АО "Qazaq Banki" через суд добился снятия ареста на имущество со стороны ТОО "ИПММ"
Ratel.kz неоднократно писал о судьбе более 2 млрд тенге временно свободных денежных средств ТОО "Индустриальный парк "Металлургия-Металлообработка" (далее – ИПММ), которые были размещены на счетах коммерческих банков.
Напомним, ИПММ – это своего рода оператор, который обслуживает инфраструктуру СЭЗ "Сарыарка", расположенную в промышленной зоне рядом с Карагандой. Именно там размещаются новые промышленные предприятия в основном металлургического кластера.
Хорошо известно ИПММ стало после громкого судебного процесса по делу экс-премьера Серика АХМЕТОВА. Один из главных эпизодов уголовного дела касался строительства системы очистки промышленных стоков для СЭЗ, на что были выделены солидные бюджетные средства. Сумма ущерба, нанесённого в ходе строительства, составила в 2015 году 1,129 млрд тенге. Эти средства были выплачены родственниками экс-премьера в качестве возмещения ущерба по приговору суда и размещены в банках второго уровня, чтобы в дальнейшем использоваться для завершения работ. Кстати, жизненно важная для работы СЭЗ система очистки промышленных стоков не сдана в эксплуатацию до сих пор.
В августе 2018 года департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области завершил проверку деятельности ИПММ, где очень подробно был рассмотрен вопрос использования временно свободных средств с 2015 по 2018 год включительно. Проверкой было установлено, что неоднократно превышались лимиты хранения временно свободных денежных средств на депозитах банков второго уровня. На начало 2018 года в АО "Qazaq Banki" хранилось 1,159 млрд тенге ИПММ, что было выше лимита на 30 процентов. 27 февраля 2018 года правлением СПК было принято решение о согласовании открытия депозита и размещения временно свободных денежных средств в АО "Банк Астаны" в сумме 600 млн тенге при уже известных негативных моментах, указанных в справке по финансовому состоянию банка.
АО "Qazaq Banki" лишился лицензии 28 августа 2018 года, а АО "Банк Астаны" - 19 сентября 2018 года.
В ноябре 2019 года на брифинге руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области Галымжан ЖУМАСУЛТАНОВ назвал эту ситуацию не более чем форс-мажором:
- Это форс-мажор. Предыдущий руководитель СПК уволен. Банк банкрот. Это ж не специально.
В конце 2020 года всё тот же Жумасултанов был активно занят поисками крайнего в размещении на депозите в АО "Tengri Bank" 256 млн тенге всё того же ИПММ: 250 млн на депозите и чуть больше 6 млн на текущем счёте.
14 октября 2020 года Управление промышленности и индустриально-инновационного развития поручило проверить обоснованность размещения средств в банках второго уровня и, в частности, в АО "Tengri Bank". По результатам отчёта совет директоров решил досрочно прекратить полномочия директора ИПММ Мухтара ОМАРОВА. Материалы проверки по размещению денежных средств в АО "Tengri Bank" были отправлены в прокуратуру Карагандинской области для принятия процессуальных мер.
Причём лишение лицензии АО "TengriBank" прошло настолько стремительно, что ИПММ не сумело наложить через суд арест на имущество в пределах суммы вкладов, как это сделало с АО "Банк Астаны" и АО "Qazaq Banki".
10 декабря 2020 апелляционная коллегия Карагандинского областного суда удовлетворила жалобу ликвидационной комиссии АО "Банк Астаны", отменив решение суда первой инстанции – сняло обеспечение на сумму более чем на 600 млн тенге.
Ликвидкомиссия АО "Банк Астаны" в качестве аргументов для снятия ареста указала, что уже включила ТОО "ИПММ" в реестр кредиторов с суммой в 609,7 млн тенге: 592 млн в шестой очереди и 17,7 млн – в восьмой. Приложив при этом к иску список арестованного имущества, в числе которого значатся квартиры и частные особняки. Их планировалось передать АО "ИО "Казахстанская ипотечная компания" для дальнейшего рефинансирования. Аресты ИПММ мешали выполнить обязательства перед другими кредиторами, которые стоят в очереди выше.
Сразу после этого возникло предположение, что и ликвидационная комиссия АО "Qazaq Banki" пойдёт по тому же пути. Что, собственно, и произошло.
Если Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области отклонил иск АО "Qazaq Banki", то апелляционная коллегия 17 марта 2021 года его полностью поддержала: "Судебная коллегия считает ошибочным выводы суда первой инстанции, так как решением СМЭС города Алматы от 24.10.2018 года должник АО "Qazaq Banki" был ликвидирован. В настоящее время ликвидационная комиссия Банка признала требования кредитора ТОО "Индустриальный парк "Металлургия-Металлообработка" и включила в реестр кредиторов. Следовательно, решение суда по взысканию суммы подлежит исполнению в порядке установленной очередности кредиторов принудительно ликвидируемого банка в соответствии со ст.74-2 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".
Если мотивы АО "Банк Астаны" ещё можно было списать на какие-то высокие материи, так как арестованное имущество было завязано с АО "ИО "Казахстанская ипотечная компания", то у АО "Qazaq Banki" они были более меркантильны. Ликвидационная комиссия в иске указала, что арест ИПММ нарушает права некоего гражданина Нурым КАЙРОЛЛЫ, который приобрёл на торгах залогового имущества автомобиль. И не мог им полноценно распоряжаться из-за ареста. Чтобы не ущемлять права добросовестного гражданина, ликвидационная комиссия попросила снять арест не только с навороченной иномарки, но и со всего имущества, которое было "заморожено" по решению суда: вклада в сумме 1,159 млрд тенге, неустойки в сумме 17,5 млн тенге, пени в сумме 12,6 млн тенге и госпошлины в сумме 35,7 млн тенге. Что и было сделано апелляционной коллегией.
Поскольку её решение вступает в силу незамедлительно, можно смело сказать, что шансы заполучить с АО "Qazaq Banki" более 1,16 млрд тенге отныне у ИПММ мизерные. Так как всё имущество будет очень быстро распродано и переоформлено на других лиц. И даже если ИПММ подаст жалобу в Верховный суд, это в корне не изменит расклад.
Таким образом, безвозвратные потери ИПММ из-за того, что некоторые руководители госорганов несознательно распоряжались государственными деньгами, теперь уже точно составили более 2 млрд тенге: более 1,16 млрд тенге на счетах АО "Qazaq Banki", более 609 млн тенге на счетах АО "Банк Астаны" и 256 млн тенге на депозитах АО "Tengri Bank".
Пока в судах решалась судьба 1,16 млрд тенге, в жизни ИПММ произошло другое важное событие: постановлением акимата Карагандинской области от 11 января 2021 года и приказом единственного акционера - Управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области, стопроцентная доля участия в уставном капитале ИПММ была передана в оплату акций АО "Управляющая компания специальной экономической зоной "Сарыарка". Сразу после этого почти весь персонал ИПММ написал заявления на увольнение по собственному желанию.
В феврале 2021 года Галымжан Жумасултанов неожиданно для всех покинул пост руководителя управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области и перешёл на должность заместителя правления СПК "Сарыарка". Не дожидаясь результатов прокурорской проверки относительно законности размещения денежных средств ИПММ на счетах ликвидированных банков.
Но вопрос о том, кто будет нести ответственность за потерю более 2 млрд тенге государственных средств, которые должны были быть вложены в развитие инфраструктуры СЭЗ, остаётся открытым. Неужели можно такую сумму безнаказанно списать на форс-мажор?
Фото: Сергей Перхальский и с сайта СЭЗ.
