Материальный ущерб, нанесенный на потерпевших, составил более 1,5 млн тенге
С февраля по июнь прошлого года 27-летний житель города Костанай обманным путем занимался оформлением онлайн-кредитов в одной из микро-кредитных организаций “Деньги говорят”., передает Polisia.kz.
Сумма займов составляла от 30 до 50 тысяч тенге.
Для получения личных данных граждан мошенник использовал копии удостоверений личности своих знакомых и друзей, полученные под разными предлогами.
Далее использовал социальную сеть “ВКонтакте”, где в объявлениях “найденные документы” находил личные данные жителей, а так же подавал объявление в “ОLX” о трудоустройстве и требовал у “кандидатов” фото и удостоверение личности.
Таким образом, имея на руках ФИО, ИИН и номер удостоверения “жертв”, беспрепятственно оформлял онлайн-кредиты.
К примеру, житель города Караганды в августе 2020-го нашел объявление о трудоустройстве водителем и скинул все свои персональные данные “работодателю” через “WhatsApp”. Однако, мужчина на работу так и не устроился, а по истечении шести месяцев узнал, что на его имя неизвестным образом оформлен онлайн-кредит. Задолженность составила 50 тысяч тенге.
Одна из потерпевших оказалась близкой родственницей мошенника, которая так же оказалась жертвой мошенничества. Потерпевшие узнавали о фактах оформления кредитов на их имя только после образовавшейся задолженности.
Жителям поступали звонки и СМС-оповещения от сотрудников МКО с просьбой погасить долг по кредиту. В результате незаконных действий мошенника, пострадало 44 казахстанца.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 части 3 УК РК “Мошенничество“. Ведется досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Фото из открытых источников.
