Более 22 млрд тенге обналичили преступники в Караганде
В Карагандинской области ОПГ через 30 фиктивных компаний-однодневок незаконно обналичила более 22 млрд тенге, передает Today.kz со ссылкой на Комитет финансового мониторинга РК.
Отмечается, что группировка действовала несмотря на введенный в стране режим чрезвычайного положения.
"Так, сотрудниками департамента экономических расследований по Карагандинской области в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий "STOP ОБНАЛ" изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров, с целью освобождения от уплаты налогов контрагентов-покупателей. В ходе проведенных следственных действий установлено 16 лиц, причастных к деятельности преступной группы. 4 лица водворены в ИВС ДП по Карагандинской области", - рассказали в комитете.
В результате проведения обысков по 16 адресам обнаружены ноутбуки, системные блоки и жесткие диски с "1С Бухгалтерией", ЭЦП-ключи юридических лиц, "черная" бухгалтерия, 3 печати, сотовые телефоны и 2 травматических пистолета.
"Члены преступной группы беспрепятственно снимали денежные средства в сумме по 50 и более миллионов тенге со счетов подконтрольных фирм в банках второго уровня. Общий оборот от преступной деятельности 30 фиктивных компаний-однодневок превысил 22 млрд тенге, в результате чего ущерб государству от неуплаты налогов составил более 7 млрд тенге", - говорится в сообщении.
Наказание за совершения указанного преступления в соответствии со ст.262 УК РК (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) составляет от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Фото: kapital.kz.
