Делегация Агентства РК по финансовому мониторингу приняла участие в XV Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, который прошел в Объединенных Арабских Эмиратах.
Конгресс объединил представителей уполномоченных органов, работающих в сфере борьбы с транснациональной преступностью, киберпреступностью, финансовыми правонарушениями и вопросами уголовного правосудия. Форум проводится раз в пять лет при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности.
Представители АФМ рассказали о применении риск-ориентированного подхода в борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием преступных доходов.
Отдельное внимание уделили схемам с использованием дроп-карт, виртуальных активов и других цифровых инструментов, которые позволяют перемещать деньги между юрисдикциями и затрудняют их отслеживание.
Также казахстанская сторона представила опыт взаимодействия государства и частного сектора для выявления подозрительных операций и реагирования на новые схемы легализации преступных доходов.
По итогам конгресса стороны договорились продолжить международное сотрудничество в борьбе с финансовой преступностью.
Сообщает МИА «Ratel Media» со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
