Трое подозреваемых по уголовному делу доставлены спецбортом в Казахстан из зарубежья
Как сообщил на брифинге начальник следственного департамента МВД РК Санжар АДИЛОВ, всего с начала 2020 года полицией расследованы 217 уголовных дел по организации и созданию финансовых пирамид. Из них 116 уголовных дел направлено в суд. Всего привлекаются к уголовной ответственности 79 подозреваемых.
Сейчас полицейские следователи заняты расследованием 13 уголовных дел в отношении различных финансовых пирамид, в том числе и резонансное дело финпирамиды "Гарант 24".
- В МВД РК поступило более 17 тысяч заявлений от потерпевших. Установлен материальный ущерб потерпевшим, который составляет свыше 22 млрд тенге. В отношении руководителей организации зарегистрировано 32 уголовных дела. К уголовной ответственности привлекается 51 подозреваемое лицо, семь подозреваемых находятся в розыске, - сообщил Адилов.
Кроме того, за доставкой в Казахстан троих подозреваемых по делу были направлены специальные борты Национальной гвардии в Молдову, Россию и Кыргызстан. У подозреваемых изъято свыше 70 миллионов тенге.
- В ходе проведения следственных действий следственно-оперативная группа МВД установила, изъяла и арестовала имущество потерпевших на сумму 2 млрд тенге. Судьба имущества будет решена в суде, - добавил спикер.
Как заявили на брифинге, сейчас развернуты следственные действия в отношении еще одной финансовой пирамиды.
- Головной офис данной компании "QNet" расположен в Малайзии. Деятельность компании подразумевает проведение сетевого маркетинга, в ходе которого люди вовлекаются в продажу различных ювелирных изделий, с первоначальным взносом в 30 долларов США. В настоящее время зарегистрировано 211 обращений граждан. А в целом по стране расследуется 29 уголовных дел. По Алматинской области по статье 217 УК РК в отношении представителей компании расследуется 20 уголовных дел, потерпевшими признаны 220 человек. Сумма материального ущерба составляет 160 млн тенге. В настоящее время проводятся активные следственные действия, направлено международное следственное поручение в Королевство Малайзия, - сообщил Адилов.
Фото: om1.ru.
