Сумма полученного незаконного дохода составляет 917 млн тенге
Департаментом АФМ по ЗКО при координации прокуратуры проводится расследование в отношении группы лиц, организовавших незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче микрозаймов населению г. Уральск без соответствующей лицензии, сообщает Телеграм-канал АФМ РК.
В течение пяти лет подозреваемые, действуя через разветвлённую сеть филиалов под брендом "Быстрые деньги", заключили с гражданами договоры займа на сумму свыше 1,5 млрд тенге.
При этом проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании "консультационных услуг" с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов.
Заёмщиков вынуждали платить 1,5% в день под видом "консультационных услуг", что в 5 раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%.
В результате незаконной деятельности указанного МФО выдано свыше 47 тысяч займов под завышенные процентные ставки.
По предварительным данным, сумма полученного незаконного дохода составляет 917 млн тенге.
С санкции суда на имущество подозреваемых (коммерческое промышленное помещение и квартира) наложен арест.
Расследование продолжается.
Фото: Телеграм-канал АФМ РК, кадр из видео.
