Нотариусы на службе "чёрных риелторов"

9092 просмотров
0
Анна КАЛАШНИКОВА
Понедельник, 30 Дек 2019, 09:00

Почему сообщение следователей, предупреждавших граждан о мошенниках, не дошло до жителей Казахстана?

На прошлой неделе на нашем сайте вышел материал "Конвейер смерти "черных риелторов", в котором мы рассказали,как охотники за чужой недвижимостью расправлялись со своими жертвами.

Напомним, что в Алматы орудовали несколько банд, которые промышляли отъемом жилья у одиноких стариков, сирот и социально уязвимых слоев населения. Кроме "жанболатовской" группировки, о которой мы писали в предыдущем материале, наверняка известны еще четыре крупных ОПГ "черных риелторов" - "балаевская", "нодаровская", "керовская", "кашкеновская".

Читайте также
«Антикорпикчерз» представляет

Всего следствию удалось вменить им отъем двадцати четырех объектов частной недвижимости - как квартир, так и жилых домов.

Самая важная часть криминальной операции по отъему недвижимости – нотариальное оформление сделки. Без продажных нотариусов бандиты не смогли бы продавать квартиры и дома своих жертв.

Доказать причастность нотариуса к преступлению очень сложно, и чаще всего их незаконные действия оспариваются в суде. По уголовным делам нотариусов долгое время удавалось привлекать лишь в качестве свидетелей.

К уголовной ответственности обычно привлекался так называемый "лыжник", который соглашался выступить в качестве продавца чьей-то недвижимости. Чаще всегов роли "лыжников" выступали пьющие люди с уголовным прошлым.

Как мы уже рассказывали, "жанболатовская" ОПГ привлекла для этого Алексея ТРОФИМОВА. Ранее судимый житель Алматы за 30 тыс. тенге предстал перед нотариусом как владелец квартиры убитого бандитами Аркадия ПЛИССА. Перед оформлением сделки у нотариуса Бибигуль ДОСКАНОВА, та, что участвовала в убийстве Плисса и его сожительницы и Виталия Яковлева, а также в покушении на убийство Вячеслава БЛОЩИЦЫНА, тренировала Трофимова правильно подделывать подпись убитого владельца квартиры. 

Трофимова привели к нотариусу с ксерокопией удостоверения личности Аркадия Плисса. Несмотря на это нотариус Алмаш МУКАШЕВА удостоверила куплю-продажу. Ее не смутило и то обстоятельство, что мнимый продавец был пьян.

За месяц до оформления сделки у Мукашевой тела Аркадия Плисса и его сожительницы сбросили в уличный туалет в одном из частных дворов в пригороде Алматы.

Первый вопрос, который приходит в голову: почему нотариусы не обращали внимания на то, с кем они имеют дело?

Ведь были случаи, когда таких "лыжников" привозили на сделку к нотариусам в нетрезвом виде, хотя это считается грубейшим нарушением закона.

Другие ОПГ для сделок с недвижимостью использовали даже бомжей.

"Балаевская" ОПГ, названная по фамилии главаря Аюба БАЛАЕВА, привлекла Богдана СЫРОВАТСКОГО, который жил на улице, в качестве продавца незаконно полученного имущества.

Читайте также
Конвейер смерти "чёрных риелторов". 18+

Как рассказал на допросе Сыроватский, Балаев поселил его на даче, пристроил помогать по хозяйству. Сам Балаев в это время занялся имуществом Виктора ГРУШИНА - одинокого инвалида, страдавшего от психического заболевания, которому принадлежал дом с участком в Турксибском районе Алматы. Для этой аферы Балаев использовал Хосрова ГАСАНОВА. Гасанову выдали поддельную доверенность на распоряжение имуществом Грушина, якобы выданную нотариусом города Екатеринбург. По этой фиктивной доверенности он выступил в качестве продавца дома Грушина. Приобрел дом Сыроватский. Нотариус Ляззат ИМАШЕВА оформила сделку по купле-продаже всего за несколько минут, едва посмотрев на документы.

