Пострадали 12 человек. Ущерб – более 40 миллионов тенге
В суде №2 города Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении 65-летней Даметкен КАБАШЕВОЙ. Ее обвиняли в руководстве структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с привлечением денег в особо крупном размере (ст. 217 ч. 3 п. 2 УК РК).
Санкция ст. 217 ч. 3 п. 2 УК РК предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.
Судом установлено
Как сказано в материалах дела, "с декабря 2019 года по июль 2021 года подсудимая в группе лиц по предварительному сговору с другими неустановленными лицами, осознавая, что для получения незаконного материального обогащения необходимо массовое привлечение вкладчиков, распространила через мессенджер WhatsApp ложную информацию о реализуемых мнимых инвестиционных программах, подала широкой массе населения ложную информацию о деятельности проекта Finiko и агитировала потенциальных вкладчиков о внесении денежных средств".
Вкладчиков находили и привлекали через соцсети.
"Незаконно полученные от клиентов денежные средства сразу же подвергались процедуре "биткойн миксера", необходимой для усложнения отслеживания транзакции в системе "Биткойн", которые в дальнейшем аккумулировались у организаторов данной противоправной деятельности, а остальная часть направлялась на выплаты дивидендов, с целью создания видимости исполнения принятых обязательств для привлечения денежных средств от новых клиентов. В результате преступных действий Кабашевой в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами причинен материальный ущерб 12 гражданам на общую сумму более 42 миллионов тенге, что является особо крупным размером", - сообщили в пресс-службе суда Костанайской области.
Позиция сторон
В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком семь лет, лишения права занимать руководящие должности в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях на такой же срок.
Подсудимая же вину и гражданские иски не признала.
Потерпевшие по наказанию поддержали позицию государственного обвинителя, просили гражданские иски удовлетворить.
Наказание
"При назначении наказания судом обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установлено. С учетом личности подсудимой, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств дела, суд назначил Кабашевой наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в учреждении УИС минимальной безопасности, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях на срок до семи лет. Гражданские иски потерпевших удовлетворены", - резюмировали в пресс-службе облсуда.
Приговор не вступил в законную силу.
Фото: из открытых источников.
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!
