Задержан и водворён в ИВС организатор финансовой пирамиды
Департаментом экономических расследований по Павлодарской области пресечена незаконная деятельность группы лиц, организовавшей на территории страны финансовую пирамиду под названием "HAS Holding", сообщает Ratel.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Организаторы данной пирамиды путем проведения презентаций об успешности и высокой рентабельности их бизнеса убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные инвестиционные проекты, при этом обещая пассивный ежемесячный доход до 70 процентов от вложенной суммы.
Данная финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность, связанную с покупкой товаров из Китая и их реализацией на территории Казахстана.
Договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО "Upgrade-AS", ТОО "Holding AS", ТОО "ХАС-Логистик", ТОО "light-AS" и других компаний.
Одним из обязательных условий для вкладчиков являлось приобретение в аффилированном магазине "Q-mart" бытовых товаров, якобы приобретенных в Китае, на сумму 180 000 тенге.
Для создания видимости осуществления коммерческой деятельности и стабильного функционирования финансовой пирамиды, часть полученных денег перераспределялась и направлялась на выплату процентов вкладчикам.
Однако обещанные проценты выплачивались не в полном объеме, при этом с целью возврата денег вышеуказанные лица убеждали вкладчиков реинвестировать полученные проценты, то есть вновь вкладывать в пирамиду.
Кроме того, в целях привлечения большего количества участников финансовой пирамиды и недопущения скорого обрушения за каждого нового вкладчика выплачивалось 5 процентов от его вложенной суммы.
Также для привлечения потенциальных вкладчиков организаторы в социальных сетях активно запускали различные ложные акции, в том числе по строительству в г.Астана и г.Косши жилых многоквартирных домов под названием Мидас и Авангард. Для этого создавалась имитация строительства, то есть создавалась декорация и нанималась специальная техника.
Установлено, что основная часть полученных денег оседала в карманах организаторов пирамиды. По установленным данным за короткий срок в период существования пирамиды на имя организаторов и их ближайших родственников было оформлено ряд движимого и недвижимого имущества (земельные участки, квартиры, автомашины), приобретенные на полученные от вкладчиков деньги, кроме того деньги вкладчиков использовались и на иные личные цели.
По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС организатор финансовой пирамиды, в отношении которого с санкции суда избрана мера пресечения "содержание под стражей".
Окончательное решение о степени виновности подозреваемых будет принято судом.
"В настоящее время среди вкладчиков распространяются ложные сведения. В этой связи просим доверять только официальной информации Агентства по финансовому мониторингу.
С целью восстановления нарушенных прав и возмещения ущерба, просим лиц, пострадавших от деятельности данной финансовой пирамиды, обратиться в территориальные Департаменты экономических расследований по месту жительства либо по телефону 8 (7182) 61-33-05", - говорится в сообщении.
Фото: Shutterstock.
