Американец Феликс Вулис, помогавший Машкевичу подарить Назарбаеву отель в Турции, передавал в Евразийский банк сумки с миллионами долларов
Эта история с поджогом Евразийского банка пятилетней давности хоть и прозвучала громко, но имя вип-клиента Vulis Felix Jeff, входившего в состав директоров АО "Евразийский Банк", особо не светилось. Как сказано в приговоре районного суда № 2 Есильского района Астаны от 14 декабря 2017 года, управляющий директор филиала №5 АО "Евразийский Банк" Мурат МУКАНОВ в сговоре с заведующей кассой Акмарал МЕНДАЛИЕВОЙ несколько лет давали кассирам указания "по подтверждению проводок по взносу наличных денег на счет клиента Vulis Felix Jeff в автоматизированной банковской системе без фактического внесения денежных средств".
Всего на счет Vulis Felix Jeff за период с 1 сентября 2015 года по 26 мая 2017 года было перечислено 17 141 600 долларов США. Как утверждал на суде Муканов, делалось это по поручению самого Вулиса, который был его непосредственным руководителем и велел через филиал переводить доллары в страны дальнего зарубежья. Накануне ревизий, по словам управляющего директора, Вулис передавал ему наличку, которой он пополнял кассу, а после большую часть денег снова забирал. В период ревизии 21 декабря 2016 года якобы через третьих лиц пополнил недостаток в кассе на сумму 4 311 000 долларов США, но после ревизии забрал 3 811 000 долларов. При повторной ревизии 30 декабря 2016 года опять же через третьих лиц пополнил кассу на сумму 3 811 000 долларов и после ревизии снова забрал указанную сумму.
Схема рухнула 15 мая 2017 года, когда правление банка решило отозвать у Муканова доверенность и начать ревизию финансовой деятельности филиала. На тот момент недостаток в кассе составлял 5 939 000 долларов США. 30 мая 2017 года, рассказывал подсудимый, он звонил Вулису и писал по электронной почте, но до вечера не было ответа. На этом основании он расстроился и дальнейшие свои действия не помнит. Зато эти действия никогда не забудут сотрудники банка. В 19:02 управляющий директор филиала зашел в помещение кассы, в которой пересчитывалась и готовилась к предстоящей ревизии наличка. Попросил всех выйти из помещения. Забрал у Мендалиевой ключи от входной двери и закрылся с внутренней стороны. Разбил молотком видеокамеру и поджег 281 728 долларов, 97 000 евро, 7 715 000 рублей и 3 650 000 тенге, после чего скрылся с места преступления.
Данные показания судья признал несостоятельными, зачитав показания Вулиса о том, что он передавал Муканову наличку через президента АО "Евро Центр Астана" РОМАШКО, она и зачислялась на его счет. Но нам интересно, были ли деньги, переданные в банк таким странным путем, задекларированы, платились ли налоги с этих доходов?
Напомним, 11 октября 2012 года, в день своего рождения, Феликс ВУЛИС, бывший тогда главным исполнительным директором ENRC Plc, председателем совета директоров АО "ТНК Казхром", специально прилетел в Казахстан, чтобы провести заседание совета директоров "Казхрома", и передать общественному объединению "Павлодар – наш общий дом" 755 138 (22 процента) принадлежавших ТНК акций АО "Отель Алатау". В качестве благотворительной помощи "в рамках меморандума о взаимном сотрудничестве, заключенного с акиматом Павлодарской области". Через четыре дня павлодарское общественное объединение заключило еще один договор дарения №57 с "Фондом первого президента Республики Казахстан - лидера нации", обязуясь безвозмездно передать ему вышеуказанные акции.
… По тому делу с поджогом в Евразийском банке Муканов получил десять лет лишения свободы, Мендалиева – семь.
8 февраля 2017 года Вулис вышел из совета директоров АО «Евразийский банк» по собственному желанию.
Согласно списку аффилированных юридических лиц АО «ТНК «Казхром», на 1 апреля этого года он по-прежнему значится директором Eurasian Natural Resources Corporation Limited, которая сейчас известна как Eurasian Resources Group.
Фото: www.mirror.co.uk.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!
