В результате их преступных действий государству причинён материальный ущерб более, чем на 95 млрд тенге
В Алмалинском районном суде Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении работников букмекерской конторы "Олимп", передает МИА "Казинформ".
Фигуранты данного дела (более 20 лиц - 11 лиц подсудимые, 9 лиц находятся в розыске) преданы суду за участие в организованной преступной группе, организацию незаконного игорного бизнеса, уклонение от уплаты налогов, легализацию (отмывание) денег, полученных преступным путем.
Судом установлено, что лица, которые находятся в розыске, в целях совершения уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности, создали устойчивую организованную группу и руководили ее деятельностью.
Основная преступная деятельность группы заключалась в получении постоянного источника криминального дохода путем организации незаконного игорного бизнеса под видом букмекерской деятельности, уклонение от уплаты налогов в бюджет с организаций и дальнейшей легализацией денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.
Фигуранты дела в составе преступной группы с января 2014 года выполняли следующие действия:
- изменение места серверов компании за пределы РК, интегрирование на сайт БК "Олимп" электронного казино;
- обналичивание поступивших денежных средств;
- конвертация в иностранную валюту и передача курьерам для вывоза за пределы РК, а также их легализация.
В результате преступных действий осужденных государству причинен материальный ущерб свыше 95 млрд тенге.
"Подсудимые на судебном заседании отрицали свою вину, ссылаясь на то, что они не знали о существовании преступной группы. Сторона защиты просила суд оправдать подсудимых. Суд пришел к выводу, что вина подсудимых доказана материалами дела, в том числе негласными следственными действиями", - сообщили в пресс-службе суда.
В суде прокурор обвинение поддержал и просил назначить всем реальное наказание в виде лишения свободы. Суд при назначении подсудимым наказания, учитывая наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил им наказание в виде лишения свободы сроками от 5 до 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в УИС средней безопасности, в зависимости от степени их участия в преступной группе.
Имущество подсудимых, нажитое преступным путем, конфисковано в доход государства. С осужденных в доход государства взыскан материальный ущерб – 95 млрд тенге.
Приговор суда не вступил в законную силу. Напомним, в декабре 2019 года стало известно о том, что ДКНБ РК по городу Алматы совместно с органами прокуратуры инициировано проведение досудебного расследования по факту организации незаконного игорного бизнеса администрацией букмекерской конторы "Олимп". С 22 января 2020 года букмекерская контора "Олимп" больше не может принимать ставки по казахстанской лицензии в связи с её приостановкой.
Фото: фотоколлаж, azattyq-ruhy.kz.
