Сельская ОПГ наживалась на кредитах

3380 просмотров
0
Антон СЕРГИЕНКО
Вторник, 18 Окт 2016, 16:15

В Восточном Казахстане государственные программы стали незаконным источником дохода для крестьян

* Оформляли на бомжей

* Не лыком шиты

* Не обошлось без госслужащих

Читайте также
Стикеры против взяток: так победим

Во вторник, 18 октября, служба экономических расследований департамента госдоходов по Восточному Казахстану организовала брифинг, в ходе которого рассказала журналистам об операции, позволившей найти и обезвредить злостных расхитителей бюджетных средств, выделяемых по нескольким государственным программам.

Оформляли на бомжей

Секрет успеха целой организованной преступной группы (ОПГ) был прост. Глава крестьянского хозяйства в Уланском районе (названия хозяйств и имена подозреваемых до суда силовики разглашать не стали) и его помощники находили бездомных, наркозависимых, выпивох, просто бедствующих и предлагали им получить кредит от государства взамен денежного вознаграждения.

За сделку обещали по 100 тысяч тенге на руки. Причём, гарантировали успех мероприятия. На удивление, кредиты выдавались без проблем, документы не попадали в круговорот бумажной волокиты, а главное - никого не удивляло, как люди, не имеющие ни кола, ни двора, получали многомиллионные ссуды на покупку элитных коней или племенных быков, а то и вовсе - на модернизацию оросительной системы.

Не лыком шиты

Но и налоговики оказались не лыком шиты. Несмотря на то, что крестьянская ОПГ существовала почти четыре года, во время дистанционного анализа работы заёмщиков средств Нацфонда, выделенных на реализацию госпрограмм крупные суммы кредитов, не обеспеченных соответствующими гарантиями, заинтересовали следователей. Оказалось, что взносов по ним так никто и не заплатил.

Читайте также
Меченая купюра стоила карьеры

Следствие установило, что предприимчивые крестьяне с 2012-го по 2015 год расхитили 176 миллионов тенге, выделенных по государственным программам «Занятость 2020», «Касипкер» и «Инновационные проекты» через АО НК СПК «Ертис» и филиал АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». 

- Все деньги были потрачены на их личные нужды. Всего кредиты были оформлены на 30 человек, по программе «Касипкер» на каждого по 5,4 миллиона тенге, «Занятость 2020» - по 3 миллиона, «Внедрение систем орошения» -  по 5,8 миллиона тенге. По программе «Касипкер» в фонде поддержки сельского хозяйства были оформлены и получены кредиты на сумму свыше 60 миллионов тенге. До настоящего времени ни один из заёмщиков деньги не вернул. В свою очередь, участники ОПГ занимались полным оформлением и ведением кредитов, регистрацией в сельской местности, ходатайствами в сельских округах о получении кредитов, регистрациями в качестве ИП, открытием счетов, составлению бизнес-планов», - рассказала подробности старший следователь по особо важным делам службы экономических расследований департамента государственных доходов по ВКО Лейла ИСКАКОВА (на фото).

Не обошлось без госслужащих

Организаторы преступной группы находятся под арестом.

Материалы в отношении СПК «Ертис», фонда финансовой поддержки сельского хозяйства, сельских акиматов и центров занятости переданы в антикоррупционную службу.

Фото: Kapital.kz и автора

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




журналист
Америкаға бір ұшақпен біздің мұғалімдерді жібергенде Камала жеңетін еді дейді. Айтпайтындары жоқ.
Для борьбы с коррупционным ОПГ можно использовать ОГПО
Как заставить государственных служащих отвечать за свои дела
На соучредителя скандально известного в Караганде обменного пункта заведено уголовное дело за неисполнение решения суда
Такой метод показал эффективность даже на лучшем друге экс-министра финансов Зейнуллы Какимжанова
Нурлан Жумасултанов: Власти хотят заново расследовать причины авиакатастрофы 2019 года
Кому и зачем нужно переписать окончательный Отчет о расследовании обстоятельств аварии Fokker-100 авиакомпании "Бек Эйр"
Мёртвый Култук оказался мёртвым
Закрыт ещё один нефтеразведочный проект "КазМунайГаза" на Каспии
Почему наши программы развития плохо работают
Нет опоры на науку, мнимые цели и плохая реализация
Так ли нова "новая ракета" России
Возможно, наличие у России новых ракетных систем и заставило президента США Обаму и канцлера Германии Меркель занять по отношению к России откровенно "беззубую" позицию
Паттайя – Город грехов: что там делать в ноябре и стоит ли вообще туда соваться
Отдых с пользой: советы Андрея Михайлова
Алма-Ата и Алматы. Ноль как показатель безопасности
С начала года на дорогах Казахстана погибло более 300 человек
Елжан Биртанов: наша “исчезнувшая” платформа показала, кто ворует из казны
Ratel.kz случайно разбередил историю с запрещенной платформой, которая могла победить фармацевтическую и медицинскую мафию
Иран: как большая страна выживает в санкциях из-за идеологического конфликта
О внутренних процессах в стране и о том, как на них может повлиять Трамп
Балабақша есепшісі өзіне ай сайын бірнеше айлық "төлеген"
Осылайша ол 60 миллион теңге тапқанымен ақыры жеті жылға сотталды
Семейчанин так убедительно просил в долг, что оказался в колонии
Один из его кредиторов попал в больницу с переломом ребра
В "Самрук-Казына" считают внутристрановую ценность кофе-брейков
"Центр социального взаимодействия и коммуникаций", принадлежащий СК, следит за рабочими, проводит детские утренники и тимбилдинги за сотни миллионов тенге
На “творчество” монополистов пожаловались предприниматели СКО
В недоумении от действий энергетиков находятся владельцы офисов в многоэтажках
Неужели новый пресс-секретарь акима может обладать даром ясновидения
Не успела корреспондент Ratel.kz побывать на Аксуском сахарном заводе, как та позвонила и предложила официальный комментарий
Жителя Уральска незаконно обвинили в банковском мошенничестве
Теперь он пытается наказать виновных, но правоохранители не усматривают в этом большой проблемы
Как начальник филиала "Шымкентгеодезия" от полевого картографа пострадал
Инженер-геодезист заявлял, что полгода ездил в поле снимать геоданные. А сам никуда не ездил, ничего не делал, только зарплату получал
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.