В Казахстане заблокировали 30 тысяч подставных карт, используемых в наркоторговле

Подробности сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу

Оформление банковских карт на подставных лиц назвали одной из угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма на 28-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР), которое прошло в Сочи с участием казахстанской делегации во главе с председателем АФМ Жанатом ЭЛИМАНОВЫМ, передает Ratel.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Представители финансовых разведок стран СНГ собрались на полях международной олимпиады по финансовой безопасности в Сочи (РФ) и обсудили актуальные вопросы взаимодействия.

Как проинформировала коллег казахстанская делегация, АФМ совместно с уполномоченными органами выстраивает заслон для махинаций: заблокированы счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, используемых в наркоторговле.

В сфере противодействия незаконному обороту криптовалют АФМ проводит работу в трех направлениях: нелегальные майнеры; незаконные криптообменники; противоправные операции с цифровыми активами.

Уже созданы спецподразделения по криптовалюте. Внедрена практика их изъятия в ходе следствия.

С начала года зарегистрировано 9 дел в отношении серых майнеров, изъято почти 4 тыс. "машин" для майнинга.

Фото: gov.kz.

Главные новости

Қазақстан 7 жылда 6 млн тонна мұнай өнімін сырттан сатып алған

В Семее никак не могут избавиться от последствий “гениальной” идеи Даниала Ахметова

Цены на сжиженный газ всё-таки заморозят

Как "Қазақстан темір жолы" за два часа потратил 321 млн тенге

Все новости

За язык не тянули

Оңғар Қабден, журналист

Америкаға бір ұшақпен біздің мұғалімдерді жібергенде Камала жеңетін еді дейді. Айтпайтындары жоқ.

Колонки

Марат АСИПОВ Для борьбы с коррупционным ОПГ можно использовать ОГПО

Как заставить государственных служащих отвечать за свои дела

Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ Бывший вице-министр пытается получить контроль над нефтеперерабатывающим заводом в Актобе

Как человек из команды Карима Масимова препятствует нормальной работе перспективного предприятия

Анна КАЛАШНИКОВА Нурлан Жумасултанов: Власти хотят заново расследовать причины авиакатастрофы 2019 года

Кому и зачем нужно переписать окончательный Отчет о расследовании обстоятельств аварии Fokker-100 авиакомпании "Бек Эйр"

Олег ЧЕРВИНСКИЙ Цены на сжиженный газ всё-таки заморозят

Он будет недорогой, но на всех его не хватит

Жарас АХМЕТОВ Почему наши программы развития плохо работают

Нет опоры на науку, мнимые цели и плохая реализация

Тимур СЕЙТМУРАТОВ Чёрный сезон “зелёных”

На улицы американских городов вернулась мода на мех

Андрей МИХАЙЛОВ Дащан: легендарный барымтач, пленивший Северцова и рассоривший двух царских генералов

Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова

Евгения МОРОЗОВА Алма-Ата и Алматы. Про память

И про тех, кто её ищет и сохраняет

Ольга ВОРОНЬКО Как в Астане от ответчика спрятали суд

Павлодарцу в столичном экономическом суде заменили фамилию и адрес, чтобы он не узнал, что является ответчиком с ценой вопроса в 100 млн тенге

Ярослав Разумов Углеродная "реконкиста": корпорации пересматривают свои "зелёные планы"

А Китай продолжает своё Великое зелёное наступление

Дмитрий МАТВЕЕВ Спасая пьяного сожителя, актюбинка поставила под угрозу жизнь полицейского

Удирая от правоохранителей, любовница сына скандального актюбинского бизнесмена сбила полицейского и протащила его на капоте своей дорогой иномарки

Антон СЕРГИЕНКО Семейчанин так убедительно просил в долг, что оказался в колонии

Один из его кредиторов попал в больницу с переломом ребра

Анастасия БАГРОВА Как "Қазақстан темір жолы" за два часа потратил 321 млн тенге

В год кровавых событий Кантара нацкомпания решила устроить корпоратив в Астане

Елена Чернышова В СКО состоялся показательный суд над злостным алиментщиком

Нерадивого папашу наказали лишением свободы

Алия АХМЕДИЕВА На митинг вышли мусорщики Талдыкоргана

В акимате города делают вид, что всё в порядке, и ссылаются на Экологический кодекс

Акмарал ШАЯХМЕТОВА "Не знала, что фальшивый документ": главарь ОПГ чёрных риелторов признала вину по одному из эпизодов

Не знала, а сделала - так объяснила она свои действия, в результате которых человек лишился квартиры

Данил Шемратов Шымкент тұрғыны түк істемей жалақы алудың жолын тапты

Инженер-геодезист жарты жыл бойы далаға шығып, геодеректер жинадым деген. Шын мәнінде ешқайда шықпай, түк істемей, тек жалақы алып отырған

Сапа МЕКЕБАЕВ Когда правительство возьмётся за яйца

Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента

Реакция

Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1

Михаил: - ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!

Когда правительство возьмётся за яйца

Михаил: - Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...

Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"

Михаил: - Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)

Премьер Смаилов как аманат Назарбаева

Мурат: - Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.

Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет

Анель: - Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!

Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"

Мадина : - Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!

Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева

Игорь : - Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.