Затем Балаев легко, без каких-либо доверенностей, выправил в ЦОНе Турсксибского района Алматы документы на имя Сыроватского, подтверждающие, что тот является владельцем дома и участка, расположенных по улице Жетыгенская, дом 8/1. Чуть позже Балаев переоформил этот дом на свою сожительницу Наталью ДАРОВСКУЮ. Продать дом инвалида они не успели - в августе 2016 года Балаева задержали оперативники Южного регионального управления по борьбе с организованной преступностью (ЮРУБОП).

Из протокола допроса Богдана Сыроватского:

"Хосров ("Коля") сказал, что у него трудности с получением кредита, так как он уже взял два кредита и что ему третий кредит могут не дать. Поэтому он предложил мне переоформить свой дом на мое имя, чтобы банк не отобрал у него этот дом. Я согласился, поскольку посчитал, что если мне оказали услугу с жильем, то и я могу пойти на встречу и оказать услугу, то есть услуга за услугу. При том, что Хосров заверил, что все здесь "чисто".

…в ЦОНе я писал какие-то заявления на утерю документов на жилье от своего имени и подписывал их, ставя свою подпись. Потом мы получили эти документы – госакт, техпаспорт на дом по ул. Жетыгенская и справку об обременении. Эти документы, когда мы вышли из ЦОНа, забрал себе Аюб, и они находились у него.

Читайте также
Дело прокурора Тихонова

Когда все документы оказались в сборе, мы поехали к нотариусу, расположенному по ул.Байсеитова, в районе Площади Республики. Мне показалось, что Балаев и нотариус знают друг друга, потому что, когда мы находились в офисе, то они между собой разговаривали как знакомые люди. Балаев обращался к нотариусу на "ты": "Ты, сестра".

…интуиция подсказывала, что это сделка не просто формальная, но и не "чистая", потому что сама процедура заключения сделки была какая-то несерьезная: все было быстро (на ходу), стоя (так как мы читали и подписывали документы стоя, сидела только нотариус). После того как сделка была завершена и мы подписали договор купли-продажи, Аюб тут же забрал все документы себе, сказав, что у него они будут в порядке и никогда не потеряются – я на руки ничего не получил. После меня отвезли обратно на дачу".

В обвинительном заключениитолько по "балаевской" ОПГ нотариус Имашева фигурирует в четырех сделках по продаже недвижимости.

Один из самых ярких эпизодов в ее деятельности, связанный с "балаевской" ОПГ – это продажа дома в престижном алматинском микрорайоне Баганашил. Хозяйка коттеджа долгое время находилась за границей – училась в Пекине. Разведчики банды рассказали о пустующем доме Балаеву. "Лыжником" в этой сделке стал пьющий алматинецТельман ОСМАНОВ. Как расскажет потом Османов, Балаев предложил ему оплатить лечение у стоматолога в награду за участие в новой афере. Взамен Османов должен был оформить на себя доверенность на продажу дома и затем продать его сожительнице Балаева – все той же Наталье Даровской.

При удостоверении сделки нотариус должен задать ряд вопросов относительно предмета сделки, цены и условий оплаты. Но когда на сделку приводили "лыжников", эту важную часть процедуры оформления обычно пропускали. Подставные люди только ставили подписи в заранее подготовленных нотариусом документах.

Но не все нотариусы таковы. Как рассказали следователи, расследовавшие аферы "черных риелторов", был случай, когда бдительный нотариус, заподозрив неладное, закрыл на ключ дверь офиса и вызвал наряд полиции, тем самым предотвратил совершаемое преступление.

Читайте также
Санитары взяточного леса

Поиск продажных нотариусов был одной из главных задач лидеров банд "черных риелторов". Найдя подходящую кандидатуру в нотариате, бандиты передавали контакты друг другу.

Как рассказал один из фигурантов дела алматинский нотариус Алмат ТОГАСБАЕВ, он целенаправленно искал корыстных нотариусов для оформления доверенности. За то, что он по просьбе нотариуса КЕНЖЕБАЕВОЙ через риелтора Рахиму ЛИ-ЛИ-ЗО договорился с Имашевой о доверенности, бандиты предложили 5 тыс. долларов. И о том, что доверительница находится за границей, он также знал. Знал и о том, что подобного рода услуги незаконны, поэтому и отказался самостоятельно оформлять доверенность.

