Свою вину женщина не признала
На скамье подсудимых – 60-летняя Людмила ТРОФИМОВА. Ее признали виновной в руководстве подразделением финансовой пирамиды “Finiko”.
По факту
В суде №2 города Костаная рассмотрено уголовное дело о руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды – с целью извлечения дохода за счет привлечения денежных средств без их использования в предпринимательской деятельности, обеспечивающей выполнение обязательств. Средства перераспределялись между участниками, что приводило к обогащению одних за счет взносов других. Преступление совершено группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег в особо крупном размере (ст. 217 ч. 3 п. 2 УК РК).
Санкция по статье 217 части 3 пункта 2 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества, а также с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
Судом установлено
“В период с декабря 2019 года по июль 2021 года Трофимова в группе с другими, неустановленными судом лицами, осознавая, что для получения незаконного материального обогащения необходимо массовое привлечение вкладчиков, распространила через мессенджер WhatsApp ложную информацию о мнимых инвестиционных программах. Она предоставляла широкой массе населения недостоверные сведения о деятельности проекта "Finiko" и агитировала потенциальных вкладчиков внести денежные средства”, - пояснили в пресс-службе Костанайского областного суда.
Вкладчики привлекались через социальные сети, где распространялась ложная информация о законности деятельности “Finiko”.
“Незаконно полученные от клиентов денежные средства сразу подвергались процедуре "биткойн-миксера", необходимой для усложнения отслеживания транзакций в системе "Биткойн". Эти средства аккумулировались у организаторов противоправной деятельности, а часть направлялась на выплату дивидендов – с целью создания видимости исполнения обязательств и привлечения новых клиентов”, - отметили в суде.
В результате преступных действий Трофимова причинила материальный ущерб 36 гражданам на сумму более 126 миллионов тенге, что квалифицируется как особо крупный размер.
Позиция сторон
В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить подсудимой наказание в виде девяти лет лишения свободы.
Трофимова вину не признала. Она утверждала, что вклады потерпевших остались на криптокошельках основателей пирамиды. Тем не менее, экономическая экспертиза подтвердила движение денег по счетам подсудимой: по ее криптосчетам прошло более двух миллионов долларов.
Потерпевшие просили наказать ее на усмотрение суда.
Отягчающих и смягчающих обстоятельств судом не установлено.
Итог
“С учетом личности подсудимой, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, суд назначил Трофимовой наказание в виде семи лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях сроком на семь лет”, - сообщили в пресс-службе областного суда.
Фото: Татьяны Башкатовой.
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!
