Официально об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу страны
Пресс-служба ведомства в четверг, 12 августа, сообщила о том, что территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении учредителя группы компании АО "Азия-Авто" Анатолия БАЛУШКИНА по статье 190 часть 4 Уголовного кодекса РК (мошенничество).
"В настоящее время судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей (заочно), и (Балушкин - А.С.) объявлен в розыск. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - прокомментировали в пресс-службе АФМ РК.
Ratel.kz писал о том, что, по данным информационного сервиса Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, один из организаторов автосборочного производства страны, контролирующий акционер и председатель совета директоров группы компаний "Бипэк Авто – Азия Авто", чьё состояние по оценкам экспертов превышает 150 миллионов долларов, находится в розыске. В карточке значилось, что он объявлен в розыск департаментом государственных доходов Восточно-Казахстанской области. Однако юридически это было невозможно, что и подтвердили в ДГД региона.
"Департамент государственных доходов по ВКО не является правоохранительным органом и, в соответствии с наделёнными полномочиями, не может осуществлять розыск лиц, скрывающихся от следствия. В связи с чем за комментариями по данному вопросу можете обратиться в Управление комитета по правовой статистике и специальным учётам генеральной прокуратуры РК по ВКО, а также в департамент экономических расследований по ВК", - сказали там.
Теперь появилось официальное подтверждение.
Ещё в феврале нынешнего стало известно, что суд Нур-Султана поддержал иск Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, которое потребовало взыскать с компании в доход республиканского бюджета убытки в размере 173 979 726 000 (сто семьдесят три миллиарда девятьсот семьдесят девять миллионов семьсот двадцать шесть тысяч) тенге. А 1 июня в ВКО закрылись курорты, санатории и базы отдыха компании "Азия авто". Стороны сломали много копий в ходе судебных процессов, но в итоге тысячи людей потеряли постоянное место работы. В Восточном Казахстане даже был создан оперативный штаб, который занимался тем, что подыскивал для высвобождающихся специалистов машиностроительной отрасли рабочие места. Затем стало известно, что некоторые автосборочные заводы страны готовы трудоустроить часть работников "Азия Авто".
Фото: facebook.com/bipek.kz.