Рахима Ли-ли-зо на допросе сразу призналась, что Тогасбаев обратился к ней с просьбой сделать доверенность без присутствия доверителя. Тогасбаев объяснил, что продавец заплатит 2 тыс. долларов за оформление доверенности без ее присутствия, так как она находится за границей на лечении и ей нужны деньги. Ей сообщили, что поверенный Тельман Османов - родственник хозяйки дома. Ли-ли-зо вывела Тогасбаева на Ляззат Имашеву.

В итоге дом в Баганашиле по поддельной доверенности, выписанной Тельману Османову, сначала продали сожительнице Балаева Наталье Даровской, а затем добросовестному приобретателю. Последнего также признали потерпевшим.

Еще одну сделку Имашева совершит для Сергея ЗМЕЙКОВА и Константина ВЕЧКУТКИНА. Квартиры мошенники выбирали дорогие, в престижных районах города, снимали их в аренду, а затем продавали. Чтобы было легче продать, предлагали покупателю выгодную цену, ниже рыночной.

Читайте также
Ночной налет на суд

Для правдоподобности аферисты предложили владелице одной такой квартиры заключить с ними договор и попросили копию удостоверения личности. Позже по этой копии злоумышленники изготовили поддельное удостоверение личности хозяйки квартиры, но с другим изображением. Спустя какое-то время нотариус Имашева оформит договор купли-продажи на Вечкуткина. Хозяйка квартиры на сделке не присутствовала…

После того как следователи столкнулись с таким беспределом, они подготовили информационное сообщение для главы пресс-службы Департамента внутренних дел (ДВД) Алматы Салтанат АЗИРБЕК. Информация была отправлена ей еще весной 2017 года. Оперативники надеялись, что при помощи информационных каналов, с которыми сотрудничает пресс-служба полиции, удастся хоть как-то предупредить граждан о реальной угрозе лишиться имущества и погибнуть от рук "черных риелторов".

Мы попытались найти в открытом доступе – на аккаунтах ДВД города в Facebook, VKontакtе, Twitter и сайте алматинской полиции пресс-релиз с этой информацией, но у нас ничего не получилось. Наверное, информация не дошла, или как-то затерялась в потоке более важных сообщений о награждениях сотрудников полиции и суровых буднях стражей порядка, разгоняющих девушек легкого поведения с алматинских улиц.

Мы полагаем, что собранная оперативниками в течение нескольких месяцев информация имеет большую ценность для наших читателей, ведь офицеры ЮРУБОП проводили многочасовые допросы, очные ставки, выезжали на эксгумацию тел, изучали документы и проводили экспертизы, скрупулезно восстанавливая все схемы мошенников и убийц.

Из этих соображений мы публикуем сообщение Азамата НУРБОЛАТОВА и других участников расследования громких преступлений, адресованное казахстанским гражданам.

Читайте также
Хорошо сидим!

"Анализом материалов расследуемых уголовных дел установлено следующее:

Чаще всего жертвами "черных риелторов" являются:

1)      Умершие одинокие пожилые лица, не имеющие близких родственников в Казахстане,

2)      Лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы,

3)      Лица, ведущие антиобщественный образ жизни, страдающие алкоголизмом, наркоманией, психическими заболеваниями, легкомысленно относящиеся к сохранности своего недвижимого имущества, оставившие свое имущество без присмотра на длительное время, пропавшие без вести,

4)      Лица, сдающие свое недвижимое имущество в аренду на длительные сроки,

5)      Лица, разместившие объявление о продаже недвижимости в интернете, не проживающие в продаваемом объекте.

Схема совершения мошенничества выглядит следующим образом:

- поиск бесхозного недвижимого имущества или имущества, оставшегося на время без присмотра собственника, сбор сведений о владельце и технических характеристиках объекта недвижимости,

- принятие мер по отысканию подлинников правоустанавливающих документов на объект недвижимости, в случае невозможности их получения, изготовление поддельных правоустанавливающих документов,

Читайте также
Бандитская Караганда

- поиск подставного лица – "лыжника" - для оформления недвижимости на его имя – как правило, безработные, нуждающиеся в деньгах, злоупотребляющие алкоголем, готовые пойти на участие в совершении преступления за небольшое вознаграждение, но при этом имеющие подлинник удостоверения личности,

- поиск нотариуса, который за материальное вознаграждение зарегистрирует сделку без участия собственника, либо в присутствии лица, приблизительно подходящего по внешним приметам (возраст, пол, национальность) на собственника недвижимости, как правило, одни и те же нотариусы, в данном случае нотариус Имашева Л.А., либо изготовление поддельных документов, 

- поиск потенциального покупателя или "ростовщика", для хищения денежных средств с целью незаконного личного обогащения,

- сделка с покупателем, хищение денежных средств под предлогом продажи объекта недвижимости.

