По результатам исследований установлены так называемые "высокорисковые преступления" в теневой экономике
Агентство РК по финансовому мониторингу представило публичный отчет под названием "Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем". По результатам исследований установлены так называемые "высокорисковые преступления" в теневой экономике.
Если их представить в виде ТОП-5, то список уверенно возглавляют "коррупция и правонарушения, связанные с хищением бюджетных средств". Воруют, как правило, в сфере образования, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и сельского хозяйства.
Это крупные суммы денег, которые выделяются на финансирование госпрограмм и национальных проектов. Свыше 100 тыс. уголовных дел. Сумма ущерба составила 1,8 трлн тенге, в среднем на одно преступление – 17,4 млн тенге. Для легализации преступных доходов используются лжекомпании, через которые денежные средства обналичиваются или выводятся за рубеж.
Далее в ТОП-5 идут "налоговые преступления". По выписке фиктивных счетов-фактур ущерб составил 138,1 млрд тенге, на одно преступление в среднем – 133,7 млн тенге.
По уклонению от уплаты налогов ущерб составил 226,3 млрд тенге, на одно преступление в среднем – 424,6 млн тенге. В большей степени эти преступления совершаются в составе ОПГ. Кроме того, через "обнальные" компании в теневой оборот выводятся и похищенные бюджетные средства.
Именно на выписку фиктивных счетов-фактур и уклонение от уплаты налогов приходится чуть ли не третья часть всех регистрируемых уголовных дел, связанных с отмыванием доходов.
Следующим в ТОП-5 значится "мошенничество (в том числе финансовые пирамиды)". Доля этих преступлений остается достаточно высокой (17-20 %) и занимает второе место после краж.
За последние три года в стране зарегистрировано свыше 95 тыс. преступлений такого вида. Наблюдается тенденция ежегодного роста. Мошенники причинили ущерб на сумму почти 356 млрд тенге, из которых государству – 37,6 млрд тенге, физическим и юридическим лицам – 318,3 млрд тенге.
Наиболее популярные способы мошенничества: использование платежных карт и оформление фиктивных кредитов. По фактам создания финансовых пирамид ущерб в 2020 году вырос до 10,8 млрд тенге.
В ТОП-5 входит и "игорный бизнес". По закону он у нас разрешен только в специально отведенных зонах: в поселке Бурабай Акмолинской области и городе Капчагай Алматинской области.
Судя по отчету, ориентировочная сумма дохода от теневого игорного бизнеса составила 7,4 млрд тенге. По стране ликвидированы около двух тысяч нелегальных игорных заведения и 10 организованных преступных групп. По этой категории преступлений факты отмывания доходов составляют 16 %.
Замыкает ТОП-5 "незаконный оборот нефти и нефтепродуктов", причиняющий огромный ущерб экономическим интересам страны. В отчете говорится, что четыре разоблаченные преступные группы продали 143 тыс. тонн теневого ГСМ на 24 млрд тенге.
Преступные доходы легализуются через покупку движимого и недвижимого имущества. В общей массе уголовных дел, связанных с отмыванием доходов, незаконный оборот нефти и нефтепродуктов занимает также 16%. Это при том, что за три года число правонарушений в этой сфере снизилось в 2,5 раза.
Основным критерием определения высокорисковых преступлений в теневой экономике служит величина ущерба, а также дохода, полученного от преступной деятельности. Не менее важным является то, совершены ли они организованной группой (ОПГ), и были ли преступные доходы впоследствии легализованы.
Фото из открытых источников.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!
