Более 50 млн тенге заполучили организаторы финансовой пирамиды в Павлодаре

За эти деньги они приобрели квартиру за 10 млн тенге и открыли банковские депозиты на 8 млн тенге

В Павлодаре организаторы финансовой пирамиды TAKORP завладели более 50 млн тенге, сообщили в Агентстве финансового мониторинга.

С марта по сентябрь прошлого года подозреваемые управляли пирамидой, выдавая её за платформу для рекламных приложений в США. Чтобы стать участниками, более 50 казахстанцев покупали криптовалюту через биржу ОКХ и привлекали минимум пять новых вкладчиков. За это им обещали участие в "колесе фортуны" с шансом на выигрыш.

Инвесторы вкладывали от 30 до 500 долларов, ожидая бонусы до двух тысяч долларов.

Общий доход подозреваемых превысил 50 млн тенге. На эти деньги они приобрели квартиру в Павлодаре за 10 млн тенге и открыли четыре банковских депозита на 8 млн тенге. На имущество и деньги наложен арест.

Подозреваемые находятся под домашним арестом.

Фото: Unsplash.

Главные новости

Оскорблять граждан с официальной страницы госкомпании допустимо, решил суд в Усть-Каменогорске

Tourist arrivals from Arab countries to Kazakhstan surges 62%

Полезное приложение: опыт Vlife в партнерстве с Qazaq Oil

Шиеліде оқушы қызды зорлау дерегі бойынша тергеу басталды

Все новости

За язык не тянули

Өркен Жоямерген, журналист

Марафондарыңды… Сендер айдалаға барып жүгіріңдерші. Көше жауып, пробка жасамай.

Колонки

Марат АСИПОВ Сможет ли Трамп заставить казахские власти суетиться

Тарифная война - это так плохо, что даже и хорошо

Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ От публикации на Ratel.kz до отказа от закупки георгиевских лент ко Дню Победы прошло всего несколько часов

Как научить отечественных чиновников отличать казахстанский патриотизм от российского

Анна КАЛАШНИКОВА Как Жакип Асанов поспособствовал беспределу МФО

Почему нужно допросить сенатора в ходе расследования мошенничества микрофинансовых организаций

Олег ЧЕРВИНСКИЙ Новый министр энергетики Казахстана заявляет в духе Трампа: Make Qazaqstan Great Again!

Казахстан устами Ерлана Аккенженова фактически заявил о выходе из сделки ОПЕК+

Жарас АХМЕТОВ Отношение власти к обществу в Казахстане

Подавление свободы слова и оппозиции уменьшает шансы на успешное долгосрочное развитие страны

Тимур СЕЙТМУРАТОВ AMERICA IS BACK

США переходят от модели глобального одностороннего доминирования и мирового шерифа к знакомой парадигме самодостаточного лидера

Андрей МИХАЙЛОВ Байконур: почему советский космодром построили в Казахстане, а не в России или Украине

Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова

Евгения МОРОЗОВА Алма-Ата и Алматы. Нескучные документы

Как мы ходили на экскурсию в городской архив

Ольга ВОРОНЬКО ИИ впервые контролирует лечение юной казахстанки с серьёзными диагнозами

Уникальную программу для 16-летней девушки разработал "уголовник" - бывший вице-министр здравоохранения, боровшийся с фармацевтической мафией

Ярослав Разумов Казахстанская энергетика: перезимовали… Что дальше

В южных регионах Казахстана уже в первой половине апреля отключили отопление

Дмитрий МАТВЕЕВ Кучу нарушений нашли в школьных столовых Актобе общественники

Но в ответ их обвинили в ущемлении прав бизнеса и потребовали привлечь к ответственности

Антон СЕРГИЕНКО Оскорблять граждан с официальной страницы госкомпании допустимо, решил суд в Усть-Каменогорске

Немало удивившись такому обстоятельству, истец направил жалобу в Конституционный суд

Анастасия БАГРОВА Как акимат Караганды обошёл законы ради BI Group

Администрация Булекпаева не смогла подавить негатив в свой адрес, половина города ненавидит чиновников

Елена Чернышова Жители Петропавловска жалуются на подтопление дачных домов

Речь идет о дачах в микрорайоне Заречный, многие из которых признаны единственным жильём

Алия АХМЕДИЕВА Чиновники и общественники продолжают мордовать бизнесменов

Последние жалуются правозащитникам, правозащитники рассылают рекомендации надзорным органам

Акмарал ШАЯХМЕТОВА Ассоциация кемпингового туризма: акимат вставляет палки в колеса тем, кто хочет развивать отрасль

Сверху декларируется поддержка, а на местах чинят препоны

Данил Шемратов Как охранники разворовывали "АрселорМиттал Темиртау"

В 2016 году члены банды вахтёров расстреляли шахтёров в Степногорске

Сапа МЕКЕБАЕВ Когда правительство возьмётся за яйца

Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента

Реакция

Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1

Михаил: - ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!

Когда правительство возьмётся за яйца

Михаил: - Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...

Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"

Михаил: - Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)

Премьер Смаилов как аманат Назарбаева

Мурат: - Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.

Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет

Анель: - Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!

Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"

Мадина : - Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!

Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева

Игорь : - Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.