В целях предостережения от мошеннических действий лиц, выдающих себя за риелторов, гражданам необходимо:

1)  досконально изучать правоустанавливающие документы на объект недвижимости;

2) принять меры к сбору сведений о прежнем владельце недвижимости (опросить соседей, родственников и т.д.), а также о лицах, участвующих в сделке (риелтор, нотариус);

3) проверить подлинность документа, на основании которого лицо, выступающее продавцом недвижимости, распоряжается ей и участвует в сделке;

4)  не соглашаться на составление нотариусом, удостоверяющим сделку по купле-продаже недвижимости, другого документа (договор дарения, договор мены), а также на искажение любых сведений в договоре купли-продажи;

Читайте также
Бандитская Караганда-2

6) если за объект недвижимости установлена цена значительно ниже рыночной ее стоимости - это свидетельствует о том, что продавец торопится с продажей, в этой связи следует принять меры к выяснению причин такой спешки;

7) при совершении сделок по купле-продаже недвижимости, следует обращаться к "проверенным" нотариусам и агентам по недвижимости".

…Последнюю из группировок, которую удалось изобличить полицейским, "кашкеновская",  возглавляла алматинка Татьяна КАШКЕНОВА. К слову, чтобы продать квартиру убитого Аркадия Плисса, "жанболатовская" группировка вышла именно на Кашкенову, чтобы та через своего нотариуса Алмаш Мукашеву помогла оформить сделку. Однако по этому делу Кашкенова, Мукашева и другие активные члены ее группировки прошли как свидетели. И только когда за расследование ОПГ "черных риелторов" взялись сотрудники ЮРУБОП, многих, кто в свое время имел статус свидетеля - нотариусов, риелторов, сотрудников полиции и органов юстиции, начали привлекать к уголовной ответственности. Однако это уже другая история.

Читайте также
Взятки - загадки

В производстве сотрудников следственно-оперативной группы ЮРУБОП были еще несколько дел, которые планировалось реализовать в начале 2018 года.По этим делам помимо нотариусов, риелторов, полицейских и служащих Департамента юстиции проходили также сотрудники прокуратуры, одному из которых передали 10 тыс. долларов.

Одна из фигуранток новых расследований - Татьяна СУРЖИКОВА – своевременно обратилась к сотрудникам Алматинского департамента Национального бюро по противодействию коррупции с заявлением о вымогательстве у нее взятки. По ее заявлению задержали и осудили двух сотрудников следственно-оперативной группы ЮРУБОП Министерства внутренних дел – майора полиции Азамата Нурболатова и подполковника Алексея ГРИГОРЬЕВА, которые и занимались разработкой ОПГ "черных" риелторов.

Вскоре после суда над ними расформировали и ЮРУБОП – Южное региональное управление по борьбе с организованной преступностью. Так что расследование по другим группировкам так и осталось незавершенным...

Фото: domofond.ru.

