И почему суд назначил минимальное наказание главному поставщику офисной техники
В сентябре-ноябре 2020 года Ratel.kz выдал несколько публикаций по аномально высоким суммам выигранных лотов на сайте госзакупок у нескольких компаний.
Сначала мы обратили внимание на ТОО "XFinity Solutions" и его единственного учредителя и руководителя – 25-летнего Азамата АЙНАБЕКОВА. В 2018 году ТОО удалось освоить всего девять миллионов тенге по государственным закупкам. Но уже в 2020 году Азамат Айнабеков заключил свыше 400 договоров на общую сумму под 8 млрд тенге. Он активно поставляет компьютеры учебным заведениям, причем не просто "железо", а учебные классы. В числе клиентов компании – практически все силовые структуры Казахстана - КНБ, МВД, Министерство обороны, Генеральная прокуратура. Почти все договоры 2020 года были осуществлены "из одного источника путем заключения прямого договора". Как сообщалось на сайте ТОО "XFinity Solutions", компания занимает 10 место в Казахстане по количеству заключенных договоров государственных закупок.
Распутывая клубок хитрых схем ТОО "XFinity Solutions", Ratel.kz вышел на более весомого агашку - учредителя и директора ТОО "КазИнтерСервис-Регион" 59-летнего Тулебая ТУЛЕПОВА. ТОО на тот момент существовало более 14 лет и было зарегистрировано в Жетысуском районе Алматы. В 2016 и в 2017 годах компания заключила 72 государственных контракта. В 2016 году их сумма составила около полумиллиарда тенге, в 2017 – почти миллиард. В 2018 году компания заключила 139 государственных контрактов на 2,179 млрд тенге. В 2019 году было 109 контрактов на сумму 1,4 млрд тенге. В 2020 году предприятие заключило с государственными управлениями образования Казахстана 31 контракт на сумму более 4 миллиардов тенге. Самый большой госзаказ ТОО "КазИнтерСервис-Регион" получило от КГУ "Областной центр учебно-методического и дополнительного образования" Управления образования Мангистауской области, стоимость поставок по договору - 2,69 млрд тенге. Ещё на 1,28 млрд тенге "КазИнтерСервис-Регион" осчастливило одно ГУ Шымкента. Стоимость поставок по остальным договорам варьировалось от четверти миллиона до четверти миллиарда тенге.
Тогда же Ratel.kz обнаружил в реестре государственных закупок ещё одно ТОО с похожим названием – "КазИнтерСервис-Астана", учредителем и директором которого являлась однофамилица Тулебая Тулепова - 36-летняя Дана ТУЛЕПОВА. Предприятие на тот момент существовало на рынке более шести лет и зарегистрировано в городе Астане. С 2016 по 2018 годы ТОО "КазИнтерСервис-Астана" обслуживало около ста государственных контракта в год на сумму не более 300 миллионов. А в 2020 году по состоянию на сентябрь контрактов было вдвое меньше договоров – всего 52, но на сумму в 14 раз большую – 4,27 млрд тенге.
Как оказалось, владельцем доменного имени сайта ТОО "XFinitiSolution" является Максат Тулебаевич ТУЛЕПОВ. У ТОО "КазИнтерСервис-Регион" и ТОО "КазИнтерСервис-Астана" есть два сайта, которыми они пользуются. Казахский центр сетевой информации KazNIK в качестве административного контакта доменного имени "kazinterservice.kz" указывает Максата Тулебаевича Тулепова, а пользователем доменного имени указано некое TOO с почти одноименным названием "Firma KAZINTERSERVIS" - ТОО "Фирма "Казинтерсервис". Как оказалось, это ТОО в 2020 году заключило более 230 государственных контрактов на сумму 11,8 млрд тенге. Учредителем и директором ТОО "Фирма "Казинтерсервис" является Райхан АСКАРОВА. Минимальная сумма выигранного компанией Райхан Аскаровой в 2018 году тендера составляет 2 500 тенге. Максимальная поставка - 2,24 миллиарда тенге. На эту сумму в августе этого года был заключен договор между ТОО "Фирма "Казинтерсервис" и ГУ "Управление образования Кызылординской области".
Более того, как удалось выяснить Ratel.kz, г-жу Аскарову с Тулебаем и Максатом Тулеповыми связывают не только доменные имена, похожие логотипы, почти совпадающие названия компаний и сегмент рынка, на котором они зарабатывают, а нечто гораздо большее. Но это уже относится к разряду персональной информации, которая защищена законом. В восьмидесяти процентах тендеров, выигранных ТОО "Фирма "Казинтерсервис", на втором месте оказывалось ТОО "XFinity Solutions". А в тех тендерах, где вторым победителем были другие предприятия или ИП, "XFinity Solutions" оказывалось третьим участников тендеров.
Если сложить все суммы государственных закупок, освоенных Тулеповыми, Аскаровой и фирмой, связанной с Максатом Тулеповым (через доменное имя, на котором даже размещена его личная почта, представляемая в госорганы) в период с 2018 по 2020 годы, получится внушительная сумма – свыше 43 миллиардов тенге.
По компаниям государственные средства распределились следующим образом:
ТОО "КазИнтерСервис-Астана", владелица Дана Тулепова - 8 385 254 969 тенге.
ТОО "XFinity Solutions" (доменным именем владеет Максат Тулепов) - 8 488 026 568 тенге.
ТОО "КазИнтерСервис-Регион", руководителем которого является Максат Тулепов – 7 721 968 108 тенге.
ТОО "Фирма "Казинтерсервис", учредитель и руководитель Райхан Аскарова – 18 584 646 742 тенге.
Если сложить все эти госзаказы, то получается 43 179 896 387 тенге.
Примечательно, что две компании из этого списка в начале года были оштрафованы судом за монополистическую деятельность, но этот никак не отразилось на дальнейших успехах предпринимателей на ниве государственных закупок.
А 14 октября 2022 года Ratel.kz обнаружил в судебной базе приговор по уголовному делу, вынесенный 30 сентября 2022 года районным судом №2 Медеуского района города Алматы, где мы нашли знакомые фамилии и названия компаний из списка ТОП-10 на сайте госзакупок.
Согласно приговору, Тулебай Тулепов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 24 частью 3 -367 частью 3 пунктами 2) 3) Уголовного Кодекса Республики Казахстан, статьей 367 частью 3 пунктами 2),3) УК РК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Любопытная деталь: в приговоре допущена описка – в окончательном сроке указана цифра пять, а в скобках словами – семь. При этом наказание назначено минимально возможное. Смягчающими обстоятельствами для подсудимого Тулепова признаны: признание вины, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения и изобличению других соучастников уголовного правонарушения, впервые совершения уголовного правонарушения, а также пожилой возраст.
И вы не ошиблись, наказание действительно назначено по статье 367 – дача взятки. Выигрывать тендеры на миллиардные суммы без "рахметов" невозможно. Именно на этом и погорела схема успешных владельцев ТОО.
В приговоре фигурируют ещё несколько фамилий лиц, причастных к деятельности вышеуказанных ТОО. Ratel.kz обязательно разберёт документ, который пока не вступил в законную силу, по абзацам. Пока лишь скажем одну важную деталь - Тулебай Тулепов и Райхан Аскарова являются супругами. То есть вся эта схема с ТОО – огромный успешный многомиллиардный семейный бизнес.
На чём именно погорела семья Тулеповых и продожает ли существовать успешный семейный бизнес – читайте в продолжении.
Фото: © Ratel.kz / Сергей Перхальский, Устинка LIVE.
