправно получал повышенный процент, а потом неоиданно потребовал от Кольбаева вернуть оставшиеся деньги. Кольбаев вернуть долг не смог, но написал расписку, включив в сумму и проценты. Примерно аналогичная ситуация была и с другим потерпевшими. Со всеми он в конечном счете рассчитался, одному из кредиторов его родственники за долги отдали бывший пионерлагерь в ущелье Машат.

Читайте также
В Шымкенте начался суд над пресс-секретарём гордепартамента полиции, которая пыталась покончить собой

Суд подробно изучил все товарно-денежные отношения фигурантов и пришел к выводу, что состав преступления в действиях подсудимых отсутствует, никаких доказательств их виновности следствие не установило.

В результате приговором суда Нуржан Кольбаев и Асель Садыкова были полностью оправданы. За ними признается право требовать возмещение вреда, понесенного от незаконных действий органов преследования. Гражданский иск "First Heartland Jusan Bank" к осужденному оставлен без удовлетворения.

Вместе с тем суд вынес частное определение в отношении следователей, ведущих это дело. Как указал суд, следователи допустили массу нарушений, в первую очередь в соблюдении сроков расследования, а также сборе и оформлении доказательств. В результате один из потерпевших – тот самый пятый фигурант, заявивший о пропаже у него 30 000 долларов, оказался вне судебных разбирательств. Прокуратуре и руководству полиции предложено принять соответствующие меры в отношении следователей.

Пока еще приговор суда не вступил в законную силу, не исключено, что прокуратура подаст апелляционный протест.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




Бережной Евгений николаевич 2022-07-09 11:45:24
0
Откупились и это все порождает воровство хуже безнаказаности нет ничего что откупились не надо быть прокурором это понятно простому человеку
баспагер
Құлдық сана дегеніміз – 500 мың теңге төлеп, қытай көлігін русификациялау.
Сможет ли Трамп заставить казахские власти суетиться
Тарифная война - это так плохо, что даже и хорошо
Почему ЖК “Трилистник” будет мозолить глаза карагандинским прокурорам
Каким образом юридически оформлены 25 этажи в 24-этажных высотках
Как Жакип Асанов поспособствовал беспределу МФО
Почему нужно допросить сенатора в ходе расследования мошенничества микрофинансовых организаций
Сможет ли Альназарова спасать жизни, как Биртанов
В Казахстане повторилась ситуация, когда западная компания запретила ввоз в страну лекарства, спасающего жизнь – без него остались больные муковисцидозом
Когда Казахстан выйдет из ОПЕК+
Что лучше: ужасный конец или ужас без конца?
Общество слепых в Сатпаеве выиграло тендер по обрезке и деревьев и хотело сносить ветхие дома в Актобе
Каким образом предприятие собирается организовать высотные работы с тяжёлой техникой на проезжей части города?
Война Израиля с Ираном
Как всё начиналось
При Узынагаше открываются древнейшие страницы человеческого присутствия в Семиречье
Живописный Казахстан: взгляд Андрея Михайлова
Глава крупной китайской корпорации стал советником Берика Уали
В честь такого события инвестору из Поднебесной вручили благодарственное письмо
Исторический weekend. Позитивное брюзжание на тему туризма
Позитивное – потому что не с целью поругать, а с целью улучшить ситуацию
Снова об автомобильных дорогах Казахстана
Из выделенных 700 образовательных грантов на специальность “Транспортное строительство” поступил всего 41 студент
Начальник смены шахты Qarmet заявил в суде, что погибшие во взрыве горняки виноваты сами
В своих показаниях он заявил о низкой квалификации погибших, а также оставил комментарий о них в социальных сетях
Общественники Петропавловска обеспокоены судьбой около 50 малых озёр
​​​​​​​Начать работу по сохранению водных объектов предлагают с корректировки Генплана
Комиссия акимата Жетысу – защитникам петроглифов: строительство ГЭС им не повредит
Но успокоят ли их заключения учёных и экоактивистов?
Экс-судья Жолманова из Алматы приговорена к 10 годам тюрьмы
Ущерб от её действий оценивается в миллиард тенге
IT-специалист шымкентского филиала "Казпочты" разворовывал оргтехнику из поставок коммерческих клиентов
Стоимость его добычи составила около 10 миллионов тенге
Почему в Пекине аплодируют Трампу
Акватория Тихого океана оказалась фактически без прикрытия американских авианосных групп
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.