Загрузка...
политолог
- Если посмотреть декларацию чиновников, замечаешь, что у них нет ни машины, ни дома. Многие оформляют имущество на своих жен. Бывают и те, кто специально разводится перед тем, как прийти на эту должность.
Последний дюйм
Коронавирус повторил сюжет известного фильма в Казахстане
Ковидимо-невидимо
Желающих "лечить" журналистов и приглядывать за свободой слова и без министра Цоя хватает
Кто успешнее справляется с кризисом: демократические и рыночные институты или харизматичный лидер?
На примере Франции, США и Турции
О лекарственной политике
Как навести порядок на фармацевтическом рынке
Странное самоубийство психиатра, обследовавшего бандитов
В Павлодаре, вернувшись из Алматы после освидетельствования подозреваемого в убийстве, покончил жизнь самоубийством самый грамотный и опытный психиатр ОПНД
Старые рельсы на новый лад
С улиц Алматы исчезают уникальные столбы, сделанные из обрезков старых рельс
Верховный суд, очевидно, описался
На банковских счетах Рыскалиева "излишне указано "млн" - сокращённо от миллион
Казахстан: между Китаем и Америкой Часть 3. КНР, РФ.
На вопросы Ratel.kz отвечает политолог Айдос Сарым
Английский пациент
Важно отметить, что к плачевному состоянию британское здравоохранение пришло до начала пандемии коронавируса
Кость от премьера
Забавная французская история про взаимоотношения власти и прессы
Номер не прошёл
Полицейские задержали воровавших автомобильные номера актюбинцев
Выучить казахский язык. Часть 16
На Ratel.kz - автор самоучителя "Ситуативный казахский" с собственной методикой изучения государственного языка
На всякий OPEC найдется свой OPIC
Нефтедобывающим странам придется считаться с новой реальностью
Почему некоторые слова во многих языках так похожи
Мы можем найти массу однокоренных слов в английском, русском, греческом, португальском, и даже в персидском и хинди
Не верь, не бойся, не проси. Продолжение
Нам удалось убедить россиян принять доводы моего клиента и согласовать все условия. Они пошли нам навстречу
О налоговом контроле в период локдауна
Иногда все позитивные решения и меры поддержки бизнеса сводятся на нет действиями отдельных должностных лиц
Мой монохромный друг
Вот и пришло время высказаться на тему расизма. Укатали сивку крутые горки. Сколько верёвочке ни виться… Пришла беда – отворяй ворота
Ключи
Назгуль достала из шкафа с кружевным бельём упаковку с таблетками и проглотила без воды две штуки
Бывают случаи
Однажды в девяностых…
Тенге начинает "отвязываться" от рубля
Темп обесценения тенге заметно замедляется по сравнению с темпом обесценения рубля
Пора признать голод 30-х годов в Казахстане геноцидом
Целая нация чуть не погибла из-за коллективизации
Принуждение к морали
- Я 12:45:04 Прошу Вас, сфокусируйтесь, пожалуйста, на простейшей мысли: никого не волнует представление имярека о морали, поскольку оно [его представление] всегда субъективно и относительно. Именно для этого и существуют ЗАКОНЫ. И если имярек считает себя потерпевшим - пусть подаёт заявление в полицию и через суд доказывает свою правоту. А вот угрозы поджечь клуб, избить хозяев клуба или участников инцидента - уголовно наказуемы. Благодарю за общение. :)
Американский суд встал на сторону Храпунова
- Ха! Храпунов кристально чистый? Ха! Три раза ха! На одной из работ пересекался и с чиновниками и с их детьми. Фильм "Крестный отец" просто отдыхает. И если чиновники еще как-то скромничают, ибо кресло потерять могут, если сильно зарываться будут, то их детки вообще себя ничем не ограничивают.
Варежки
- :) Спасибо, Сапа! "тургеньские девушки байзаковского возраста" - это пять! :) Оставайтесь таким всегда, даже если слово "всегда" противоречит устройству этого мира
Герольд Бельгер: Кокжайлау хотят уничтожить
- ТЭТЯНА, Кокжайляу - это уникальное место, там растут эндемичные виды растений, Кокжайляу красив своей естественной красотой, там лучше ходить пешком и наслаждаться красотой, дышать свежим воздухом. А туристические объекты можно и в другом месте строить, например построить этноаул где-нить недалеко под Алматой, в степи, я лично давно мечтаю, попить настоящий кумыс, обучиться какому-нибудь народному ремеслу и т.п.
Smart-путешествия по-МИДовски
- Мой айтишник за подобное приложение запросил 500 долларов и неделю срока. Торг уместен. Приложение на уровне дипломной работы студента. Вообще траты в МИДе сумасшедшие. Довелось побывать в одном из посольств Казахстана и заценить их компьютерное оснащение. Аймаки и макбуки в топовой конфигурации. Чтобы почту проверить и документ в ворде набрать им нужны компы за 3 тысячи долларов каждый. Автомобильный парк тоже впечатлил
Ратель. Лучшее за 2017 год. Сергей Уткин
- Уткин - высококвалифицированный юрист, что редкость даже среди обладателей юр. дипломов. Таким не сделать карьеры в КЗ, только на вольных хлебах........
Ханжество - 2017
- Только в нашей стране могут посадить человека за стриптиз в стриптиз-клубе.