Похоже, многие жители Актобе поучаствовали в строительстве очередной финансовой пирамиды
В пятницу, 7 февраля, оперативники пришли в офиc компании ТОО «Gold company LTD». Тут же видео с вооружёнными людьми у дверей конторы компании и полицейскими машинами, куда из здания выносят какие-то ящики и компьютеры, появилось в соцсетях.
У офиса стали собираться вкладчики компании. Они попытались прорваться в здание, но вооружённый спецназ их не пропускал. Ситуация накалилась после того, как полицейские сказали собравшимся, что фирма больше работать не будет. После этого собравшиеся с удвоенной силой стали штурмовать офис. Полиция предупредила людей, что применит силу, если они не успокоятся. Стражам порядка пришлось выставить оцепление. Только после этого полиция смогла завершить следственные действия в офисе компании.
Всем вкладчикам полицейские посоветовали приходить в их областной департамент за комментариями и писать заявления.
За несколько недель до этого визита полицейских появилась информация, что компанию заподозрили в создании финансовой пирамиды. Но «Gold company LTD» тогда заявила, что дело возбуждено в отношении людей, которые незаконно использовали имя компании. «Gold company LTD» широко себя рекламировала - вкладчикам обещали, что им ежемесячно будут платить до 50 процентов от вложенной суммы, а за четыре месяца они смогут получить двойную прибыль. Компания смогла привлечь несколько тысяч горожан к инвестированию в свою деятельность.
«ТОО Gold company LTD» зарегистрирована 5 октября 2019 года в Алматинской области. Кроме Актобе имеет филиалы в Атырау, Актау и Талдыкоргане. Директором компании официально является некто Юрий ЧЕРНЯЕВ. Лицензии на проведения финансовых операций у фирмы нет. По официальной информации, вид деятельности компании ТОО «Gold company LTD» – это розничная торговля подержанными товарами в магазинах.
Минимальный вклад для инвестора был 300 тысяч тенге. Некоторые актюбинцы, поверившие обещаниям быстрого обогащения, вложили по несколько миллионов тенге. Желающие без усилий стать мультимиллионерами, занимали очередь в контору компании с раннего утра.
Пресс-служба Актюбинского областного департамента полиции сделала заявление: «В рамках расследования уголовного дела по статье 217 УК РК «Создание и руководство финансовой пирамидой» в офисе организации проведены обыски, в ходе которых изъята документация, компьютерная техника…По всем интересующим вопросам вкладчики могут обратиться в департамент полиции области».
