Шымкент тұрғыны қаржы пирамидасына 200-ден астам адамнан 700 млн теңге тартқан

490 просмотров
0
Ратель
Пятница, 17 Ноя 2023, 13:00

Қазіргі уақытта күдіктіге қатысты сотқа дейінгі тергеу аяқталды және іс сотқа жіберілді

Читайте также
Бес бала Қазақстанның 20 миллионыншы тұрғыны атанды

ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті "Chia Tai Tianging" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімше басшысына қатысты тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Kazinform агенттіктің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Шымкент қаласының тұрғыны 2022 жылдың қарашасы мен 2023 жылдың сәуірі аралығында аталған қаржы пирамидасының қаладағы филиалын басқарғаны анықталды.

Ол 700 млн теңгеге материалдық залал келтіре отырып, екі жүзден астам салымшы тартқан. Қазіргі уақытта күдіктіге қатысты сотқа дейінгі тергеу аяқталды және іс сотқа жіберілді.

Қаржы пирамидаларын құру қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын және мүлкі тәркіленіп, 10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны көздейтінін ескертеміз. Азаматтарды қырағы болуға және өз жинақтарын күмәнді қаржы ұйымдарына салмауға шақырамыз.

"Компанияларды қаржылық пирамида белгілерінің бар-жоғына "Baiqa, piramida!" телеграмм боты арқылы тексере аласыз", - делінген хабарламада.

Фото: liter.kz.

 

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




Главные новости

Можно ли говорить о связи "арийцев" и казахов? Можно!
Выбросивший почти миллион в окно полицейский получил четыре года
UAE President, UN Secretary General greet Kassym-Jomart Tokayev in Dubai Expo City
Подросток с топором из Петропавловска подражал герою фильма “Хэллоуин убивает”
Все новости

За язык не тянули

Олжас Байдильдинов, эксперт нефтегазовой сферы
В принципе, если отопление не подключать, то ТЭЦ почти и не ломаются.

Колонки

Марат АСИПОВ Кто удивится, если посадят Шукеева
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за 10 лет
Сапа МЕКЕБАЕВ Отрицательное психоэмоциональное состояние Дариги Назарбаевой
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за 10 лет
Анна КАЛАШНИКОВА Тайны узбекского двора. Часть 3. Судьба семьи Ислама Каримова
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за 10 лет
Олег ЧЕРВИНСКИЙ Казахстан включили в чёрный список Шенген-зоны
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за 10 лет
Жарас АХМЕТОВ Лига чемпионов: Барселона – Бавария (Мюнхен)
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за 10 лет
Тимур СЕЙТМУРАТОВ Почему арабский мир решил с Израилем мириться
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за 10 лет
Андрей МИХАЙЛОВ Алаколь – "разведённое" озеро. О чём не подозревает масса отдыхающих
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за 10 лет
Евгения МОРОЗОВА В Алматы много памятников апорту, но нет памятника человеку, его создавшему
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за 10 лет
Ольга ВОРОНЬКО Жакиянов - Арын - Бакауов
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за 10 лет
Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ А бабушка жива!
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за 10 лет
Антон СЕРГИЕНКО Несчастливая машина чиновников Усть-Каменогорска
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за 10 лет
Дмитрий МАТВЕЕВ В центре Актобе уничтожили более 300 деревьев, посаженных волонтёрами
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за 10 лет
Расул РЫСМАМБЕТОВ 2020 год показал, что Казахстан стремительно теряет признаки государства
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за 10 лет
Лиля КАЛАУС "А чего добился я?!"
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за 10 лет
Эрик БАЙЖУНУСОВ Ратель. Лучшее за 2022 год. Эрик Байжунусов
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Аналитическая служба Ratel.kz Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Айдан КАРИБЖАНОВ О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за 10 лет
Асылбек АБДУЛОВ Макаш и Курмангазы
Как казахский правитель спас легендарного музыканта от тюрьмы
Хельча ИСМАИЛОВА Однофамилец
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за 10 лет
Глеб ПОНОМАРЕВ На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго

Реакция

Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
Михаил: - ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
Михаил: - Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
Михаил: - Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
Мурат: - Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
Анель: - Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
Мадина : - Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
Игорь : - Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.

©2013-2023 Все права защищены

Разрешается частичное использование размещенных на сайте текстовых, фото- и видеоматериалов только при условии размещения в первом абзаце гиперссылки на Ratel.kz.

Информационное агентство ТОО "Ratel Media", г. Алматы, Бегалина, 42

Реклама на сайте

+7-(708)-970-96-68

info@ratel.kz